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BOLETIN OFICIAL Nº 30.189 2 Sección LANCHAS DEL ESTE S.A.

ORDEN DEL DIA:

ELRETOÑO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de la firma, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de julio de 2003 a las 9:00 hs. siendo el segundo llamado a las 10:00 hs. en la Sede Social de José E. Uriburu 1312 5 A, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del Balance General cerrado el 31/3/03 y demás documentación del art. 234
inc. 1 de la ley 19.550.
2 Distribución de utilidades y asignación honorarios al Directorio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Elección de autoridades del Directorio por los próximos tres ejercicios.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 30 de junio de 2003.
Presidente Alfredo D. Guiroy e. 4/7 N 54.737 v. 11/7/2003

F
FIORENTINA S.A.

1 Consideración del Balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2002, y demás documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550;
2 Causas de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora a los efectos de lo previsto en los arts. 275 y 296 de la Ley 19.550;
4 Consideración de la remuneración de los Señores Miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
5 Consideración de la renovación del cargo y elección de los Señores Miembros del Directorio;
6 Consideración de la renovación del cargo y elección de los Señores Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7 Consideración del informe acerca del estado de Liquidación de la sociedad;
8 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Carlos H. Jurajuria e. 7/7 N 26.067 v. 14/7/2003

J
JUAN MINETTI S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
IGJ. N 1.593.731. Convócase a Asamblea General Ordinaria de FIORENTINA S.A. para el día 06/agosto/2003 a las 14.00 hs. en primer convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Las Casas 4010 Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/diciembre/2002.
2 Remuneración del Directorio y consideración de los resultados.
3 Causas por las que la Asamblea se realiza fuera de término.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carmen Amanda Pernigotti e. 8/7 N 54.992 v. 15/7/2003

G
GRAMI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
El Directorio de GRAMI S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2003 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de la calle Viamonte 1636 piso 1 12, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de JUAN
MINETTI S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 5 de agosto de 2003, a las 11,00 y 12,00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Corrientes 316, Piso 4, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

I
INSYS - INTERIOR SYSTEMS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el día 29 de julio de 2003, a las 10:00 y 11:00
horas respectivamente, en la sede social de Avda.
Alicia Moreau de Justo 1050, 1er. Piso, Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 237, in fine de la Ley 19.550, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio finalizado el 30/4/2003.
3 Consideración de los Resultados No Asignados.
4 Gestión del Directorio y la Sindicatura. Honorarios.
5 Elección de Síndicos titular y suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para su inscripción en el libro de Asistencia, con no menos de 3 días hábiles antes de la fecha de la misma, debiendo cumplir los demás requisitos establecidos por la Ley.
El Directorio.
Síndico Fernando Maffeo e. 10/7 N 26.246 v. 16/7/2003

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LAPRIDA S.A. a celebrarse el día 29 del mes de julio de 2003 en la sede social, una hora después de finalizada la Asamblea Ordinaria prevista para ese día a las 20 hs. en primera convocatoria y sesenta minutos más tarde en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 29 de julio de 2003, a la hora 11 en primera convocatoria y a la hora 12
en segunda convocatoria en la Avenida Callao 384, piso 1, oficina 4-b, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Fijación del nuevo domicilio legal.
3 Cambio de jurisdicción de la sociedad a Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y modificación del artículo 1 del Estatuto Social.
4 Autorizaciones.

Se convoca a los Sres. accionistas de INSYS INTERIOR SYSTEMS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 25/7/2003, en primera y segunda convocatoria, a las 10 hs. y 10.30 hs., respectivamente, en la sede social de Av. Madero 940
piso 19, Bs. As., para tratar el siguiente:

NOTA: Las acciones para poder concurrir a la Asamblea, deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, presentando la documentación pertinente en la calle Bolívar 187, piso 3, oficina C, Capital Federal de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 horas. El Directorio.
Presidente Jorge Norberto DAngeli e. 7/7 N 54.906 v. 14/7/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Esmeralda 345
P. 8 de Capital Federal el 28 de julio de 2003, a las 10 hs. en 1 convocatoria y a las 11 hs. en 2
convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Renuncia de directores. Consideración de su gestión.
3 Elección de nuevos directores.
Presidente - Antonio Molins e. 8/7 N 26.171 v. 15/7/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Esmeralda 345
P. 8 de Capital Federal el 28 de julio de 2003, a las 12 hs. en 1 convocatoria y a las 13 hs. en 2
convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Aumento del Capital por encima del quíntuplo, modificación del Art. 4 del Estatuto Social, el que quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo cuarto: El capital Social se fija en la suma de 200.000 pesos, representado por 200.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal de 1 peso cada una y de un voto por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por asamblea ordinaria de acuerdo con lo establecido por el art. 188 de la ley 19.550;
3 Venta del inmueble de Laprida 1579. El Directorio.
El Presidente e. 10/7 N 26.284 v. 16/7/2003

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LAPRIDA S.A. a celebrarse en Laprida 1579 el día 29 del mes de julio a las 20 hs.
en primera convocatoria y sesenta minutos más tarde en segunda convocatoria:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento de los Estados Contables correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31/10/
2001 y 31/10/2002. Causas de su consideración fuera de término. El Directorio.
El Presidente e. 10/7 N 26.282 v. 16/7/2003

M
MARIO BRAVO 605 S.A.

CONVOCATORIA

MARMOL Sociedad Anónima
MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I.

LAPRIDA S.A.

LAGO ESPEJO RESORT S.A.

1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Distribución de cargos.
3 Aprobación de contratos de alquiler.
4 Renuncias al Directorio.
5 Nombramiento de Director titular.
6 Aprobación de modificaciones edilicias.
7 Venta de instalaciones.
8 Aprobación de la propuesta de pago concursal.
9 Aumento de Capital en la suma de $ 60.000
pesos.
Presidente Julio J. Morani e. 7/7 N 26.121 v. 14/7/2003

LAPRIDA S.A.

1º Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Sr. Presidente, confeccionen y firmen el acta;
2 Emisión de obligaciones negociables simples, nominativas no endosables, a tasa variable, con garantía especial hipotecaria, en dólares estadounidenses, por hasta un monto total máximo de capital en circulación de US$ 5.144.621,24;
3 Delegación en el directorio de la determinación de todas sus condiciones de emisión dentro del monto autorizado, incluyendo época, precio, forma, condiciones de pago y la emisión en uno o más tramos.

L

NOTA: Se hace saber a los señores Accionistas que a los fines de comunicar su asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, deberán dirigirse al domicilio adonde se celebrará la Asamblea, en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente - Alfredo R. Miquelarena e. 7/7 N 26.099 v. 14/7/2003

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

NOTA: Los accionistas deberán presentar constancia emitida por Caja de Valores S.A., entidad que lleva el Registro de Acciones Escriturales por cuenta de la Sociedad y/o Certificado de Depósito. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en el domicilio de la Sociedad, sito en Av.
Leandro N. Alem N 1002, Piso 5, Buenos Aires, o bien, en Ituzaingó N 87, 1er. Piso, Córdoba, en ambos lugares de lunes a viernes hábiles, en el horario de 10,00 a 15,00 horas, hasta el 30 de julio de 2003, inclusive.
Vicepresidente Juan Javier Negri e. 4/7 Nº 26.021 v. 11/7/2003

19

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de la decisión adoptada por el Directorio en relación a la devolución de aportes irrevocables.
Presidente Alfredo R. Miquelarena
Viernes 11 de julio de 2003

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Renuncia de directores. Consideración de su gestión.
3 Elección de nuevos directores.
Presidente - Miguel A. Barone e. 8/7 N 26.170 v. 15/7/2003
MERCO BUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MERCO
BUS S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de agosto de 2003, en el auditorio sito en la calle Rivadavia 8517 de Capital Federal, a las 14 horas. Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, art. 238 ley de Sociedades, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento de Capital Social en $ 352.500.
Capitalización de $ 45.000 cancelación de prenda unidad Nro. 10.
Capitalización aportes de $ 107.500 efectuado mediante acta Nro. 27 del 30/4/02.
Aporte de $ 100.000 efectuado para compra nueva unidad acta Nro. 34 del 28/3/2003. Consideración del mismo. Capitalización.
Consideración futuro aporte de Capital por la suma de $ 100.000 y su capitalización.
4 Emisión de acciones.
5 Situación de la Accionista Yolanda Casanova, deuda de la misma. Informe del Presidente.
Consideración de las medidas adoptadas y a adoptarse.
Buenos Aires, de julio de 2003.
Presidente Horacio Justo Azcarate e. 10/7 N 55.090 v. 16/7/2003

CONVOCATORIA
METALURGICA KYSMAR S.A.I.C.
Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en 1ra. y 2da. Convocatoria a realizarse el día 25 de julio 2003 a las 11
hs. y a las 12 hs. en 2da convocatoria en Mario Bravo 605 Cap. Fed.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de METALURGICA KYSMAR S.A.I.C. a Asamblea General