Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.183 2 Sección Extraordinaria que se llevará a cabo el día viernes 1 de Agosto de 2003, a las 18.00 horas en la Sede Social de la calle Hipólito Yrigoyen 914, P.B., de Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 asociados presentes, para que conjuntamente, con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
2 Autorizar al Consejo Directivo a la adquisición de inmueble para Sede Social propia, así como a la adquisición de inmuebles para encarar planes de construcción de viviendas y/u otras actividades tendientes a la satisfacción de servicios a los asociados.
Buenos Aires, 27 de junio de 2003.
Presidente - Raúl Fernández Secretario - Abelardo García Del Estatuto Social Artículo 39: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado en el Artículo 17 o en los caso en que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior.
Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
e. 2/7 N 25.759 v. 2/7/2003

P

2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, a saber: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe del Síndico y Dictamen de Auditoría, correspondiente al Ejercicio Económico No 13 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos.
4 Remuneración a Directores y Síndicos.
5 Designación de Directores y Síndicos por finalización de mandatos.
6 Tratamiento del destino de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.
7 Aumento del capital conforme al artículo 188
de la Ley 19.550.
8 Consideración de la situación Comercial y Societaria.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. El Directorio.
Presidente - Germán M. Maggi e. 2/7 N 25.717 v. 4/7/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002;
3 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002;
4 Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores;
5 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de un año;
6 Destino del resultado del ejercicio; y 7 Destino de los resultados no asignados.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia David A. Campbell Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea aquí convocada deberán cursar notificación en los términos del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales al domicilio de la sede social Avenida Don Pedro de Mendoza 3875 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la anticipación prevista en dicha norma, por lo que el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 19 de julio de 2003.
e. 2/7 N 25.819 v. 8/7/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 30 de diciembre de 2001 y el 30 de diciembre de 2002.
3 Razones de su tratamiento fuera de término.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio.
5 Consideración de los resultados.
6 Tratamiento de los honorarios al Directorio, y 7 Determinación del número de Directores y elección del nuevo Directorio por expiración del mandato del actual.
Presidente - Guillermo J. Gainza Paz e. 2/7 N 25.741 v. 8/7/2003

SENISE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av. Juan B. Alberdi 4401 de Capital Federal, el día 29 de julio de 2003, en 1 y 2 convocatoria a las 19 y 20
horas respectivamente, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionista para fijar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Honorarios del Directorio.
4 Consideración del resultado del Ejercicio.
5 Elección del Directorio por el término de un año. N Correlativo 229083/30459.
Socio Gerente - Juan Carlos Domínguez e. 2/7 N 3380 v. 8/7/2003

SINTELAR S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.

APRENDIZAJES S.R.L.

2.2. TRANSFERENCIAS

AQUATRO S.A.

A
Juan Colonna, corredor público, con oficinas en Av. Directorio 999, A, Cap., avisa que Sung Hwa Lim, con domicilio en Hualfín 1057, 3 B, Cap.
Fed., transfiere el fondo de comercio de un lavadero manual de vehículos automotores, sito en la AV. CARABOBO 489, Cap. Fed. sin personal, con habilitación Expediente N 51.155-1999 a Alberto Faustino Díaz, con domicilio en Dávila 751, Cap.
Fed., libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en nuestras oficinas.
e. 2/7 N 25.731 v. 8/7/2003

G
He Qiang Le, con dom. en Isabel la Católica 890, Cap. Fed. cede y transfiere el fondo de comercio instalado en GASCON 285/7, Cap. Fed., del ramo autoservicio, libre de toda deuda y gravamen con todas sus instalaciones, maquinarias y muebles existentes a Guo Fanghui, con dom. en Maipú 1255, de Vicente López, Prov. de Bs. As. Reclamos de ley en Maipú 26, piso 5, Of. D, Cap. Fed.
e. 2/7 N 54.582 v. 8/7/2003
Negocios Inmobiliarios Ram S.R.L., representada en este acto por el martillero y corredor público don Mario O. Suárez, con of. en Av. Callao N 420, piso 3, Of. C de Capital Federal, avisa:
Eduardo Carlos Alberto Biassoni, domiciliado en Cervantes N 834, piso 1, Cap. Fed., vende a Federico Tomás Dacal, domiciliado en Juncal N
1500 de Martínez, Pcia. de Bs. As., su negocio del rubro casa de empanadas, sito en la calle GRAL. RAMON FREIRE N 1501/3, Cap. Federal.
Reclamos de ley nuestras oficinas.
e. 2/7 N 25.701 v. 8/7/2003

Por Acta de Asamb. del 23/6/03 se aprobó la renuncia de Pte.: Gloria Graciela García; Dir. Sup.:
Néstor Ramiro Campanari. Asumen: Pte. Marcelo Rodolfo Agnus y dir. Suplente: Esteban Pablo Fuentes.
Autorizado - Juan Manuel Quarleri e. 2/7 N 7385 v. 2/7/2003
ATENTO ARGENTINA S.A.
Inscripta en la IGJ el 19/11/99 bajo el número 17.295, Libro 8 de sociedades por acciones. Se comunica que la Asamblea de accionistas del 6/6/03 aceptó la renuncia del Sr. Migue Angel Gutiérrez al cargo de Presidente y Director Titular de la sociedad, y designó en su reemplazo al Sr.
Mario Eduardo Vázquez.
Autorizado - Pablo Luis Llauró e. 2/7 N 25.707 v. 2/7/2003

B
BIOFUELS S.A.
Por Asamb. Ord. del 20/6/03 se aceptó la renuncia de Ricardo Godofredo Carlstein y Alfredo Raúl Luaces y se designó Presidente a Mariano Acevedo y Director Suplente a Ricardo Pedro Vergili, argentino, viudo, abogado, 29/6/1934, LE
4.121.479, Avda. Las Heras 1965, 4 piso, Depto.
B, Ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Mariano Acevedo e. 2/7 N 54.545 v. 2/7/2003
BROOKER S.A.
Por A.G.O. del 14/1/03, renuncia el Presid. María Meta y se designa Presidente Ester Mónica Galante, DNI 14.427.018, domic. Bonpland 2332, 2, Cap. Fed. y Director Supl. a Federico Alfredo Vila, DNI 27.769.036.
Escribana - Andrea C. Sack de Iturburu e. 2/7 N 7406 v. 2/7/2003

ORDEN DEL DIA:

EN SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

S.A. por renuncia del señor Jorge Luis Schiavi.
Directorio: Presidente: Elbio Fabián Rossatto, arg., nac. 8/3/1966, casado, DNI 17.552.708, domic. Av.
Belgrano 1828, 9 F, Cap. Fed.; Director Suplente: Julio Orlando Bustamante, arg., nac. 11/2/1964, casado, DNI 16.750.131, domic. Pasteur 154, 1
A, Cap. Fed. Duración: 2 ejercicios.
Escribano - Sergio Raúl Picasso e. 2/7 N 54.520 v. 2/7/2003

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley N 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Villarino 2411/15, de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Presidente - Juan Carlos Capello e. 2/7 N 25.699 v. 8/7/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 22 de julio de 2003 a las 10 horas en Tucumán 1613 Piso 2 Of. C, Capital Federal, para tratar el siguiente:

11

Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 8 de marzo de 1999, bajo el N 1669, del Libro 110 de Sociedades de Responsabilidad Limitada Se comunica que por instrumento de fecha 13/11/
2002: a La señora Adriana Alicia Rendon presentó su renuncia al cargo de gerente, la cual fue aceptada. b Se designó al cargo de gerente al socio Luis Alberto Barros. c Cambio de sede social a la calle Santiago del Estero número 690, piso segundo, Departamento B, Cap. Fed.
Abogado/Autorizado - Raúl Horacio García Coni e. 2/7 N 7392 v. 2/7/2003

NUEVAS

PROMS S.A.

Por tres días en segunda convocatoria llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas, la que se realizará el día 18 de julio de 2003, a las 18.00 horas, en Avenida Carlos Pellegrini 125 2 piso oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones que motivaron la demora de la convocatoria.
3 Consideración de la documentación a que hace referencia el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico número 15, cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Destino del Resultado.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Remuneración del Directorio.

SAND REC S.A.

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores accionistas de PEMENZA SOCIEDAD ANONIMA DE FINANZAS a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de julio de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria en la sede social sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 3875, de esta ciudad, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

S

PEMENZA Sociedad Anónima de Finanzas CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Miércoles 2 de julio de 2003

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SINTELAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 25 de julio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, en caso de no poder cumplirse la misma, se convoca para el día 8 de agosto de 2003 a las 13 horas en segunda convocatoria, ambas en Villarino 2411/15, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

C

2.3. AVISOS COMERCIALES
CAT ARGENTINA S.A.

Hace saber por un día que en la Asamblea Gral.
Ordinaria y en la reunión de Directorio celebradas el 21/5/2003, se aceptó la renuncia de los Sres.
Directores Gastón Checheli y María Eugenia Guillot, se designaron nuevas autoridades y se distribuyeron los cargos, quedando el actual Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Horacio Werder; Director Suplente: Jorge Armas.
Escribano - Pablo Junquet e. 2/7 N 54.573 v. 2/7/2003

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase B de acciones del 9/4/
01, se aceptó la renuncia del Sr. Juan Manuel Lardizábal al cargo de Director Suplente y se resolvió designar al Sr. Omar Daneri en su reemplazo;
por Asamblea Especial de Clase A de acciones del 17/7/01 se aceptó la renuncia del Sr. Bernard Ollivier al cargo de Director Titular y se resolvió designar al Sr. John Merry en su reemplazo; y por Asamblea Especial de Clase B de acciones del 4/
10/01 se aceptó la renuncia del Sr. Esteban Antelo al cargo de Director Titular y se resolvió designar al Sr. Omar Daneri en su reemplazo y al Sr.
Pablo Recalde en el cargo de Director Suplente en reemplazo del Sr. Omar Daneri.
Autorizada - Florencia Pagani e. 2/7 N 25.777 v. 2/7/2003

AGRISUR INT S.A.

CERAMICA SCOP S.A.

Por resolución del 21/5/2003, se procedió a la designación de administradores de AGRISUR INT

Hace saber: Por Asamblea Ordinaria de accionistas y reunión de Directorio del 9/4/2003 se re-

NUEVOS
A ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.