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BOLETIN OFICIAL Nº 30.165 2 Sección gaciones negociables simples denominadas en dólares u otras monedas, de corto y mediano plazo, sean o no cotizables, pudiendo estar o no garantizadas, en los términos de la ley 23.576 de obligaciones negociables reformada por ley 23.962, disposiciones reglamentarias, resoluciones de la CNV y normas concordantes, y re-emitir las sucesivas clases o series que se amorticen el Programa.
2 Consideración de la delegación en el Directorio, con facultades para subdelegar en uno o más directores o empleados, de la facultad de modificar los términos y condiciones del Programa aprobados en el punto 1, así como también las condiciones y características de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo que no fueran expresamente determinados por la asamblea, incluyendo sin carácter limitativo, el monto, época de emisión, plazo, precio, forma de colocación, condiciones de pago y en su caso garantía, y cualquier otra condición del Programa y de las obligaciones negociables que el Directorio o subdelegado estime corresponder y del pedido de autorización de la oferta pública a la CNV, y de cotización a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA y/o entidades autorreguladas y/o bolsas de valores del exterior así como la negociación de las obligaciones en mercados del país o del exterior, y cualquier otro acto, presentación o tramitación vinculado con éstos.
3 Consideración sobre el pago de dividendos por hasta $ 55.100.000.
4 Consideración sobre la no adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
5 Incorporación de un nuevo artículo 17 al Estatuto Social y renumeración del actual artículo 17 con el número 18. A estos efectos, se propondrá Incorporar un nuevo artículo 17 a los Estatutos Sociales con el siguiente texto: La Sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria, y renumerar el actual artículo 17 con el número 18.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 2 de julio de 2003 en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores Oscar Aníbal Vicente Antonello Tramonti e. 3/6 N 23.771 v. 9/6/2003

PEREZ COMPANC S.A.

S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 2 de julio de 2003 en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores Oscar Aníbal Vicente Antonello Tramonti e. 3/6 N 23.769 v. 9/6/2003

Jueves 5 de junio de 2003

G Autorizar al Directorio para que implemente y registre en el organismo de contralor IGJ las decisiones que la asamblea adopte respecto de los puntos precedentes.

SIEMENS METERING S.A.

De conformidad con lo establecido en el Art. 238
de la Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea depositando en la sociedad sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación.
Presidente Carlos Alberto del Río e. 4/6 N 7904 v. 10/6/2003

Convócase a los señores Accionistas de SIEMENS METERING S.A. en 1 y 2 convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2003 a las 10 hs. y 11
hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social Corrientes 545, 10 piso, contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración sobre la no adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
2 Incorporación de un nuevo artículo Décimo Noveno al Estatuto Social. A estos efectos, se propondrá Incorporar un nuevo artículo Décimo Noveno a los Estatutos Sociales con el siguiente texto: La Sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

PLASTICOS AEROTON S.A.

R
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
RECYCOMB S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asam. Gral.
Ordinaria para el día 23-06-03 en primera y segunda convocatoria, a las 17.30 y 18.30 hs. respectivamente, en la Sede Social de la calle Lavalle 1494 5to. A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento del Art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 3101-03;
3 Aprobación de la gestión del Directorio por el mismo período;
4 Aprobación de la gestión del Síndico Titular por el mismo período;
5 Tratamiento de las remuneraciones del directorio en exceso de lo establecido en el art. 261
de la Ley 19.550;
6 Designación de nuevas autoridades;
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Director Alberto Mirad e. 4/6 N 52.528 v. 10/6/2003

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de junio de 2003, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el 20 de julio de 2003
a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bouchard 680, piso 19, Capital Federal, para tratar el siguiente:

SIEMPRE S.A.
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Nota y Anexos al 31
de diciembre de 2002. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de los Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Eugenio Aramburu e. 30/5 N 52.240 v. 5/6/2003

CONVOCATORIA

S
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2003 a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al Directorio en exceso art. 261, Ley 19.550. Autorización retiro a cuenta de honorarios.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - Ciriaco Quiroga e. 2/6 N 23.515 v. 6/6/2003

PROYECTAR CONNECT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de PROYECTAR
CONNECT S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 24 de junio de 2003 a las 17
horas en Avda. de Mayo 676 piso 4 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

SADELA SERVICIOS Y MANDATOS S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 20/06/2003 a las 19 hs.
en la sede social de Uruguay 43 Capital Federal, en 1 convocatoria y a las 20 hs., en 2 convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria para presentación del Balance al 31/12/2002.
3 Tratamiento de la Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado el 31/12/2002.
4 Gestión del Directorio y Sindicatura. Remuneración de los mismos.
5 Elección del Directorio y Síndicos titulares y suplentes por el término de un año.
Presidente Lucía Susana Pérez e. 3/6 N 23.666 v. 9/6/2003

1 CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a la 2 Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2003 a las 18:00 horas en su sede de Reconquista 555, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Disolución de la sociedad.
3 Designación de liquidadores.
Presidente - Jorge M. Taboada e. 30/5 N 23.368 v. 5/6/2003

SELESTA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de SELESTA ARGENTINA S.A.
convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de junio de 2003, a las 10 horas, en Carlos Pellegrini 125, 9 piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
A Designación del Presidente del Directorio para que ejerza la presidencia de la Asamblea.
B Designación de dos accionistas para firmar el acta.
C Aumento de capital social para afectarse al incremento de la capacidad operativa de la Sociedad.
D Para el caso de resolución negativa, establezca la manera en que los Señores Accionistas garantizarán la operación en el exterior para adquirir los equipos necesarios por el sistema de leasing.
E Para el caso de que no se opte por ninguna de las dos opciones anteriores, que los Señores Accionistas establezcan alguna otra manera que posibilite la ampliación de la capacidad operativa.
F Se establezca el reemplazo del Director renunciante, en el caso de que esto ocurra.

1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración el cambio de denominación social de la sociedad.
3 Consideración de la reforma del artículo primero del estatuto social.
Síndico - Mauricio E. Szmulewiez e. 2/6 N 23.568 v. 6/6/2003

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 08 de julio de 2003 a las 12.00 horas. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2 Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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1 Motivos por los que la convocatoria se efectúa fuera de término.
2 Consideración de los Estados Contables y la Memoria correspondientes al ejercicio económico N 6, cerrados el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados no asignados.
Aprobación de la gestión del Directorio. Honorarios al Directorio.
4 Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes para integrar el Organo Directivo.
Designación de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan, con mandato por un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 26 de mayo de 2003.
Vicepresidente - Ernesto Niethardt e. 30/5 N 23.446 v. 5/6/2003

T
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de junio de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la emisión de i obligaciones negociables simples no convertibles en acciones al 11 7/8% anual por un monto de hasta V/N U$S 277.500.000 con vencimiento en el año 2007; ii obligaciones negociables simples no convertibles en acciones al 9 1/8% anual por un monto de hasta V/N U$S 351.000.000 con vencimiento en el año 2010; iii obligaciones negociables simples no convertibles en acciones al 8,85% anual por un monto de hasta V/N
U$S 290.000.000 con vencimiento en el año 2011;
y iv obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N $ 162.000.000
con vencimiento en el año 2011, inicialmente denominadas en pesos y al 10 3/8% anual que el 1
de agosto de 2004 se convierten a dólares estadounidenses y pasan a devengar interés al 8,85%
anual, todo ello en el marco de las ofertas de canje de obligaciones negociables de la Sociedad y de Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A. por nuevas obligaciones negociables de la Sociedad resueltas por el Directorio de la Sociedad en su reunión del 19 de mayo de 2003.
Delegación en el Directorio de la determinación de cualquier otra condición de emisión y de la modificación del tipo de interés que pagarán las nuevas obligaciones negociables, con la facultad de subdelegación de determinadas condiciones de emisión en los funcionarios de la Sociedad que el Directorio determine.