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BOLETIN OFICIAL Nº 30.118 2 Sección
Miércoles 26 de marzo de 2003
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas parA firmar el Acta.
2 Consideración de la voluntad de proceder a la disolución anticipada de la sociedad.
Presidente - Francisco Rodolfo Lanza e. 26/3 N 18.553 v. 2/4/2003
C CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Comunica que el Directorio de la sociedad en reunión de fecha 13 de marzo de 2003 ha dejado sin efecto la convocatoria para el día 8 de abril de 2003 a Asamblea General Ordinaria de accionistas. Asimismo comunica que en dicha reunión se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
para el día 25 de abril de 20903 a las 10 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, piso 3 de Ciudad de Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de Directores y Síndicos; y 6 Consideración de los contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el 21 de abril de 2003 a las 17 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA 2: La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los señores accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.
Director Titular - Santiago Albarracín e. 26/3 N 18.592 v. 2/4/2003

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A. para el día 25 de abril de 2003 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Aicia Moreau de Justo 240, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de Directores y Síndicos.
6 Designación del contador que dictaminará sobre la documentación contable anual Art. 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; determinación de sus honorarios.
7 Consideración de los contratos con partes relacionadas.
8 Reforma del art. N 5 a fin de incluir en la redacción que la sociedad no estará adherida al régimen estatutario optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto en el artículo 23
del Decreto 677/01. Consideración de la incorporación al estatuto social de la implementación y funcionamiento del Comité de Auditoría, conforme las pautas establecidas por el Decreto 677/01
y las Normas y disposiciones legales vigentes; y
9 Otorgamiento de facultades para gestionar la conformidad de la reforma del estatuto y su inscripción registral para la consideración de los puntos 8 y 9 la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.
NOTA 1: Los accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A.
deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación hasta el 21 de abril de 2003 en la Av.
Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17
horas.
NOTA 2: La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los señores accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Director - Luigi Predieri e. 26/3 N 18.593 v. 2/4/2003

No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
Presidente - Jorge A. N. Caputo e. 26/3 Nº 6263 v. 2/4/2003

ORDEN DEL DIA:
CASTIGLIONI, PES Y COMPAÑIA SOCIEDAD
ANONIMA FORESTAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIA MINERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase, a los Sres. Accionistas, a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2003 a las 10 hs., en la sede social de la Av. Leandro N. Alem 639, 4 V de esta Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
2 Adecuación del Estatuto Social a las disposiciones de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales.
Presidente - Julio G. García Vinuesa e. 26/3 Nº 18.533 v. 2/4/2003

CAPUTO S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Cítase a los Señores Accionistas, en primera convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de abril de 2003 a las 13 horas, en la sede social Avenida Paseo Colón 221, 2 piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al 64 ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los resultados no asignados y su destino.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 199.073 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 el cual arrojó quebrantos.
6 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2002.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
9 Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
10 Incorporación al Estatuto Social de una cláusula que establezca que la Sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 11 Reforma del artículo 7 del Estatuto Social Respecto de los puntos 10 y 11 del Orden del Día, la Asamblea sesionará con carácter extraordinario. Buenos Aires, 11 de marzo de 2003. El Directorio. Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horado de 9 a 12 y de 15
a 17 horas, hasta el de 21 de abril de 2003 inclusive. Proyecto de motivación del estatuto social.
Texto Actual Artículo 7 - Todos los accionistas ordinarios ejercerán el derecho de preferencia para suscribir acciones ordinarias que se emitan, en proporción a sus tenencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 19.550 T.O.
Decreto 841/84. Cuando se reúnan los requisitos del artículo 197 de la Ley N 19.550 T.O. Decreto 841/84 no se aplicarán las preferencias que se determinan precedentemente. Nuevo Texto Artículo 7º - Todos los accionistas ordinarios ejercerán el derecho de preferencia para suscribir acciones ordinarias que se emitan, en proporción a sus tenencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 19.550 T.O. Decreto 841/
84. Cuando se reúnan los requisitos del artículo 197 de la Ley N 19.550 T.O. Decreto 841/84 no se aplicarán las preferencias que se determinan precedentemente. La Sociedad es una Sociedad
Estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani no es la sede social para tratar el siguiente:

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
S.A.I.C.A. y G.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CERVECERIA y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. y G.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 15 de abril de 2003, a las 9.00 horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 667, piso 2, oficina 32, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la renuncia a sus cargos de directores titulares de los Sres. Juan H. A de Ganay y Agustín García Mansilla. En caso de aceptación fijación del nuevo número de directores y designación de nuevos directores titulares hasta la próxima asamblea ordinaria.
3 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 17 de marzo de 2003 entre CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.
y G. como sociedad incorporante y COROPLAS S.A.I.C.I. y F. y EMBOTELLADORAS DEL
INTERIOR S.A. como sociedades incorporadas . Aprobación de las relaciones de canje y prima de fusión. Consideración de los estados de situación patrimonial especiales de fusión y del balance consolidado de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2002. Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión. Autorización al Directorio para aceptar las modificaciones que al respecto sugieran los organismos de contralor, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
4 Aumento del capital social dentro del quíntuplo art. 188 Ley 19.550 t.o. en la suma de $ 26.820
mediante la emisión de 26.820 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a un voto por acción. Delegación en el Directorio para que determine la época de la emisión y canje de los títulos conforme a las normas reglamentarias. Autorización al Directorio para: a emitir las acciones necesarias por redondeo de las tenencias de los accionistas de las sociedades incorporadas mediante capitalización parcial de la reserva especial creada por la fusión; y b aceptar las modificaciones que sugieran los organismos de contralor.
5 Reforma del artículo Primero de los Estatutos Sociales. Autorización al Directorio para aceptar las modificaciones que al respecto sugieran los organismos de contralor.
Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.
Director - Juan H. A. de Ganay e. 26/3 Nº 6350 v. 2/4/2003

1 Designación de Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Consideración del destino del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002.
5 Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.
Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes.
6 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y determinación de su retribución.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad para que se les inscriba en el Libro de Asistencia correspondiente art. 238, Ley 19.550, a más tardar el día 15 de abril del corriente, inclusive. Dicha comunicación deberá efectuarse en Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires Estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani no es la sede social en cualquier día hábil en el horario de 14 a 18 horas.
Director - Javier Rodríguez Galli e. 26/3 Nº 18.544 v. 2/4/2003

COSMOPOLITA DE LINIERS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EJERCICIO N 98-1 DE ENERO AL 31
DICIEMBRE DE 2002
Estimados consocios: En cumplimiento de lo especificado en el Art. 29 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día sábado 26 de abril próximo, a las 16,30 horas, en su local social de la calle Pieres 232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos señores socios presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2 Elección de la Junta Electoral, según el Art.
41 del Estatuto.
3 Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al 98 ejercicio cerrado el 31/12/2002.
a Memoria del Consejo Directivo.
b informe de la junta fiscalizadora.
c Cuenta de gastos y recursos e Inventario y Balance General.
4 Elección de 3 tres miembros titulares del Consejo Directivo por 2 dos años, en reemplazo de la Srta. Elisabeth V. Banegas y de los Sres.
Guillermo E. Chiochetti y Diego T. Matar.
5 Incremento del valor de la Foja asistencial de $ 8,00 a $ 10,00.
6 Informe a la honorable asamblea de los planes previstos para la utilización y mejoras en el edificio social.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo 19
de 2003.
Presidente - Guillermo E. Chiochetti Secretaria - Elisabeth V. Banegas e. 26/3 Nº 18.547 v. 26/3/2003

E

CONGELADOS DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 23 de abril de 2003 a las 10
y 11 horas, respectivamente, en Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires
EMBOTELLADORAS DEL INTERIOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de EMBOTELLADORAS DEL INTERIOR S.A. a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 15 de abril de 2003, a las 9.30
horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 667, piso 2,