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BOLETIN OFICIAL Nº 30.103 2 Sección 5 Consideración y aprobación de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002 y eventualmente de los anticipos de honorarios correspondientes al ejercicio en curso.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
De acuerdo al art. 238 de la Ley N 19.550, los accionistas deberán dar los avisos correspondientes con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la calle Brasil 160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 14 a 17 horas.
Director - Marcelo J. Campo e. 3/3 N 5769 v. 7/3/2003

PECOM ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el estatuto social, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de abril de 2003 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera.
La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2
Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarios al Balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2002.
2 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
3 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora $ 15.526.000
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/02 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el balance general al 31/12/02, designación del Contador Público Nacional que certificará el próximo ejercicio y determinación de su retribución.
6 Autorizar al Directorio a implementar una forma de cobertura de responsabilidad civil para Directores, Síndicos y funcionarios si a su criterio es más conveniente que la contratación prevista por el Decreto 677/01.
7 Modificación del artículo 1 del estatuto social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la sociedad, es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 31 de marzo de 2003, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores - Alberto Guimaraes - Antonello Tramonti e. 3/3 N 16.934 v. 7/3/2003

PEREZ COMPANC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el estatuto social, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de abril de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria para
el caso de no obtenerse quórum para la primera.
La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2
Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarios al balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos.
3 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
4 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el balance general al 31/12/02, designación del Contador Público Nacional que certificará el próximo ejercicio y determinación de su retribución.
6 Autorizar al Directorio a implementar una forma de cobertura de responsabilidad civil para Directores, Síndicos y funcionarios si a su criterio es más conveniente que la contratación prevista por el Decreto 677/01.
7 Modificación del artículo 1 del estatuto social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 31 de marzo de 2003, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores - Antonello Tramonti - Alberto Guimaraes e. 3/3 N 16.933 v. 7/3/2003
PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 28
de marzo de 2003, a las 10:00 hs. en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración sobre las cuestiones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234 del inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes 7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia
Se Hoon Chang e. 27/2 N 3205 v. 5/3/2003

Miércoles 5 de marzo de 2003

2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, Inciso 1 de la ley 19.550-, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 30 de junio de 2000, 30 de junio 2001
y 30 de junio del 2002.
3 Resultados. Tratamiento; Aportes Irrevocables. Tratamiento.
4 Aprobar gestión del Directorio.
5 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
Presidente Pedro Bello e. 27/2 N 5679 v. 5/3/2003
RED DEL HOGAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la cuarta Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo de 2003 a las 12:30 hs. y 13:30 hs. en primer y segundo llamado, en el local sito en la calle Paunero N 715, Morón, Pcia. de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Elección del Directorio.
Presidente - David Kravsoff e. 28/2 N 5705 v. 6/3/2003

Convócase a los Señores Accionistas de RAFI
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de marzo de 2003, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Laprida N 1339, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Causas del llamado a Asamblea General Ordinaria, fuera de los términos legales.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de abril de 2003 a las 15.30 horas, en la sede social de Avda.
Corrientes 123, piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos enumerados por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002;
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
4 Remuneración del Directorio art. 261 in fine, ley 19.550 y de la Sindicatura;
5 Consideración de la decisión del Directorio de pagar dividendos anticipados durante el transcurso del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002.
6 Destino de las utilidades;
7 Elección de tres Directores Titulares y fijación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;
8 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes. El Directorio.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2 párrafo del art. 238 de la ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente Adrián Ricardo Vera e. 4/3 N 17.023 v. 10/3/2003

TODO ES HISTORIA S.A. E. I.
SUPER MERCADO DEVOTO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria accionistas SUPER MERCADO
DEVOTO S.A.: Asamblea General Ordinaria 6 para el 25/03/2003, a las 14:00 horas 1ra. Convocatoria y 15.00 horas para 2da., en la Av. San Martín 7210, Cap. Fed., para tratar la:

Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de marzo de 2003, en la sede social Viamonte 773, 3 B, Capital Federal, a las 15 hs y 15:30 hs. en la primera y segunda convocatoria respectivamente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designar dos accionistas para firmar el acta.
2 Considerar la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, Ley 19.550 del ejercicio financiero: 30/07/2001 al 30/06/2002.
4 Desocupación del inmueble de Av. San Martín 7201, Cap. Fed.
Presidente Carlos Antonio Jorge Salvucci e. 27/2 N 45.707 v. 5/3/2003

1 Causas de la presentación fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de la documentación art. 234
Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30/6/2002.
4 Aprobación gestión Directorio y Síndico.
5 Consideración de los resultados del ejercicio.
6 Designación Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Félix Luna e. 3/3 N 16.876 v. 7/3/2003

T
TALK ME S.A.
CONVOCATORIA
N I.G.J.: 1.636.293. Inscripta el 05/02/1999, N 6727, L 121, T Sociedades por Acciones.
Convócase a los señores Accionistas de TALK ME
S.A. a la Asamblea General Ordinaria el día 21 de marzo de 2003, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Blanco Encalada 2387, 1 C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

TERMINAL QUEQUEN S.A.

S

R
RAFI S.A.

31

1 Consideración de la convocatoria a asamblea fuera de los plazos establecidos en el último párrafo del art. 234 de la Ley 19.550;
2 Consideración de la documentación contable exigida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al 5 Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2002;
3 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Ratificación de todas las asambleas anteriores realizadas por la sociedad;
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2003.
Presidente María Isabel Bonsignori e. 27/2 N 16.723 v. 5/3/2003

TRAINMET SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TRAINMET SEGUROS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria a celebrarse el día 21 de marzo de 2003, a las 10,00 horas, en Av. Cerviño 4449, 1er. Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración Estados contables mensuales finalizados el 31 de julio de 2002;
3 Consideración convenio suscripto el 17 de octubre de 2002 entre Trainmet Seguros S.A. y Trainmet S.A. según lo informado por el Sr. José Luis Cuerdo en reunión de Directorio celebrada el 21 de octubre de 2002. Origen y Antecedentes.
Se recuerda a los Sres. Accionistas la vigencia de las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550 y del art. 18 del Estatuto Social.
Comisión Fiscalizadora Leopoldo A. Cozzani e. 4/3 N 16.991 v. 6/3/2003