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BOLETIN OFICIAL Nº 30.076 2 Sección 4 Elección del Directorio por el término de tres ejercicios, conforme a lo establecido en el Estatuto Social.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Berta B. de Haimovici e. 21/1 N 14.380 v. 27/1/2003
CASINOS DE RIO NEGRO S.A.

F
FARVEN SAICFI
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el 10 de febrero de 2003, a las 10 horas, a llevarse a cabo en la calle Rodríguez Peña 694, 9 A de Capital Federal.

CONVOCATORIA

Lunes 27 de enero de 2003

Llegado el caso que en la primera convocatoria no se llegase el quórum requerido, se fija para la celebración de la Asamblea en segunda convocatoria ese mismo día a las 15 horas y en el mismo domicilio. Los señores accionistas deberán cumplir con las prescripciones del día 238, párrafo 2, de la Ley 19.550 en el término de ley.
Presidente - Carlos Alberto Romano e. 22/1 N 14.487 v. 28/1/2003

7 Fijación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio y elección de los mismos.
8 Consideración del contrato a suscribirse con el Sr. José Pablo Moreno para la explotación del Depósito del Ala Este del Edificio Saldías sito en la calle San Pedro de Jujuy 101, Ciudad de Buenos Aires, convenio de desocupación de dicho sito, comodato de oficinas y contratos de fideicomisos para la obtención de la habilitación municipal.

LAPORO S.A.

NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a la carga dispuesta por el artículo 238 de la Ley 19.550 comunicando a la Sociedad su intención de concurrir a la Asamblea con no menos 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración a fin que se inscriba ello en el Libro de Asistencia.
Presidente - Walter Giménez e. 23/1 Nº 2198 v. 29/1/2003

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 25/2/2003 a las 10.00 hs. y 11.00 hs. 2da. Convocatoria, en la Sede Social de Nogoyá 4839.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación del pedido de conversión en concurso preventivo de la quiebra de la sociedad formulada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 14, Sec. Nro. 28.
3 Designación de nuevas autoridades por vencimiento del mandato del anterior Directorio.
Presidente - Adrián Morales e. 23/1 Nº 14.614 v. 29/1/2003

Primero: Tratamiento de la conducta del Vicepresidente.
Segundo: Temperamento a adoptar, consideración de su remoción.
Tercero: Elección de Director-Vicepresidente.
Cuarto: Designación de accionistas para la firma del acta.
Presidente María Ester Loschi Síndico - Noemí Marín e. 22/1 N 14.457 v. 28/1/2003
FATS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea Gral. Extraordinaria para el 14/2/03, 9 hs., en Monte 6065, CF.

CONSTRUERE S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de CONSTRUERE S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de febrero de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda una hora después en Diag. 101 N 6211, San Martín, a efectos de tratar el siguiente:

A Designación 2 accionistas para firmar Acta.
B Consideración venta inmueble Curuzú Cuatiá 2581, C. F.
Bs. As., 20/01/03.
Presidente - Roberto Boledi e. 23/1 Nº 14.623 v. 29/1/2003

G

1 Consideración de los documentos determinados por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2002.
2 Resultado del ejercicio y su distribución aún en exceso de las disponibilidades del art. 261 de la ley 19.550.
3 Fijación de número de directores titulares y suplentes y su elección y de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea se deberá cumplimentar normas del art. 238 de la ley 19.550. Documentación a su disposición. El Directorio.
Presidente Vicente Ragognetti e. 22/1 N 14.458 v. 28/1/2003

D
DOWERY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DOWERY
SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de febrero de 2003 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 943
Piso 8 Oficina 81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación del Compromiso Previo de Escisión y del Estado de Situación Patrimonial Especial de Escisión e Inventario al 30-6-2002 de DOWERY S.A. respectivos.
2 Reducción del capital de DOWERY S.A. con motivo de la escisión.
3 Modificación del Artículo 4 del Estatuto Social de DOWERY S.A.
4 Aprobación del Estatuto Social de Agropecuaria San Fernando S.A. Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Constitución del domicilio social.
5 Aprobación del Estatuto Social de Invercer S.A. Fijación del número de Directores y elección de los mismos. Constitución el domicilio social.
6 Aumento del capital de Agropecuaria San Fernando S.A. y de Invercer S.A. por capitalización de los aportes irrevocables.
7 Designación de representantes y apoderados para suscribir las escrituras públicas de escisión, reducción de capital de DOWERY S.A., de constitución de AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A., de constitución de INVERCER S.A. y complementarias si las hubiere. El Directorio.
Presidente Horacio Osvaldo Bacigalupo e. 21/1 N 14.309 v. 27/1/2003

Se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2003 a las 10 hs a ser celebrada en las oficinas de la Avda.
Córdoba 817, 3er piso of 6 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PROGRES S.A.
1 Elección de dos Accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de las renuncias presentadas por Directores Titulares;
3 Consideración de la gestión de los directores renunciantes;
4 Fijación del nuevo número de Directores titulares y suplentes y, en su caso, su designación para completar el mandato de los directores renunciantes. Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
Vicepresidente Clodomiro E. Risau e. 22/1 N 14.501 v. 28/1/2003

P
PEMARJO S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

GRUPO E P S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a las señores accionistas de GRUPO E P S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2003 a las 10
horas, en la sede social sita en Diagonal Roque Sáenz 1134, 8 A Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar documentación artículo 234, Inciso I decreto Ley 19.550/72 con relación a los ejercicios cerrados al 31/12/2000 y 31/12/2001, 2 Consideración de los resultados y remuneración del directorio y órgano de fiscalización por sobre el porcentaje establecido en el artículo 261
del decreto ley 19.550/72, 3 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realizará fuera de los términos legales para hacerla, 4 Consideraciones acerca del concurso Preventivo de Acreedores, 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos en reemplazo de los mandatos que finalizan, 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Ciudad de Buenos Aires, 15 de enero de 2003. El Directorio.
Presidente Antonio Ivrea e. 22/1 N 14.504 v. 28/1/2003

L

Se convoca a los Sres. Accionistas de PEMARJO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de 2003, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. del mismo día en segunda convocatoria en Sánchez de Bustamante 2498, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Causas del llamado a Asamblea fuera de los términos legales.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.
4 Resultados. Tratamiento.
5 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6 Elección del síndico titular y suplentes.
7 Elección de un Director.
8 Consideración de la gestión de la Gerencia.
9 Aprobación de los balances del síndico años 1994 al 2000.
Presidente - Benigno López e. 24/1 N 14.676 v. 30/1/2003
PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
S.A.

ORDEN DEL DIA:

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los Balances, Inventarios y demás Anexos de los mismos, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.

Se convoca a los accionistas de PROGRES S.A.
a la Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria para el día 11 de febrero de 2003 a las 13,00
hs., a celebrarse en Tacuarí 165, Piso 7mo., Ofic.
A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Remoción del Presidente de PROGRES S.A.
por conducta maliciosa y reñida con los intereses societarios.
3 Revocación de los poderes vigentes del Sr.
Carlos E. Donini atento los abusos cometidos.
4 Remoción de la Directora Titular Sra. Inés Gómez y del Director Suplente Sr. Jorge L. Monteverde por actividad en competencia e interés contrario.
5 Promoción, en su caso de acciones de responsabilidad contra la Directora Titular Sra. Inés Gómez y del Director Suplente Sr. Jorge L. Monteverde.
6 Designación de Director Titular y Suplente en reemplazo de los removidos hasta completar sus mandatos.
7 Reforma del Art. 10 de los Estatutos Sociales incorporando voto de desempate del Presidente.
Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar al domicilio mencionado precedentemente, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2 párrafo del art. 238 de la ley 19.550 para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. El Directorio.
Presidente Silvia Inés Vázquez e. 24/1 Nº 14.805 v. 30/1/2003

R
RAYMOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de febrero de 2003 a realizarse a las 8.30 horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas de PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2003, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Pedro de Jujuy N 101, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

LAPALU S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de febrero de 2003 a las 14 horas en primera, convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Avenida Belgrano 680, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicación de las razones de celebración de la Asamblea fuera de término para el tratamiento de los ejercicios finalizados el 31/3/2001 y el 31/3/2002.
3 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Remuneración de miembros del Directorio por encima del tope de ley.
6 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

1 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002;
2 Consideración de los honorarios del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261 de la referida ley;
3 Elección de autoridades;
4 Tratamiento de la gestión de los integrantes del directorio desde su designación hasta el presente; y 5 Gratificaciones al personal;
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Isaac Moscovich e. 21/1 N 14.340 v. 27/1/2003

S
SAN PACIFIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de febrero de 2003 a las 11.00