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BOLETIN OFICIAL Nº 30.062 2 Sección
Martes 7 de enero de 2003

de enero de 2003 a las 10 horas en la sede social, a fin de considerar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aprobación de la renuncia del Sr. Director Alberto Alfredo Alvarez electo por las clases B y C. Designación de su reemplazante.
3 Aprobación de la renuncia del Sr. Síndico Titular por la clase A, Vito Camporeale. Designación de su reemplazante.

3 Destino de los resultados y remuneración del Directorio.
4 Elección de Directores Titulares por tres ejercicios.
5 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por un ejercicio.
Presidente - José Hakim e. 7/1 N 13.354 v. 13/1/2003

N
NEWBATH S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Sres. accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Síndico Titular - Eduardo J. Romero e. 7/1 N 4414 v. 13/1/2003

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
E

A

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de enero de 2003 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, Paraguay 610, piso 24, Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los motivos de tratamiento del balance en exceso del plazo normal previsto en la L.S.C., art. 234.
3 Consideración del balance y documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Tratamiento y aprobación de la gestión de la Sindicatura.
7 Consideración y destino de los resultados.
8 Remuneración del Directorio y Sindicatura, aun en exceso del cupo legal, si correspondiere.
9 Análisis de la situación societaria y medidas a considerar.
Presidente - Luis Conrado Lupori e. 7/1 N 13.322 v. 13/1/2003

B
BIOKOSMA S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de ESTUDIO PROFESIONAL DE ANALISIS ECONOMICO
Y FINANCIERO LATINO AMERICANO S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 29
de enero de 2003, a las 14:00 hs. en primer convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Córdoba 323, piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la sociedad y decisión de continuar el trámite.
Buenos Aires, 2 de enero de 2003.
Presidente - Marcelo G. Morillas e. 7/1 N 13.362 v. 13/1/2003

J

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
2 Consideración de causales que provocaron la demora en su presentación.
3 Consideración de cambio del domicilio legal de la sociedad.
4 Consideración del exceso del límite en la remuneración de uno de los Directores.
5 Responsabilidad de los Directores.
5 Remoción del actual Directorio.
6 Aclaración de los nombres de Directores que caducaron con fecha 17/12/2001.
7 Designación de un nuevo Directorio.
Los señores accionistas tendrán a su disposición a partir del 6/1/2003 la documentación del art. 67 en la sede social.
Presidente - Néstor Oscar Wyss e. 7/1 N 67 v. 13/1/2003

C
CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea Ordinaria de clases A, B y C para el día 31

NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y su modificatoria, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán notificar tal decisión en la sede social, sita en la Avenida Roque Sáenz Peña 1134, 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 15 de enero de 2003.
Presidente - Javier Gustavo Martón e. 7/1 N 68 v. 13/1/2003

PANAM Sociedad Anónima CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a asamblea ordinaria y extraordinaria para el 24 de enero de 2003, a las 9 horas, en Avda. del Libertador 498, piso 7, Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Renuncia de Director Titular y Suplente.
Designación de Directores.
Si no se contare con quórum suficiente, la Asamblea sesionará válidamente en segunda convocatoria con los accionistas presentes, la que se llevará a cabo el mismo día y lugar, a las 18 hs.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos tres días hábiles de anticipación art. 238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Luis G. Zubiaurre e. 7/1 N 13.289 v. 13/1/2003

M
MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero de 2003 a las 17 horas, en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/9/02.
Aprobación gestión del Directorio.

Comunicaciones Metropolitanas S.A. Representada por Raúl Alejandro García dom. Estados Unidos 829 Piso 1 Of. 5 Cap. Fed. Avisa que vende libre de personal y toda deuda su Telecentro sito en ESTACION INTERMEDIA VILLA DEL PARQUE LOCAL 2B-3 F.N.G.S.M., dedicado a Of. de Prest. de Serv. de comunic. Expte.: 44.123/01 a Andrea Carolina Pauliello Jofré dom. Cachimayo 321 2 B Cap. Fed. Recl. de ley Lavalle 1737 1 D, Cap. Fed.
e. 7/1 N 13.273 v. 13/1/2003

2.3 AVISOS COMERCIALES

JUGOS CONCENTRADOS ARGENTINOS S.A.

Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de enero de 2003 a las 17 hs. en Lima 711, piso 7 de la ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

NUEVAS

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Cambio de nombre social.
3 Otorgamiento de autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Inspección General de Justicia.

P

ORDEN DEL DIA:

El Presidente cita a Asamblea Ordinaria a realizarse en la calle Barzana 1249 de Capital Federal el día 27 de enero de 2003 a las 8 horas en primera convocatoria, y a las 9 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas de NEWBATH S.A. en primera convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 28 de enero de 2003 a las 15:30
horas, en la sede social de la Avenida Roque Sáenz Peña 1134, 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ESTUDIO PROFESIONAL DE ANALISIS
ECONOMICO Y FINANCIERO LATINO
AMERICANO S.A.

AIR PLUS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

2.2 TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las causas de la realización de la asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración del estado de resultados y su destino.
5 Fijación de los honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme al artículo 261
in fine de la Ley 19.550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta a los miembros del mismo ad referéndum de la próxima asamblea ordinaria.
6 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora a los fines de los artículos 275 y 298 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2002.
7 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
8 Reforma de los artículos 19 y 20 del Estatuto Social.
9 Elección de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Las comunicaciones de asistencia se deberán presentar en la sede social, sita en Avda.
Corrientes 2434, piso 8, Oficina 31, Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo en el citado domicilio estará a disposición de los Accionistas la documentación que se considerará en la Asamblea. El Driectorio.
Presidente - Juan José Avellaneda Figueroa e. 7/1 Nº 13.501 v. 13/1/2003

NUEVOS

A
A.B.C. S.A.
Se comunica que por Asamblea y Directorio ambas del 6/11/02 el Directorio se integra: Presidente: Gloria Irene Ardini; Vicepresidente: Ramón Felipe Carreras y Director Suplente: Sebastián Pedro Felipe Carreras.
Escribano - Roberto H. Walsh e. 7/1 N 13.298 v. 7/1/2003
ACTENZ S.A.
Se hace saber que por Actas de Asamblea Extraordinaria Unánime y de Directorio, ambas del 18/12/02 de ACTENZ S.A. se aceptó la renuncia de la Vicepresidente Rosario Ester Pereyra, se aumentó a 3 el número de Directores Titulares, eligiéndose como Vicepresidente a Jacob Zvi Stawsky Kusmanis y Director Titular María José Severi Traversa, quedando el Directorio así integrado: Presidente: Jorge Tomás Ferrari Casanova; Vicepresidente: Jacob Zvi Stawsky Kusmanis;
Director Titular: María José Severi Traversa y Directora Suplente: Beatriz Pumar. Buenos Aires, enero de 2003.
Escribano - Guillermo Julián Kent e. 7/1 N 13.398 v. 7/1/2003

AGROPECUARIA DON BARTOLOME S.A.
Por esc. N 551 de fecha 26/12/02, Folio 1464
del Reg. Notarial 652 se ha revocado la designación de las siguientes autoridades: Presidente:
María Fernanda Gorgo; Vicepresidente: Carlos Alberto Simionato; Director Suplente: Alejandro Pedro María Carrara; y se ha designado nuevo Directorio de la siguiente forma: Presidente: María Fernanda Gorgo; Director Suplente: Carlos Alberto Simionato.
Escribano - Manuel M. Vicente Martínez Salaverri e. 7/1 N 13.287 v. 7/1/2003
ALCANCE S.A. DE CAPITALIZACION Y
AHORRO
Rivadavia 717, 5 piso, Of. 37, Capital Federal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21 del Decreto N 142.277/43 y demás normas legales vigentes, hace saber: Resultado del sorteo mes de diciembre de 2002.
1 Premio N 286; 2 Premio N 761; 3 Premio N 614; 4 Premio N 307; 5 Premio N 653.
Las adjudicaciones favorecidas quedan sujetas a verificación de pago.
Presidente - Carlos A. Mainero e. 7/1 N 13.299 v. 7/1/2003
AVENIDA DEL LIBERTADOR 5665 S.A.
Conforme art. 204 LS, hace saber por 3 días que la Asamblea del 12/11/02 redujo el capital a