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BOLETIN OFICIAL Nº 30.058 2 Sección los Sres. Jorge Eduardo Matheu, Antonello Tramonti y Héctor Daniel Casal a sus cargos de Directores de la Sociedad. Y por la mencionada Asamblea y reunión de Directorio del 16/12/02 se designó el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente: Jorge Leconte.
Autorizado - Nicolás Schuster e. 31/12 N 4315 V. 31/12/2002

N
NEDUCAL S.A.
Constituida en R.O.U., por acta del 24/11/01
resolvió apertura de suc. Dom. Rivadavia 4949 5, Cap. Fed. Rep.: Víctor H. Karakachian. Fecha cierre: 30/11.
Abogado - Carlos D. Litvin e. 31/12 Nº 45.351 v. 31/12/2002

LA LECHUZA CARACAS S.A.
NEMO S.R.L.
Se comunica que, por Asamblea del 23/9/02, el Directorio quedó integrado de la siguiente forma:
Presidente: Horacio César Soares; Director Suplente: Pablo Dukarevich Ruiz Huidobro.
Autorizado - Albino Juan Bazzanella e. 31/12 Nº 13.033 v. 31/12/2002

A.P. Carla Teresa Eugenia Macera de Camuyrano y Beatriz Eugenia Macera de Martignone renuncian al cargo de gerentes ocupando dicho cargo Santiago Antonio Macera y Gonzalo Cristian Macera.
Autorizado - José Mangone e. 31/12 Nº 45.292 v. 31/12/2002

LAS PICADAS S.A.
NICATUR S.A.
Hace saber que con por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de septiembre de 2002, los accionistas resolvieron por unanimidad disolver sin liquidar LAS PICADAS S.A., con motivo de la fusión por absorción instrumentada entre TERESA JOSEFINA S.C.A. como incorporante, y GAIANA S.A. y LAS PICADAS S.A., como incorporadas, aprobada por Acta de Asamblea de igual fecha.
Autorizado - Jorge Eduardo Ttzer e. 31/12 N 13.066 v. 31/12/2002

Esc. 2450 F 3744 del 28/11/02 Reg. 1823 de Cap. Se protocolizó acta de direct. del 18/10/02
donde se decide establecer una representación de la soc. en la R. Argentina Art. 123. Repres.
legal y apod.: Carlos Alberto Vince, arg., cas., ctdor.
20/9/49, LE 6.189.800, CUIT 20-06189800-0, Rivadavia 986, 7 P, Cap. Sede social: Rivadavia 986, 7, Cap.
Escribana - V. Natalia Suárez e. 31/12 Nº 12.974 v. 31/12/2002

P
LUARD S.A.
PECOM FORESTAL S.A.
Por Asamblea Gral. Extraordinaria del 30/8/02
se resolvió disolver anticipadamente la sociedad al 31/10/02 y se nombró Liquidador al Presidente don Cristóbal Luis Amolio, DNI 4.542.384.
Autorizada - Ana C. Palesa e. 31/12 Nº 1473 v. 31/12/2002

M
MANDATARIA SANRO S.A.
Cert. firmas Esc. Sara R. de Imar. Reg. 982 CF.
MANDATARIA SANRO SA: Art. 60. Asamblea del 26/12/2002, renuncian a sus cargos: Presidente:
Carlos Alberto Oris de Roa, arg., divor., 1/8/1940, empresario, L.E. 4.572.426, CUIT 20-045724264, Juan Mora Fernández 2949, CF; Directora Suplente: Alicia Josefina Vázquez de Acenzo, arg., 25/4/1936, casada, jubilada, L.C. 2.783.643, CUIT
27-02783643-2, Ricardo Gutiérrez 2393, Olivos, PBA. Directores entrantes: Presidente: Roberto Juan Leonetti, arg., nac. 8/2/1943, casado, contador, LE 7.731.850, CUIT 20-07731850-0; Uruguay 16, 4 44, CF; Director Suplente: Jorge Oscar Chueco, arg., casado, abogado, DNI 10.112.391, CUIT 20-10112391-0, nac. 27/2/1952, Paraguay 1225, 11 CF.
Escribana - Sara Rudoy de Imar e. 31/12 Nº 1490 v. 31/12/2002

MASIVOS S.A.
Instrumento: 18/12/02. Aumento de capital dentro quíntuplo a $ 1.831.770.- y designación directorio, todo resuelto por asamblea del 30/10/02. Pte.:
Rodolfo Vaccaneo; Vice: Ricardo Vaccaneo; Dir.
Tit.: Aldo José Vaccaneo; Dir. Sup.: Nicolás Martín Vaccaneo.
Apoderada - Sylvina A. Gonsales e. 31/12 Nº 45.336 v. 31/12/2002

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/12/2002 se aprobó la renuncia de los Sres. Rafael Juan Guillermo Fernández Morandé, Dr. Horacio Babino Garay y Lic. Jorge Eduardo Matheu a sus cargos de Directores de la Sociedad. Y por la mencionada Asamblea y reunión de Directorio del 16/12/02 se designó el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente:
Jorge Leconte.
Autorizado - Nicolás Schuster e. 31/12 N 4316 v. 31/12/2002

PIAZZA DANTE S.A.
NC 1701070. Se convoca a los Señores Accionistas de PIAZZA DANTE S.A., a la suscripción de 48.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una con derecho a un voto por acción, a la par y en proporción a las que posean en la sociedad, a emitirse con motivo de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2002. Los accionistas que deseen ejercer su derecho de suscripción preferente deberán hacerlo dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación por medio de expresa solicitud que comunicarán fehacientemente a la sociedad, de conformidad con lo normado por el art.
194 cuarto párrafo de la ley 19.550. Coetáneamente con el ejercicio de suscripción preferente, los accionistas podrán hacer extensivos sus derechos de acrecer al eventual remanente de acciones sin suscribir. Las suscripciones respectivas deberán integrarse en efectivo a la fecha de vencimiento del plazo de ejercicio del derecho de suscripción o podrán compensarse con integraciones preexistentes.
Presidente - Enrique Armando Díaz e. 31/12/2002 N 1448 v. 3/1/2003

MATERIALES V.I.P. Sociedad Anónima Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha 10/6/2002 y Acta de Directorio de fecha 11/6/2002, se eligió el nuevo Directorio, se distribuyeron cargos con mandato por tres ejercicios, las que fueron transcriptas por esc. N 795 de fecha 7/12/2002, pasada al folio 2.135, por ante el Reg. 1961 de esta ciudad. El Directorio que quedó integrado de la siguiente forma: Director Titular Presidente: Santiago Luis Grillo. Director Titular Vice-Presidente: Juan Martín Balbuena González.
Director Suplente: Pablo Hernán González.
Escribano - Rodolfo J. Mendona Paz e. 31/12 Nº 13.022 v. 31/12/2002

PROVINCIA LEASING S.A.
Artículo 10. Ley de Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II. las ONs, Provincia Leasing S.A. la Sociedad, informa la emisión de la Clase II de Obligaciones Negociables, bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 100.000.000, o su equivalente en Otras monedas el Programa. A
Autorizaciones: Conforme delegación conferida a tal efecto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2002, la emisión de
las Obligaciones Negociables Clase II ha sido autorizada por el Directorio, en su reunión de fecha 18 de julio de 2002. B Denominación de la Sociedad, domicilio, fecha y lugar de constitución, duración y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: La Sociedad se denomina Provincia Leasing S.A. La Sociedad tiene su domicilio social en Carlos Pellegrini 91, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina C 1003ABB. Es una sociedad anónima constituida en la Ciudad de Buenos Aires conforme a las leyes de la República Argentina el 12 de noviembre de 1996 e inscripta en la Inspección General de Justicia el 25 de noviembre de 1996 bajo el Número 11723, del Libro 120, Tomo A de Sociedades Anónimas, con duración hasta el año 2095. C Objeto Social: El objeto social de la Sociedad es operaciones: a Comerciales: 1 dar en leasing cosas muebles o inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales, software y/o todo otro bien o cosa de cualquier clase, especie o naturaleza que las disposiciones legales permitan en el presente o en el futuro, sean propios, adquiridos, o que estén a su disposición por cualquier título que le permita constituir leasing sobre él, 2
adquirir en el exterior mediante operaciones de importación cosas y/o bien de cualquier naturaleza destinadas a la industria, comercio, empresas de servicios, agropecuarias, y cualquier otra actividad que el tomador del leasing utilice exclusivamente con esa finalidad; 3 percibir rentas, cánones y alquileres de las cosas o bienes dados en leasing; 4 percibir el precio de venta valor residual de las cosas o bienes enajenados a través de contratos de leasing que formalice, 5 cualquier otro contrato relacionado directa o indirectamente con las cosas o los bienes de cualquier clase, especie o naturaleza que tengan por finalidad la entrega en leasing de los mismos; b Financieras: efectuar adelantos de dinero, préstamos y otorgar créditos en general, con o sin garantía de prenda o hipoteca o de cualquier otra de las permitidas por la legislación vigente, otorgar fianzas y avales a terceros, constituir fideicomisos, constituir y transferir prendas, hipotecas y demás derechos reales, realizar operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o títulos valores, públicos, privados y cesiones de créditos de cualquier naturaleza, constituir o formar parte de comercios colocadores de emisiones de títulos, valores públicos o privados. No podrá realizar actividades reguladas por la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. La actividad principal de la Sociedad es la dar en leasing cosas muebles o inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales, software y/o todo otro bien o cosa de cualquier clase, especie o naturaleza que las disposiciones legales permitan en el presente o en el futuro, sean propios, adquiridos, o que estén a su disposición, por cualquier título que le permita constituir leasing sobre él. D Capital Social y Patrimonio Neto: El capital social inscripta de la Sociedad es de $ 18.500.000. El patrimonio neto negativo, según surge del balance trimestral al 30 de junio de 2002 es de $ 102.305.098. E
Monto del Empréstito y Moneda en que se emite:
Las ONs se emiten en pesos por un valor nominal de $ 4.700.000 Pesos cuatro millones setecientos mil. F La Sociedad ha emitido con anterioridad las Obligaciones Negociables Clase I emitidas por un monto de U$S 27.000.000, actualmente en proceso de reestructuración, además tiene una deuda con garantía hipotecaria $ 767.074 al 12
de diciembre de 2002 y un Fideicomiso en Garantía sobre cánones contratos de Leasing Financiero Mobiliario suscriptos con municipios de la Provincia de Bs. As. anteriores al 30 de septiembre de 1998 por $ 1.813.749 al 12 diciembre de 2002.
G Naturaleza de la Garantía: Los pagos de las ONs estarán garantizados por una fianza emitida por el Grupo BAPRO S.A. H Amortización: Total en la fecha de vencimiento. I Tipo y época de pago del interés, fecha de inicio del devengamiento: Interés formado por dos componentes: i Fijo: una tasa de 7% anual calculado sobre el capital como si se hubiere actualizado por el CER, más, ii Variable: una tasa equivalente al CER calculado sobre el capital, sin ningún tipo de actualización Coeficiente de Estabilización de Referencia creado por el Decreto N 214/2002, o el coeficiente que en el futuro lo reemplace y que sea aplicable para la actualización de los créditos de los cuales la Sociedad resulte acreedora por las operaciones de leasing. El componente Fijo del interés será calculado sobre la base de un año de 12
meses de 30 días. El interés será devengado a partir de la Fecha de Inicio de Devengamiento de Interés. Excepto para el primer pago de intereses, el componente Fijo de interés será pagadero mensualmente a partir de la Fecha de Inicio de Devengamiento todos los días 10 de cada mes, o el siguiente día hábil, si éste fuera inhábil. El primer período de intereses será un período irregular, en el cual el interés se pagará el día 10 del primer
Martes 31 de diciembre de 2002

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mes siguiente a la Fecha de Emisión, o el siguiente día hábil, si éste fuera inhábil. El componente Variable, será pagadero junto con la amortización en la Fecha de Vencimiento. Fecha de Inicio de Devengamiento de Interés: 10 de mayo de 2002.
Fecha de Vencimiento: 5 años a partir de la Fecha de Inicio de Devengamiento de Interés, es decir, el 9 de mayo de 2007. J Destino de los fondos:
Las Obligaciones Negociables Clase II se entregarán en pago de las Obligaciones Negociables Clase I de Provincia Leasing a los tenedores que acepten la propuesta de pago de dichas ONs en la asamblea de obligacionistas de fecha 7 de mayo de 2002. Los fondos netos producidos de la emisión de la Clase I fueron destinados por el Emisor para los destinos que autoriza el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.
Director - Alejandro García Cuerva e. 31/12 N 12.990 v. 31/12/2002

S
SANATORIO SAN MARTIN DE PORRES S.A.
IGJ N 1711653, Por asamblea del 13/12/2002
se designó Presidente Andrea Fabiana Bertonasco y como Director Suplente el Sr. Diego Fabián Salas Uriarte, y se aceptó la renuncia de Diego Fabián Salas Uriarte como presidente.
Abogado/Autorizado - José Luis Marinelli e. 31/12 N 1468 v. 31/12/2002

SARISUL S.A.
Por acta del 20/12/02 designa Presidente Carlos Alberto Sarlo y Suplente Beatriz del Carmen García Amenedo renunciando Rodolfo Alberto Raffetti y Miguel Angel Averza. Por venta paquete accionario fija domicilio en Luis Sáenz Peña 20 9
O.
Presidente - C. A. Sarlo e. 31/12 N 45.317 v. 31/12/2002

SEÑAL ECONOMICA S.A.
Por Acta N 5 del 27/2/02. Renuncian a sus cargos: Diego Martínez Peran, Rafael Rossy Ramírez y Miguel Angel Martín Gutiérrez. La renuncia es aceptada por la Asamblea por unanimidad, Nombramiento nuevas autoridades: Presidente Juan José Ferrer y Director Suplente Jorge Gabriel Tomaso, quienes aceptan.
Autorizada - Norma Ana Rosa Duran e. 31/12 N 13.116 v. 31/12/2002

SIDERESTIBA Sociedad Anónima Se hace saber por el término de un día que la Sociedad ha otorgado Poder General de Administración y de Disposición a favor de los señores:
Carlos Horacio Alemañy, Luis María Cayetano Betnaza, Augusto Germán Bianco, Martin Recondo, Paolo Rocca, Juan José Serio, Ignacio María Casares, Raúl Héctor Darderes, Horacio Ramón De Las Carreras, Héctor Magariños, Fernando Ariel Mozzi, Gustavo Rodolfo Pellini y Valentín Luis Tonelli, quienes actuarán en la forma y con las facultades transcriptas en la Esc. N 690, F 1734
del 4 de diciembre de 2002, pasada por ante el escribano de esta Ciudad D. Federico Ugarte Posse.
Abogado - Juan Manuel Díaz e. 31/12 N 1486 v. 31/12/2002

SINDTEC Sociedad Anónima Se hace saber por el término de un día que la Sociedad ha otorgado Poder General de Administración y de Disposición a favor de los señores:
Roberto Bonatti, Héctor Magariños, Héctor Alberto Zabaleta, Fernando Ariel Mozzi, Marcelo Javier Gaume, Juan Carlos Belvedere, Gustavo Rodolfo Pellini, y Alejandro Waserman, quienes actuarán en la forma y con las facultades transcriptas en la Esc. N 2053, F 5265 del 16 de diciembre de 2002, pasada por ante el escribano de esta Ciudad D.
Enrique Fernández Mouján.
Abogado - Juan Manuel Díaz e. 31/12 N 1485 v. 31/12/2002