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BOLETIN OFICIAL Nº 30.009 2 Sección
Martes 22 de octubre de 2002
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nro.
19.550, modificada por la Ley Nro. 22.903, correspondientes al Ejercicio Nro. 17 cerrado al 30 de junio de 2001;
2 Consideración del Resultado del Ejercicio;
3 Consideración de honorarios a los Miembros del Directorio en exceso al límite establecido en el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550;
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Vice-Presidente - Liliana Gattoni e. 17/10 N 2300 v. 23/10/2002

primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la Sede de ERBIAN S.A. Valentín Gómez 3445 Cap. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de los Estados Contables y Documentación Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Cerrado el 30/6/2002, 2 Destino de los Resultados acumulados al 30/6/2002.
3 Elección de dos Directores titulares uno suplente y un Síndico titular por el término de un año.
4 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.

iv Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
v Determinación del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
vi Designación de miembros de Directorio y sus suplentes;
vii Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus suplentes;
viii Consideración de estados contables para ejercicio 2001;
ix Consideración de las razones por las cuales el llamado a la Asamblea General Ordinaria para considerar los estados contables fue realizada fuera de término;
x Determinación del Resultado del Ejercicio.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación remuneración del Directorio.
3 Consideración Documentos Art. 234, Inciso 1 Ley 19.550 referidos al Ejercicio Finalizado el 30 de junio de 2002.
Presidente - Carlos Alberto De Angelis e. 21/10 N 7884 v. 25/10/2002

H
HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA

E
EDIFICADORA M.B. S.A.
CONVOCATORIA
RPC. 23/4/81 N 1714 L 97 T A de Sociedades Anónimas. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de noviembre de 2002 a las 10:00 hs. a celebrarse en Viamonte 1470, Piso 4 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera de término;
3 Consideración de la documentación mencionada en el artículo, 234, inciso 1 de la ley N
19.550, correspondiente al ejercicio económico N
21 finalizado el 30 de septiembre de 2001;
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2001;
5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001;
6 Consideración del destino del Resultado del ejercicio; y 7 Autorizaciones. El Directorio.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, los señores Accionistas, a fin de participar en la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas gestiones podrán realizarse en la calle Viamonte 1470
Piso 4 de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día 30 de octubre de 2002 inclusive. De conformidad con el art. 239 de la Ley N 19.550 y sus modificatorias, los señores Accionistas podrán concurrir a la Asamblea por apoderado, debiendo justificar el mandato con instrumento público o privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Javier Darío Eidelstein e. 17/10 N 2880 v. 23/10/2002

ELIBET S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Los Accionistas deberán depositar las acciones en Valetín Gómez 3445 Cap. de 9 a 17
horas hasta el día 5 de noviembre de 2002.
Presidente - Héctor Antonio Casanou e. 21/10 N 7905 v. 25/10/2002

NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al día de la fecha de la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Hernán López Bernabó e. 17/10 N 7723 v. 23/10/2002

ESPEL S.A.I.C.A.
FARMALINK S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrare el día 4 de noviembre de 2002 a las 9 hs. en el local de la calle Lavalle 1607, 5 B, Capital, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos relacionados con el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
2 Gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Elección de Síndicos y dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Joaquín Miguel Ardanaz e. 16/10 N 15.697 v. 22/10/2002
EXPRESO PARQUE EL LUCERO SOCIEDAD
ANONIMA DE TRANSPORTES LINEA 741
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7 de Noviembre de 2002
a las 15:00 horas, en el local de la calle Lavalle 1430 2 A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación Art. 234
Inc. 1 Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30/06/2002;
3 Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4 Elección de Directores Suplentes por un ejercicio;
5 Elección del Organo de Fiscalización por un ejercicio;
6 Remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Ricardo Amílcar Cortadi e. 18/10 N 7858 v. 24/10/2002

Convócase a los Sres. Accionistas de FARMALINK S.A., Clase C a la Asamblea Especial de Clase a celebrarse el día 5/11/02 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 8/11/02 a las 9
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Paraguay 1178, 4 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en la Asamblea General a ser celebrada el día 6/11/
02 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 8/11/02 a las 12 horas en segunda convocatoria.
NOTA: Conforme lo establecido en el artículo octavo del Estatuto corresponde que la Clase C la elección de 3 Directores titulares y el número de suplentes que considere necesario y conforme el artículo noveno del Estatuto corresponde a cada clase de acciones de la sociedad la elección de un Síndico titular y un suplente.
Los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a tres días hábiles al día de la fecha de la Asamblea.
Vicepresidente - Hernán López Bernabó e. 17/10 N 7722 v. 23/10/2002

FLUVIALMAR S.A.
CONVOCATORIA
Reg. N 8771. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2002, a las 20:00
horas en la calle Uruguay 750 3 A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de noviembre de 2002, a las 18 hs. en la calle Arregui 6001 PB Dto. 2 Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. 1, Ley 19.550 por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002;
3 Distribución de utilidades;
4 Elección de autoridades.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2002.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Juan José Sánchez e. 17/10 N 7751 v. 23/10/2002
ERBIAN S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 85.937. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de noviembre de 2002 a las 15 horas en
Se convoca a los Señores Accionistas de HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 7 de noviembre de 2002 a las 12 horas en primera Convocatoria y a las 13 horas en segunda Convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

F
FARMALINK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de FARMALINK S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6/11/02 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 8/11/02 a las 12 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en Paraguay 1178, 4 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2002.
3 Consideración de Resultados y remuneración Directorio y Sindicatura.
4 Fijación del numero de directores y elección de los mismos.
5 Elección de Síndico titular y suplente.
6 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Miguel Javier Santoro e. 21/10 N 7908 v. 25/10/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la modificación y/o eliminación de ciertos términos y condiciones de las obligaciones negociables emitidas por la sociedad por un monto de hasta US$ 180.000.000 ciento ochenta millones de dólares estadounidenses con una tasa de interés del 9,0%, con vencimiento el 19 de febrero de 2002 y autorizadas a la oferta pública mediante Resolución Nro. 11.616 de la Comisión Nacional de Valores del 12 de febrero de 1997 las Obligaciones Negociables, a saber: i prórroga de la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables del 19 de febrero de 2002 al 19 de febrero de 2004; ii reducción del monto en circulación de las Obligaciones Negociables de US$ 180.000.000 ciento ochenta millones de dólares estadounidenses a US$ 140.000.000 ciento cuarenta millones de dólares estadounidenses; iii fijar en 25% veinticinco por ciento anual la tasa de interés de las Obligaciones Negociables para el período comprendido entre el 19 de febrero de 2002 inclusive y el 19 de mayo de 2002 excluido; iv fijar en 9%
nueve por ciento anual la tasa de interés de las Obligaciones Negociables para el período comprendido entre el 19 de mayo de 2002 inclusive y el 19 de febrero de 2004 excluido y v modificar el Schedule 1 y Schedule 2 al Trust Deed para reflejar el nuevo domicilio legal de la sociedad en Av. España 3301, Buenos Aires, Argentina.
3 Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la sociedad, conforme a la normativa vigente, de aquellas facultades requeridas, para hacer efectivas las modificaciones de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, de conformidad con lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, aprobadas por Resolución General Nro. 368/01 y modificatorias.
Presidente - Héctor López Vilaseco NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley N 19.550 los señores Accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 1
de noviembre de 2002 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los Accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires.
e. 17/10 N 2855 v. 23/10/2002

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

i Designación de dos Accionistas para redactar y suscribir el Acta;
ii Aceptación de las renuncias presentadas por los Sres Directores Sres. Luis O. Alvarez, Carlos Carreira y César Casal y aprobación de su gestión; iii Aprobación de la gestión de los restantes miembros del Directorio, Sres. Walter Klemann, Pablo Eandi, Tomás Florián, Hernán Lopéz Bernabó, Lucila Macchiavelo, Aníbal Caprile, Rodolfo Blathgen, Luís Baliarda, Daniel Sielecki, Eduardo Carlos Roberto Verardo, Hans Berner Soto y Sebastián Bagó;

G
GOBBI NOVAG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GOBBI NOVAG S.A., a celebrarse el día 11 de noviembre de 2002, a las 10 hs., en la calle Alicia Moreau de Justo 1848 4 P Dto. 2, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a la Asamblea General Ordinaria para el miércoles 30 de octubre de 2002, a las 18 horas en el Salón de Actos del Hospital Británico de Buenos Aires, calle Perdriel 74, Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria y balance correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de ju-