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BOLETIN OFICIAL Nº 29.998 2 Sección Ejercicio N 58 a cerrarse el 30 de junio del 2003.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2002 El Directorio.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los Accionistas deberán presentar en Alsina 756, 10, Cap. Fed., las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores hasta el día 24 de octubre de 2002 en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 hs.
Presidente Máximo F. Leloir e. 3/10 N 6893 v. 9/10/2002

GAZETA MERCANTIL MERCOSUR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
I.G.J. Nro.: 1.613.862. Convócase a los Sres.
Accionistas de GAZETA MERCANTIL MERCOSUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28/10/2002, en la sede social a las 14 horas en 1 convocatoria y a las 15 horas del mismo día en 2 convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FOURNAS LUMINEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 23 de octubre de 2002 a las 10
hs. en el 6 piso de la calle Suipacha 268, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firrnar el Acta.
2 Ratificación de la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 19/06/2002 en la que se designó como Presidente a Luiz Fernando Ferreira Levy y designación de los restantes integrantes del Directorio. El Directorio.
Vicepresidente - Mariano Daniel Natale e. 30/9 N 15.212 v. 4/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Balance final de liquidación y proyecto de distribución art. 109 ley 19.550.
3 Cancelación de la inscripción del estatuto en el R.P. Comercio. A falta de quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora más tarde. El Directorio.
Presidente - Félix Wax e. 2/10 N 6676 v. 8/10/2002

GALERIA GENERAL GUEMES S.A.I.
CONVOCATORIA
N de Registro la I.G.J. 1689. Convócase a los Señores Accionistas de GALERIA GENERAL
GUEMES SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 23 de octubre del año 2002 a las 13,00 horas en su sede de la calle Florida 165 Administración, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Reducción del Capital Social.
3 Aumento del Capital Social.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar de la Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 2002.
e. 1/10 N 2521 v. 7/10/2002

GALERIA GENERAL GUEMES S.A.I.

GOLDEN CHEF S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro en I.G.J. 10.134. Convócase a los Accionistas de GOLDEN CHEF S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de octubre de 2002 en Alsina 1465 Capital Federal a las 15 horas a fin de tratar el siguiente:

1 Elección de Accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de la actuación desarrollada hasta la fecha por el Directorio en cumplimiento de las pautas oportunamente fijadas por los Accionistas. Aprobación de su gestión.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Director titular de la firma.
4 Fijación del número de Miembros titulares y suplentes del Directorio. Elección de sus componentes.
5 Fijación de las pautas e instrucciones a seguir por el Directorio en la conducción de la Sociedad.
Presidente - Leizer Epstein e. 30/9 N 6533 v. 4/10/2002

GOLF COUNTRY LOS CEDROS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 53.162. Se convoca a los Señores Accionistas de GOLF COUNTRY LOS CEDROS S.A. a Asamblea Ordinaria a realizarse en Paseo Colón 221 8 Piso, Buenos Aires, el 22 de octubre de 2002 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de la indicada con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar juntamente con el Presidente, el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del Art.
234, Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N 81 concluido el 30 de junio del año 2002.
3 Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente por un año.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar de la Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 2002.
e. 1/10 N 2523 v. 7/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inciso 1 Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico N 32 cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura; y su remuneración.
4 Determinación del número de Directores y su elección.
5 Designación del Síndico titular y suplente.
El Directorio.
Director - Hugo Dante Foti e. 30/9 N 2473 v. 4/10/2002

I
INSTITUTO AERONAVAL

Cítase a asamblea ordinaria para el 19-10-02
hora 11:00, en Avda. del Libertador 8209, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Aprobación de documentos del ejercicio finalizado el 30-06-02.
3 Elección por dos años: Un Presidente, Un Vicepresidente 2; Un Secretario; Un Tesorero, Dos Vocales Titulares; Un Revisor de Cuentas Titular y Un Revisor de Cuentas Suplente. Por un año:
Un Protesorero y Cuatro Vocales Suplentes. El Presidente.
Presidente - Alberto Eduardo Alonso e. 2/10 N 6702 v. 4/10/2002
J JOHN PLEX S.A.
CONVOCATORIA
N Ins. I.G.J. 2563. Convócase a los Sres. accionistas de JOHN FLEX S.A. a la asamblea Extraordinaria a realizarse el día 22-10-02 a las 13
hs. en Guayra 1865 Capital, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Verificación del cumplimiento de la causa de disolución de la Sociedad por vencimiento del plazo contractual. Informe del Directorio.
3 Fijación del número de liquidadores. Su designación.
Presidente - Gerardo Vallina e. 1/10 N 6565 v. 7/10/2002

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos mencionados en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio número 26 finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico titular por el Ejercicio Finalizado el 30
de junio de 2002.
4 Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico titular por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
Presidente - Gustavo Bestani
KANTIER S.A. en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas en 1 y 2 convocatoria para el día de 18
de octubre de 2002 a las 14 y 15 hs. respectivamente en Callao 322, 2 A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Consideración de documentación art. 234
L.S. Memoria y Balance Ejercicio cerrado el 31/1/
02.
2 Razones de su consideración fuera de término.
3 Aprobación de la gestión de la Liquidadora.
4 Renuncia de la liquidadora.
5 Designación de nuevo Liquidador titular y suplente.
6 Designación de Síndico.
7 Remuneraciones.
8 Instrucciones de los Accionistas al liquidador.
9 Cambio de domicilio legal.

Número I.G.J.: 39.570. Domicilio: Lima 711 Piso 10, Capital Federal. Ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 2002. Se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Octubre de 2002 a las 12.00

NOTA: Los Accionistas deberán depositar sus acciones hasta las 18 hs. del 17/10/02, en Callao 322, 2 A, Capital art. 238 L.S..
Liquidadora - Susana Ethel Gayol e. 30/9 N 6517 v. 4/10/2002

Los Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea para ser inscriptos en el libro de asistentes.
e. 30/9 N 6451 v. 4/10/2002

GRAFISA S.A.

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L

LA AGRARIA S.A. Agropecuaria, Comercial y Financiera CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2002, a las 11:00 horas, en el local de la Compañía, Av. Pte. Roque S. Peña 739, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2002. Destino del saldo de resultados no asignados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 33.900.- y Comisión Fiscalizadora $ 6.600.-
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
4 Reconocimiento de la moneda original en que fue constituido el depósito en garantía de los Directores.
5 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N 19.550.
8 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2001/2002. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2003 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av.
Roque S. Peña 739, Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 8 de octubre de 2002, de acuerdo a los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 24 de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio Buenos Aires, 26 de setiembre de 2002.
Presidente - Enrique E. Gobbée e. 2/10 N 2553 v. 8/10/2002

K

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
N de Registro la I.G.J.: 1689. Convócase a los Señores Accionistas de GALERIA GENERAL
GUEMES SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23
de octubre del año 2002 a las 11,30 horas en su sede de la calle Florida 165 Administración, Capital Federal, para considerar el siguiente:

horas en la Sede Social, Lima 711 Piso 10, Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

G

Viernes 4 de octubre de 2002

LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio de LA SECGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD
ANONIMA, convoca a los Señores Accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2002 a las 10.00
horas en el Centro Cultural Parque de España, sito en calle Sarmiento y el Río Paraná, Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Séptimo Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Destino de las utilidades. Destino Ajuste del Capital.
4 Consideración de la gestión de los Directores, Síndicos y Gerente. Art. 275 de la Ley N
19.550.