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BOLETIN OFICIAL Nº 29.884 2 Sección
Miércoles 24 de abril de 2002

2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio económico regular N 4 cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos miembros del Directorio por renuncias del Presidente y Director, y retribución de los mismos.
Presidente - Gastón Checheli e. 18/4 Nº 33.018 v. 24/4/2002

2. Convocatorias y avisos comerciales
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
e. 18/4 Nº 31.226 v. 24/4/2002

ARQUIMEX S.A.C. e I.
CONVOCATORIA

AGEMA Sociedad Anónima Inversora y Financiera CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 10 de Mayo de 2002, a las 15 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 16 horas, en segunda convocatoria, en la sede social calle Rivadavia 789 Piso 1, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

A
ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de mayo de 2002 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Avenida Paseo Colón 823, piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación del acuerdo celebrado en Dinsa S.A.
2 Modificación del Reglamento interno del Barrio Fincas de Maschwitz, Anexo I y Anexo II.
3 Renuncia de los Directores Pablo Loubet Jambert y Silvio Daniel Cascata.
4 Designación de dos nuevos Directores.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Pablo Loubet Jambert e. 22/4 N 33.148 v. 26/4/2002

1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 36, finalizado el 30 de Noviembre de 2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Destino de los resultados.
6 Honorarios al Directorio y Sindicatura.
7 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
8 Elección de Síndicos Titular y Suplente. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, que deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente - Haydée E. Laksman e. 23/4 N 33.254 v. 29/4/2002

AMBIENTE ON LINE S.A.
ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro IGJ: 13.293. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2002, a las 13:00
en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 9 piso of. 907 Capital Federal Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio económico regular N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos miembros del Directorio por renuncias del Presidente y Director, y retribución de los mismos.
Presidente - Gastón Checheli e. 18/4 Nº 33.019 v. 24/4/2002

ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR II S.A.

CONVOCATORIA
I.G.J. N 17.062, L 13, T 1 S.A. Se convoca a los señores Accionistas para el 25 de abril de 2002, a las 15 horas, en Cabildo 3150, 6 A, Capital Federal para tratar en Asamblea General Extraordinaria los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Evaluación de la situación de la empresa ante la crisis económica del país, cursos de acción a seguir.
3 Varios.
Presidente - Guillermo Víctor Malinow e. 18/4 Nº 33.007 v. 24/4/2002

ANJO Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera y Agropecuaria CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 6
de mayo de 2002 a las 16.00 horas en primera y segunda convocatoria; en la sede social de San Martín 492, P 3, Of. 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
N de Registro IGJ: 15.812. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2002, a las 16:00
en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 9 piso of. 907 Capital Federal Pcia. de Buenos Aires , para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

1 Consideración de los documentos exigidos por el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550
por el ejercicio al 31/12/2001.
2 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y su designación.
4 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Presidente - Julio Andrés Mori
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 06/05/02 en Charcas N 5142 Piso 1 A, a las 17:30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, con excepción del tema indicado en el punto siguiente, del Balance y de los restantes documentos contables e informativos mencionados en el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2001.
2 Distribución de resultados no asignados y retribución al Directorio teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 261 de la ley 19.550 reformado por la ley 20.468.
3 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección y elección de síndicos titular y suplente; todos por el término de un ejercicio.
Presidente - Daniel Smid e. 19/4 N 33.089 v. 25/4/2002

ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ARTE
RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 9 de mayo del año 2002 a las 18:30 horas en la calle Piedras 1743, Capital Federal, y en igual fecha y lugar en segunda convocatoria a las 19:30 horas a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del compromiso previo de fusión celebrado el 12 de marzo del año 2002 por la Sociedad con Imagen de Trabajo S.A.;
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Anexos y demás temas del inc. 1
del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/01;
4 Aprobación de los balances especiales y consolidado de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2001;
5 Cancelación de las tenencias accionarias de la sociedad absorbida;
6 Aprobación de la gestión del directorio en el ejercicio cerrado el 31/12/01;
7 Consideración de la remuneración de los señores Directores durante el ejercicio cerrado el 31/12/01;
8 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001;
9 Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
10 Designación de los miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Saturnino Herrero Mitjans NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550
para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la calle Piedras 1743, hasta las 18:30 horas del día 3 de mayo del año 2002.
Presidente - Saturnino Herrero Mitjans e. 19/4 N 33.076 v. 25/4/2002

B

N 4, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo sexto ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2001.
3 Honorarios del Directorio Art. 261, Ley 19.550 y de la Sindicatura.
4 Fijación el número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período estatutario.
5 Designación del Síndico Titular y Suplente.
El Directorio.
Presidente - María Pombo e. 22/4 N 9947 v. 26/4/2002

BOSTON CAPITAL SOUTHERN CONE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2002 a las 9 horas en Carlos María della Paolera 265 8 B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos requeridos por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Consideración del destino de los Resultados no asignados.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de los Síndicos.
4 Remuneración de Directores y Síndicos.
5 Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. Designación de un Síndico Titular y de un Suplente.
6 Conferir las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: De acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes, se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Juan Gerardo Boutsaktsian e. 23/4 N 12.207 v. 29/4/2002

C
CABAÑA HOTEL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo del año 2002 a las quince horas en primera convocatoria y a la dieciséis horas en segunda convocatoria en Sarmiento 1953 de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance y demás documentación establecida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el período cerrado el 31 de diciembre de 2001.
2 Destino del resultado del período.
3 Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Oscar Sias Rodríguez e. 22/4 N 31.339 v. 26/4/2002

CASA RUBIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

I.G.J. N 3230. Convócase a los Señores Accionistas de BONTEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2002
en la calle Sarmiento N 1411, piso 2, Oficina
Convócase a los Sres. Accionistas de CASA
RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de mayo de 2002 en la sede social sita en la calle Serrano 985, PB, de Capital Federal a
BONTEX S.A.