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BOLETIN OFICIAL Nº 29.883 2 Sección económico regular N 4 cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos miembros del Directorio por renuncias del Presidente y Director, y retribución de los mismos.
Presidente - Gastón Checheli e. 18/4 Nº 33.018 v. 24/4/2002

2. Convocatorias y avisos comerciales
AMBIENTE ON LINE S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 17.062, L 13, T 1 S.A. Se convoca a los señores Accionistas para el 25 de abril de 2002, a las 15 horas, en Cabildo 3150, 6 A, Capital Federal para tratar en Asamblea General Extraordinaria los siguientes puntos del:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de mayo de 2002 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Avenida Paseo Colón 823, piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Evaluación de la situación de la empresa ante la crisis económica del país, cursos de acción a seguir.
3 Varios.
Presidente - Guillermo Víctor Malinow e. 18/4 Nº 33.007 v. 24/4/2002

ANJO Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera y Agropecuaria
Martes 23 de abril de 2002

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 9 de mayo del año 2002 a las 18:30 horas en la calle Piedras 1743, Capital Federal, y en igual fecha y lugar en segunda convocatoria a las 19:30 horas a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

17

4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Oscar Sias Rodríguez e. 22/4 N 31.339 v. 26/4/2002

CASA RUBIO S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del compromiso previo de fusión celebrado el 12 de marzo del año 2002 por la Sociedad con Imagen de Trabajo S.A.;
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Anexos y demás temas del inc. 1
del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/01;
4 Aprobación de los balances especiales y consolidado de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2001;
5 Cancelación de las tenencias accionarias de la sociedad absorbida;
6 Aprobación de la gestión del directorio en el ejercicio cerrado el 31/12/01;
7 Consideración de la remuneración de los señores Directores durante el ejercicio cerrado el 31/12/01;
8 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001;
9 Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
10 Designación de los miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Saturnino Herrero Mitjans
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de CASA
RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de mayo de 2002 en la sede social sita en la calle Serrano 985, PB, de Capital Federal a las 15.30 horas en primera convocatoria y 16.30
horas en segunda convocatoria. Por haber sido solicitado por un accionista y en base a lo dispuesto por el art. 236 de la Ley 19.550 se convoca para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración del aumento del número de Directores Titulares y su designación y b Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Síndico Titular - Jorge Hugo Belvisi e. 18/4 Nº 32.987 v. 24/4/2002

CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación del acuerdo celebrado en Dinsa S.A.
2 Modificación del Reglamento interno del Barrio Fincas de Maschwitz, Anexo I y Anexo II.
3 Renuncia de los Directores Pablo Loubet Jambert y Silvio Daniel Cascata.
4 Designación de dos nuevos Directores.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Pablo Loubet Jambert e. 22/4 N 33.148 v. 26/4/2002

ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro IGJ: 13.293. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2002, a las 13:00
en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 9 piso of. 907 Capital Federal Pcia. de Buenos Aires , para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 6
de mayo de 2002 a las 16.00 horas en primera y segunda convocatoria; en la sede social de San Martín 492, P 3, Of. 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR II S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro IGJ: 15.812. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2002, a las 16:00
en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 9 piso of. 907 Capital Federal Pcia. de Buenos Aires , para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos exigidos por el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550
por el ejercicio al 31/12/2001.
2 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y su designación.
4 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Presidente - Julio Andrés Mori NOTA: Se recuerda a los accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
e. 18/4 Nº 31.226 v. 24/4/2002

ARQUIMEX S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 06/05/02 en Charcas N 5142 Piso 1 A, a las 17:30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, con excepción del tema indicado en el punto siguiente, del Balance y de los restantes documentos contables e informativos mencionados en el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2001.
2 Distribución de resultados no asignados y retribución al Directorio teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 261 de la ley 19.550 reformado por la ley 20.468.
3 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección y elección de síndicos titular y suplente; todos por el término de un ejercicio.
Presidente - Daniel Smid e. 19/4 N 33.089 v. 25/4/2002

B
BONTEX S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 3230. Convócase a los Señores Accionistas de BONTEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2002
en la calle Sarmiento N 1411, piso 2, Oficina N 4, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo sexto ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2001.
3 Honorarios del Directorio Art. 261, Ley 19.550 y de la Sindicatura.
4 Fijación el número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período estatutario.
5 Designación del Síndico Titular y Suplente.
El Directorio.
Presidente - María Pombo e. 22/4 N 9947 v. 26/4/2002

C
CABAÑA HOTEL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo del año 2002 a las quince horas en primera convocatoria y a la dieciséis horas en segunda convocatoria en Sarmiento 1953 de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2002 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista N 360, piso 6, Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del :

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio económico regular N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos miembros del Directorio por renuncias del Presidente y Director, y retribución de los mismos.
Presidente - Gastón Checheli e. 18/4 Nº 33.019 v. 24/4/2002

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550
para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la calle Piedras 1743, hasta las 18:30 horas del día 3 de mayo del año 2002.
Presidente - Saturnino Herrero Mitjans e. 19/4 N 33.076 v. 25/4/2002

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ARTE
RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. a Asam-

1 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance y demás documentación establecida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el período cerrado el 31 de diciembre de 2001.
2 Destino del resultado del período.
3 Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.

1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, documentación Anexa, información requerida por el art. 64 inc. b de la Ley 19.550, informe del Auditor Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con el art. 234 de la ley de sociedades de la sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
6 Designación de nueve 9 Directores Titulares y nueve 9 Directores Suplentes, correspondiendo cinco 5 Directores Titulares e igual número de Suplentes a la Clase A de acciones y cuatro 4 Directores Titulares e igual número de suplentes por las Clases B y C de acciones.
7 Designación de tres 3 Síndicos Titulares y tres 3 Síndicos Suplentes, correspondiendo dos 2 Síndicos Titulares e igual número de Suplentes a la Clase A de acciones y un Síndico Titular y un Suplente a las Clases B y C de acciones. El Directorio.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente - Ernesto López Anadón e. 17/4 N 435 v. 23/4/2002

C F y 5 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de mayo de 2002 a las 18 horas en Avda. Juan B. Justo 951, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley