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BOLETIN OFICIAL Nº 29.882 2 Sección
Lunes 22 de abril de 2002

ANJO Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera y Agropecuaria
2. Convocatorias y avisos comerciales
10 Designación de los miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Saturnino Herrero Mitjans
C CAMARA NAVIERA ARGENTINA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 6
de mayo de 2002 a las 16.00 horas en primera y segunda convocatoria; en la sede social de San Martín 492, P 3, Of. 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro IGJ: 13.293. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2002, a las 13:00
en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 9 piso of. 907 Capital Federal Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio económico regular N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos miembros del Directorio por renuncias del Presidente y Director, y retribución de los mismos.
Presidente - Gastón Checheli e. 18/4 Nº 33.019 v. 24/4/2002
ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR II S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro IGJ: 15.812. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2002, a las 16:00
en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 666 9 piso of. 907 Capital Federal Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Consideración de los documentos exigidos por el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550
por el ejercicio al 31/12/2001.
2 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y su designación.
4 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Presidente - Julio Andrés Mori NOTA: Se recuerda a los accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
e. 18/4 Nº 31.226 v. 24/4/2002

ARQUIMEX S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 06/05/02 en Charcas N 5142 Piso 1 A, a las 17:30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, con excepción del tema indicado en el punto siguiente, del Balance y de los restantes documentos contables e informativos mencionados en el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2001.
2 Distribución de resultados no asignados y retribución al Directorio teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 261 de la ley 19.550 reformado por la ley 20.468.
3 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección y elección de síndicos titular y suplente; todos por el término de un ejercicio.
Presidente - Daniel Smid e. 19/4 N 33.089 v. 25/4/2002

ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550
para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la calle Piedras 1743, hasta las 18:30 horas del día 3 de mayo del año 2002.
Presidente - Saturnino Herrero Mitjans e. 19/4 N 33.076 v. 25/4/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio económico regular N 4 cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos miembros del Directorio por renuncias del Presidente y Director, y retribución de los mismos.
Presidente - Gastón Checheli e. 18/4 Nº 33.018 v. 24/4/2002

AMBIENTE ON LINE S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 17.062, L 13, T 1 S.A. Se convoca a los señores Accionistas para el 25 de abril de 2002, a las 15 horas, en Cabildo 3150, 6 A, Capital Federal para tratar en Asamblea General Extraordinaria los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Evaluación de la situación de la empresa ante la crisis económica del país, cursos de acción a seguir.
3 Varios.
Presidente - Guillermo Víctor Malinow e. 18/4 Nº 33.007 v. 24/4/2002

Convócase a los Sres. Accionistas de ARTE
RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 9 de mayo del año 2002 a las 18:30 horas en la calle Piedras 1743, Capital Federal, y en igual fecha y lugar en segunda convocatoria a las 19:30 horas a fin de considerar el siguiente:

La Comisión Directiva, en cumplimiento de los artículos 33 y 37 de los Estatutos, convoca a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el lunes 29
de abril a las 11:00 horas, en Chacabuco 842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE
AUTOMOTOR A.M.T.A.
A.M.T.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Socios de la ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR
A.M.T.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de mayo del año 2002 a las 17,30
hs. en la calle Moreno 955 2 Piso Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 socios para firmar el Acta.
2 Causas de la demora en la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la Memoria.
4 Consideración del Balance, Cuenta de Gastos y Recursos y Anexos correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31/12/2001, correspondientes a Prestaciones Médico-Asistenciales.
5 Consideración del desenvolvimiento del fondo Subsidio Asistencia Médica Integral y Balance General del Servicio al 31/2/2001.
6 Consideración del desenvolvimiento del fondo Compensador y Balance General del Servicio al 31/12/2001.
7 Consideración del Balance General Consolidado al 31/12/2001.
8 Informe del Organo de Fiscalización.
9 Reforma del SAMI y Fondo Compensador.
10 Aprobar todo lo actuado por el Consejo Directivo Actual, desde la fecha de toma de Cargos hasta el presente.
11 Informar sobre situación del Concurso Preventivo en marcha.
12 Renovación Parcial del Consejo Directivo, elección de seis 5 miembros Titulares y tres 3
Miembros Suplentes.
13 Renovación total del Organo de Fiscalización, elección de tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Miembros Suplentes.
Los Señores que concurran a la citada Asamblea deberán presentarse provistos del Carnet Social Documento Nacional de Identidad. El Consejo Directivo.

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Observación: Transcurridos 30 minutos de la hora fijada para la iniciación de la Asamblea, la misma se constituirá con el total de los Socios presentes.
Presidente - Horacio Oscar Piñero Secretario José Canoura e. 18/4 Nº 32.752 v. 22/4/2002

1 Considerar la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial; de Recursos y Gastos; de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio N 10 cerrado al 31/12/01.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Jorge J. Alvarez Secretario - Omar Meggiolaro NOTA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se considerarán debidamente constituidas con los 2/3 de los socios activos en Primera Convocatoria; no habiendo el número indicado se considerará constituida media hora después con el número de socios activos presentes. Los asociados podrán hacerse representar por otro asociado pudiendo darle poder por carta simple, certificada la firma. Un asociado no podrá representar por poder a más de otros dos socios. Para tener derecho a voto los socios deberán estar al día con las cuotas sociales y toda contribución que haya sido dispuesta por la Comisión Directiva Art. 39
de los Estatutos.
e. 19/4 N 33.135 v. 22/4/2002
CASA RUBIO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de CASA
RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de mayo de 2002 en la sede social sita en la calle Serrano 985, PB, de Capital Federal a las 15.30 horas en primera convocatoria y 16.30
horas en segunda convocatoria. Por haber sido solicitado por un accionista y en base a lo dispuesto por el art. 236 de la Ley 19.550 se convoca para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración del aumento del número de Directores Titulares y su designación y b Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Síndico Titular - Jorge Hugo Belvisi e. 18/4 Nº 32.987 v. 24/4/2002

CENTRAL DOCK SUD S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

B
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del compromiso previo de fusión celebrado el 12 de marzo del año 2002 por la Sociedad con Imagen de Trabajo S.A.;
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Anexos y demás temas del inc. 1
del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/01;
4 Aprobación de los balances especiales y consolidado de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2001;
5 Cancelación de las tenencias accionarias de la sociedad absorbida;
6 Aprobación de la gestión del directorio en el ejercicio cerrado el 31/12/01;
7 Consideración de la remuneración de los señores Directores durante el ejercicio cerrado el 31/12/01;
8 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001;
9 Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

BORIS HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 1.639.950. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2002 a las 19 horas a realizarse en 33
Orientales N 2147 de esta Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31
de diciembre de 2001.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Destino de los resultados. Honorarios Directores. Aprobación de que los mismos lo sean en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19.550.
El Directorio.
Buenos Aires, 9 de abril de 2002.
El Presidente e. 16/4 Nº 32.849 v. 22/4/2002

Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2002 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Reconquista N 360, piso 6, Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del :
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, documentación Anexa, información requerida por el art. 64 inc. b de la Ley 19.550, informe del Auditor Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con el art. 234 de la ley de sociedades de la sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.