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BOLETIN OFICIAL Nº 29.825 2 Sección
Lunes 28 de enero de 2002
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal.
2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2001 y del dictamen de contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4 Propuesta de distribución de dividendos y destino de los resultados no asignados. Consideración de la constitución de una reserva para el pago de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la asamblea.
5 Consideración de las remuneraciones a los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de BGH SOCIEDAD ANONIMA correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7 Designación de sindicatura.
7 Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2001.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001. Designación de contador certificante de los estados contables iniciados el 1 de julio de 2001. El Directorio.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento del Balance Trimestral al 31 de julio de 2001.
3 Reducción Voluntaria del Capital Social de $ 18.000.000 a $ 15.000.000, y adecuación proporcional del resto de las cuentas del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, en base a los estados contables trimestrales al 31 de julio de 2001, considerados en el punto 2. del presente orden del día. Reembolso en efectivo a razón de $ 0,01122952 por cada acción de v$n 0,01. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de enero de 2002.

NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito a la sede social de Brasil 731, 1 piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 17:30 horas, venciendo este plazo el día 13 de febrero de 2002.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 28/1 Nº 29.280 v. 1/2/2002

C
CASINOS S.A.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el 18 de febrero de 2002, a las 17 horas, en Suipacha 1111, piso 15, Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha Institución.
Se requiere a los señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Extraordinaria con una anticipación no menor de 15
minutos al horario de celebración establecido en la presente convocatoria, a los fines de facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.
Presidente - Guillermo J. Cobe e. 28/1 Nº 29.258 v. 1/2/2002

E
ECU LINE S.A.
CONVOCATORIA

Cita a accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizar el 14 de febrero de 2002 a las 10:00
horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de Lavalle 1454, piso 6, departamento A y B Capital Federal, con el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Sres. Accionistas de CASINOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2002, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Avenida de Mayo 1150 Piso 1 de la ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2 Renovación de autoridades del Directorio y aprobación de la gestión de los miembros salientes.
Presidente - José Andrés López e. 28/1 Nº 29.329 v. 1/2/2002

ORDEN DEL DIA:

F

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Justificación del llamado fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000. Resultado de los mismos.
4 Gestión de los Directores.
5 Designación y remoción de los Directores.
Fijación de su retribución.
6 Responsabilidad de los Directores.
NOTA: Los Sres. Accionistas, conforme a lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio legal de la misma de la calle Rodríguez Peña 2086, primer piso, de la ciudad de Buenos Aires o en su defecto en su domicilio comercial de Boulevard Marítimo 2282 de la ciudad de Mar del Plata, por medio fehaciente o personalmente, de lunes a viernes, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.
Vicepresidente - Enrique Luis Gutiérrez e. 28/1 Nº 29.248 v. 1/2/2002

FRANOVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de febrero de 2002 a las 18 hs. en su sede de Av. Corrientes 1125 7 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección del presidente de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea General Ordinaria.
3 Exposición de los motivos de la demora de convocar dicha Asamblea.
4 Consideración de los Documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/01.
5 Ratificación de todo lo realizado.
6 Tratamiento de los resultados.
7 Capitalización de Deudas.
8 Deudas Hipotecarias de la Sociedad.
9 Temas inherentes al desarrollo social.
Presidente - Rodrigo Sanjuan e. 28/1 Nº 10.459 v. 1/2/2002
FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.

D
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMÉSTICOS S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 22 de febrero de 2002, a las 8:00
horas en Suipacha 1111, piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 25 de febrero de 2002, a las 19:00 hs.
y en segunda convocatoria el mismo día una hora más tarde, en la sede de la sociedad calle Esmeralda 1075 8 piso, Of. 66 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de la asamblea.

2 Ratificación de la actuación del Directorio de solicitar la apertura del concurso preventivo de la sociedad.
Presidente - Silvio Siracusa e. 28/1 Nº 7963 v. 1/2/2002

Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la ley 19.550.
Director - Andrés Maestro Oliver e. 28/1 Nº 29.256 v. 1/2/2002

L
LEDESMA Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial
2.2 TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el 26 de febrero de 2002 a las 11,00 horas, a realizarse en Av.
Corrientes 415, piso 13, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la capitalización parcial de la cuenta Ajuste de capital. El Directorio propone emitir 183.300.000 acciones ordinarias de valor nominal V$ 1, de un voto por acción y fecha de goce de dividendo a partir del 01/04/01, con lo que el nuevo capital social de la compañía ascendería a $ 428.800.000. Esta distribución de acciones representa el 74,6% del Capital accionario actual y quedaría un saldo de $ 69.853 en la cuenta ajuste de capital. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de enero de 2002.
NOTA: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 20 de febrero de 2002 inclusive, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12 piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea.
Director - Federico J. A. Nicholson e. 28/1 Nº 29.265 v. 1/2/2002

T
TELMEC S.A.

NUEVAS

S
Escribano Jorge Ernesto Gómez, matrícula 2218, con domicilio en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1561, piso 4, Capital, Avisa que Combustible Salta S.A., con domicilio en la calle Salta 1870, p.b. Capital, Transfiere a Alpress S.A., con domicilio en la calle Reconquista 715, piso 5 D, Capital, el fondo de comercio de la Estación de Servicio, Combustibles Líquidos y Garage Comercial, ubicada en la calle SALTA 1870, P.B., ESQUINA
PEDRO ECHAGE 1193/95/99, Capital, libre de pasivo y personal. Oposiciones de Ley en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N 1561, piso 4, Capital.
e. 28/1 N 7960 v. 6/2/2002

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

B
BURCO DESARROLLOS S.A.
Esc. N 1314, del 11/12/01, Reg. 200 de Cap.
Fed., protocoliza Acta de Asamblea Gen. Ord. N
4 del 4/6/2001, en donde Nicolás Rodríguez Otaño renunció al cargo de Vicepresidente y Hubert Marc Marie Henry Philippe Gosse renunció al cargo de Presidente.
Escribano Mauro Riatti e. 28/1 N 29.239 v. 28/1/2002

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria 14 de febrero 2002, 9 hs., Belgrano 6410 1875 Wilde, sede operativa:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas firma acta.
2 Consideración documentos art. 234 I. 1 Ley 19.550 y destino rdos.
3 Consideración modificación estatuto social.
4 Elección director titular y suplente conforme estatuto aprobado art. anterior.
5 Aprobación gestión directorio. El Directorio.
Presidente - Nilda I. Brovida e. 28/1 Nº 29.269 v. 1/2/2002

V
VERAUTO LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de febrero de 2002 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752, Piso 5 A de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

C
CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO
ESPAÑOLA Sociedad Anónima COVIARES S.A.
Por Actas Directorio 235 del 17/7/2000, renuncian director titular Ricardo Alberto Edelstein y suplente Santiago Martort, Asamblea 35 del 26/
12/2000, designa director titular a Alberto Esteban Verra y suplente a Adalberto Campana, y por Directorio 252 del 18/4/2001, renuncia el director titular Rodolfo Hugo Maurizzio, asume Carlos Federico Aragón: Presidente: Roberto Santiago José Servente, Vicepresidente: Néstor Oscar Alesso Directores Titulares: Luis Alberto Aragón, Carlos Federico Aragón, Oscar Enzo Terráneo, Alejandro Carlos Roggio y Alberto Esteban Verra, Directores Suplentes: Eduardo Carlos Servente, Adalberto Campana. Síndicos Titulares Luis Héctor Lovotrico, Angel Mario Cordero y Alicia Silvia Manghi, Síndicos Suplentes César Sanguinetti, Juan José Canedo y Alberto Miguel Malett.
Escribana Beatriz I. Mazzarella e. 28/1 N 29.272 v. 28/1/2002

CONCESIONARIA VIAL METROPOLITANA
Sociedad Anónima COVIMET S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los Estados Contables al 30 de septiembre de 2001.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura y determinación de sus honorarios.
5 Determinación de los miembros del directorio, titulares y suplentes y su designación.
6 Elección de síndicos Titulares y Suplente.
7 Consideración de los aportes irrevocables efectuados por los accionistas.

Por Actas Asamblea 34 y Directorio 245 del 21/
11/2001, se elige nuevo directorio: Presidente:
Roberto Santiago José Servente, Vicepresidente:
Horacio Roberto De Vita Directores Titulares: Carlos Raúl Pérez, Enrique Arnaldo Clutterbuck, Oscar Enzo Terráneo, Alejandro Carlos Roggio, Alberto Esteban Verra Directores suplentes: Jorge Eduardo Larregina, Adalberto Campana. Síndicos Titulares Luis Héctor Lovotrico, Ángel Mario Cordero y Alicia Silvia Manghi, Síndicos Suplentes César Sanguinetti, Juan José Canedo y Alberto Miguel Malett.
Escribana Beatriz I. Mazzarella e. 28/1 N 29.270 v. 28/1/2002