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BOLETIN OFICIAL Nº 29.814 2 Sección C

S

Viernes 11 de enero de 2002

FIBRASIL FIBRA CERAMICA LTDA.

SOULE S.A.C. e I.
COUNSEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de SOULE
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de enero de 2002 a las 18 y 30 horas, en la sede social de la calle Av. Montes de Oca 1879, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivo de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 30
de junio de 2001.
4 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
6 Determinación del número de miembros que ha de constituir el Directorio en el ejercicio 2001/
2002 y elección de los mismos. Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.
Presidente - Alberto Evaristo Vivaldi
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio, ambas de fecha 29
de octubre de 2001 se formalizó la elección de Directores y distribución de cargos de la siguiente manera: Presidente: María Tullia Manfrino, Director Suplente: Mauro César Mónaco.
Presidente - María Tulla Manfrino e. 11/1 N 28.535 v. 11/1/2002

D
DOÑA INES S.A.
Hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2001, se designaron nuevos miembros del Directorio, distribuyéndose los cargos por reunión de Directorio de igual fecha, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Héctor R. Trevisán; Director Suplente: Fernando del Campo Wilson.
Presidente - Héctor R. Trevisán e. 11/1 N 28.557 v. 11/1/2002

E
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán presentar y depositar sus acciones y comunicar su asistencia según lo prescripto por el art.
238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de asamblea.
e. 11/1 N 28.507 v. 17/1/2002

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
AVELLANEDA EMPRENDIMIENTO S.A.
N Correlativo I.G.J. 1.606.682. Por un día. Presidente: Martín Ernesto Federico; Directores Titulares: Franois Pierre Flaud y Stephane Chérel; Director Suplente: Michele Goupil. Hasta 2004. Por Acta de fecha 12/11/01.
Autorizada - Susy Inés Bello Knoll e. 11/1 N 7604 v. 11/1/2002

AVENTIS PASTEUR S.A.
Por esc. 167 del 20/12/01, Reg. 1873, Cap. se protocolizó acta de Asamblea General Ordinaria del 21/3/01, que resolvió aumentar capital de $ 2.200.040
a $ 6.700.040, mediante emisión de 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y un voto.
Escribana - Mariana Di Próspero e. 11/1 N 28.525 v. 11/1/2002

B
BAINTER S.A. de Ahorro para Fines Determinados Informa: Círculo Inmobiliario informa la nómina de suscriptores favorecidos en el ciento cincuenta y nueve 159 acto de adjudicación celebrado el 28/
12/2001.
GRUPO

ORDEN

MOD.

1223
1225
1226
1226
1227
1230
1235
1236
1237
1238
1239
1239

146
207
090
162
191
043
025
105
163
096
086
029

SC
SC
SC
SC
S S
S S
L S
S L

S: Sorteo - SC: Sorteo Condicional - L: Licitación LC: Licitación Condicional.
Presidente - Emi A. J. Primucci e. 11/1 N 28.524 v. 11/1/2002

Cambio de Denominación, Cancelación de Sucursal por Disolución por Fusión, Cese de Representantes de una Sucursal de Sociedad Extranjera:
En cumplimiento del Artículo 118 de la Ley 19.550, se hace saber que por Resolución de los Cuotapartistas de fecha 16/5/01; los Cuotapartistas de FIBRASIL FIBRA CERAMICA LTDA. resolvieron: cambiar la denominación por UNIFRAX BRASIL LTDA., cancelar la sucursal por disolución por fusión, el cese como representante de Néstor Raúl Silva Gómez y revocar los poderes otorgados a Alejandro Jorge Strunz, Susana Silvia Paviolo, María Teresa Tolosa, María Alicia Torre, Antonio Augusto Lazarte, Pablo Daniel Cascardo, Diego Florio y Alessandra Lo Presti.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 11/1 N 7583 v. 11/1/2002

H
HEPTAGRO S.A.
Por Reunión de Directorio N 69 del 17/8/2001, se aceptaron las renuncias presentadas por los Directores señores Jacques R. Smits y John F. Cattier.
Escribano - Eduardo G. Gowland e. 11/1 N 28.512 v. 11/1/2002

EURALEX EUROCOMERCIAL S.L. Soc. Extranj.
Acta N 1 del 17/12/2001: ha renunciado el Sr.
Gerente Martín Javier Bilbao Alexiades, se ha designado nuevo Gerente al Sr. Néstor Osvaldo Chiale, D.N.I. 12.439.093, argentino, empresario, domiciliado en República Arabe Siria N 3140/4 Piso 9 D de la Ciudad de Buenos Aires, para que la ejerza individualmente, la gerencia deberá ser ejercida indefectiblemente de manera conjunta para operaciones bancarias entre el Gerente, y cualquiera de las siguientes dos personas o bien la Dra. Laura Adriana Díaz, DNI 18.593.050, argentina, abogada, domiciliada en Libertad N 434, 8 Piso Oficina 83, Ciudad de Buenos Aires, o bien la Srta. Karina Barandiarán, DNI 24.266.483, argentina, técnica administrativa, domiciliada en Ramón Castro 1572, Olivos, Provincia de Buenos Aires, y se ha designado nueva sede social en Av. del Libertador N 2687, 9 Piso Of. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizada - Laura Díaz e. 11/1 N 9970 v. 11/1/2002

I
INMARIS S.A.
NC. 1.672.638. En Asamblea del 24/9/01 renunciaron los Directores titular y suplente respectivamente Dionisio Alan Taylor y Jennifer Marina Josephine Joy Morancho de Taylor y fueron designados Director titular y suplente respectivamente, Carlos Alberto Isidro ChevallierBoutell y David Joy.
Abogado - Fernando Rodríguez Alcobendas e. 11/1 N 28.514 v. 11/1/2002

J
JOCKER S.A.
Hace saber por un día que por Acta del 20/5/2000
quedaron designados Dir. Tit.: Humberto Santoro, Dir. Sup.: Alfredo Filetti.
Apoderado - Carlos M. Paulero e. 11/1 N 7590 v. 11/1/2002

5

Correa, María Mercedes García y Adriana Vanoni;
para las cuentas corrientes en $ o U$S del BankBoston de Av. Maipú 417, Vicente López, Prov. de Bs. As.: Viviana Alicia Autran, Luis Alberto Leto y Gabriel Elvio Zampini.
Escribana - María Belén Oyhanarte e. 11/1 N 28.523 v. 11/1/2002

LAS MATILDES S.A.
Escisión. Asamblea General Extraordinaria Unánime de LAS MATILDES S.A. de fecha 5/11/2001:
Sociedad escindente: LAS MATILDES S.A. con domicilio en Av. Lidoro Quinteros 1270, Cap. Fed., inscripta en el Juzg. Nac. de Pra. Inst. en lo Com. de Reg. el 4/12/78, bajo el N 4604 L 91 T A de Soc.
Anón., con un Activo de $ 17.397.530,08, un Pasivo de $ 1.823.964,69 y un Patrimonio Neto de $ 15.573.565,39 al 31/8/2001. El Activo y el Pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva sociedad MATTY AGROPECUARIA S.A. es el siguiente: Activo $ 1.311.636,66, Patrimonio Neto $ 1.311.636,66. Como consecuencia de la escisión, LAS MATILDES S.A. redujo su Capital Social en la suma de $ 3.291, es decir de $ 39.080 a $ 35.789, modificándose el art. 5 del Estatuto. Sociedad escisionaria: MATTY AGROPECUARIA S.A., sede social: Av. Lidoro Quinteros 1270, Cap. Fed. Los Activos y Pasivos mencionados surgen del Balance Especial al 31/8/2001. Oposiciones: podrán formularse en Av. Lidoro Quinteros 1270, Cap. Fed. de lunes a viernes de 10 a 17 hs., donde corresponderá efectuar los reclamos de ley a que hubiere lugar.
Presidente - Jorge Eduardo Acevedo e. 11/1 N 28.548 v. 15/1/2002

LS4 RADIO CONTINENTAL S.A.
IGJ N 485578: Se comunica que por Acta de Asamblea del 23/04/2001, se han aceptado las renuncias de los Sres. Gabriel Leonardo Rizzo y Antonio Luiz de Barros Barreto a sus cargos de Directores Titulares, y se han designado nuevas autoridades quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Alejandro Sergio Di Capua; Vicepresidente Beatriz Laura Báez; Director Titular: Alejandro Gustavo Parra; Directores Suplentes: Guillermo Aldo Campanini, Fernando Varela y Adolfo Durañona.
Autorizada - Estefanía Merbilha e. 11/1 N 28.498 v. 11/1/2002

EXPOIMPORT S.A.
3/9/96 N 8357 L 119 T A de S.A. Que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 9/10/01, se aceptó la renuncia presentada por Julio Pedro Lazzari a su cargo de Presidente; quedó formalizada la elección del nuevo Directorio; y por Acta de Directorio de fecha 9/10/01, se distribuyeron los cargos así: Presidente: Luis Coniglio; Director Suplente: Javier Kovac.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 11/1 N 7578 v. 11/1/2002

F
FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A. FASA
Leg. IGJ N 9070/113/A. Se hace saber que la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2001 resolvió:
1 Elegir a los Señores Rafael Storto y Oscar Oviedo, para suscribir con el Presidente, el acta de Asamblea.
2 Aprobar la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y evolución del patrimonio neto y cuadros explicativos anexos correspondientes al ejercicio N 8 cerrado el 31 de julio de 2001.
3 Destinar la suma de $ 387.488,64 trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 64/100 de la ganancia del ejercicio, como retribución de los Directores.
4 Elegir por un año a los señores Salvador Jorge Morales, Juan Carlos Jovanovich, Rafael Echenique, Marcelo Di Cola, Viviana Di Marco, Graciela Pensa, Hugo Torres, Guillermo Borrajo, Jorge Jakubson y Marcelo Squasini como Directores titulares, y a los señores Eduardo Lattanzio, Alejandro Ferro, Oscar Oviedo, Silvio Percaz y Luis María Marchetti como Directores suplentes.
Por su parte, el Directorio, en la reunión del día 19
de diciembre de 2001 resolvió distribuir los cargos en el Directorio de la siguiente manera: Presidente, Salvador Jorge Morales; Vicepresidente 1 Hugo Torres; Vicepresidente 2 Graciela Pensa.
Presidente - Salvador Jorge Morales e. 11/1 N 28.518 v. 11/1/2002

M

L
LA ESPONJA S.R.L.

MASTER BUS S.A.

Comunícase que la reunión de socios del 17 de julio de 2001 resolvió disolver la sociedad y nombrar liquidadores a Eliseo Noya y José Marcial Pérez.
Abogada Dictaminante - Dora Beatriz Guarnaccia e. 11/1 N 28.534 v. 11/1/2002

Que por Acta de Asamblea General Ordinaria N
10 de fecha 22/10/01, quedó formalizada la elección de Directores; y por Acta de Directorio N 84 de fecha 23/10/01, se distribuyeron los cargos así: Presidente: Claudio Pedro Toffoli; Vicepresidente: Héctor Fillopski; Directores Titulares: Oscar Giuntoli y Luis Victorio Próspero Valle; Director Suplente: Marcela Mariana Valle.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 11/1 N 7574 v. 11/1/2002

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
Hace saber por un día que por escritura del 20/12/2001, Folio 3931, pasada ante el Esc. Horacio A. Oyhanarte, titular del Registro N 590 de Capital, ha otorgado Poder Especial con Facultad para librar cheques u ordenes de pago, designando Apoderados a: Grupo A: Guillermo Víctor Lascano Quintana, Norberto Luis Ferrara, Martin John Sullivan, Hamilton Chichierchio Da Silva, Andrés Héctor Boullón, Carlos Alberto Davis Quirós, Jorge Santiago Nell, Carlos Eduardo Leoni Olivera y Jorge Horacio Kravanja. Grupo B: Mario Luis Avio, Daniel Alberto Brie, Oscar Julio De Luca, Jorge Eduardo Ferrante, Eugenio Galdo, Jorge Antonio Mortola, Juan Carlos Murphy, Luis Alberto Rodríguez, Ana María Inés Collado, Diego Reppetti, Raúl Alonso, Carlos Fabián Marchetti y Hernán Lionel Martín. Apoderamientos Especiales: Específicamente para la cuenta 0-090128-027 del Citibank NA, Sucursal Mar del Plata: Mario Eduardo Coleff Slavtcheff y Olga Patricia Biasone; para la cuenta 0-075352-026 del Citibank NA, Sucursal Ciudad de Córdoba: Juan Carlos Tellechea, Verónica Spezzia y Gerardo Carnero; para la cuenta 0-639004-015 del Citibank NA, Sucursal Ciudad de Santa Fe: Néstor Eduardo Fertonani, Norberto Portells y Miguel Angel Maciel; para la cuenta 23-2039-07 del Bank Boston, Sucursal Ciudad de San Miguel de Tucumán: María Cecilia Mora; para la cuenta 0-67116-038 del Citibank NA, Sucursal Ciudad de Mendoza: Sandra Mariela Lara; para la cuenta 036-50129/9 en $ y U$S del Banco Río, Sucursal Av. Forest 1187, Capital Federal: Pablo Guillermo
M.G.R. Sociedad Anónima Comunícase, que por Acta del 03-08-01 la sociedad aumentó el capital a $ 12.000 en acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 y 5 votos, integración en efectivo. Derecho a preferencia: Sede Social: Austria 2007 6 A Capital. Exp. 87.875.
Autorizado - Mlynkiewicz Beni e. 11/1 N 7602 v. 15/1/2002

N
NAYER S.A.
Hace saber: Por Esc. 351 del 10/12/01 F 1609
Registro 1697 Esc. Gustavo G. Martinelli, se transcribió Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 31/10/01 por la que: 1 Renuncia miembros del Directorio: Presidente: Isaac Lasansky. Director Suplente Leonardo Henquin; 2 Designación de Directorio: Director Titular y Presidente: Adrián Hernando Corbalán; Director Suplente: Daniel Enrique Almeida.
Escribano - Gustavo G. Martinelli e. 11/1 N 28.544 v. 11/1/2002