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BOLETIN OFICIAL Nº 29.803 2 Sección
Miércoles 26 de diciembre de 2001

blea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 30 de enero de 2002, a las 17,00 horas en su sede de Av. de Mayo 1437, 4 Piso G de la Ciudad de Buenos Aires, donde se tratará el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
NUEVAS

1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la memoria, balance general, cuadro de gastos y recursos, inventario e informe de la Junta Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2001.
3 Consideración de los convenios suscriptos.
4 Consideración de otorgar retribuciones a miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora Resol. 152/90 INAES.
5 Consideración de modificación del Art. 48
del Estatuto.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2001.
Presidente - Adolfo Chiappe Secretario - Adalberto Fogolin e. 26/12 N 20.880 v. 26/12/2001

A

NAHUELSAT Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

N

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 16 de enero de 2002 a las 10 horas en Bouchard 680, piso 12 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Elección de un Director Titular por los accionistas tenedores de Acciones de Adjudicatarios, y de un Director Titular y dos Directores Suplentes por los accionistas tenedores de Acciones de Participación, en reemplazo de los Directores renunciantes, y para completar el mandato de los salientes.
Presidente - Saúl A. Torres e. 26/12/2001 N 27.898 v. 2/1/2002

D

N 24.485, modificada por la Ley N 24.627, a favor de los depositantes. Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001.
Gerente General - Manuel Angel Vila Pérez Gerente Central - Mario Miguel Augugliaro e. 26/12 N 27.908 v. 26/12/2001

C
CABAÑA LUJAN S.A.
CABAÑA LUJAN S.A. inscripta en la IGJ con fecha 5/1/00 bajo el N 243 del L 9 Tomo de Sociedades por Acciones, hace saber por un día que por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de accionistas de fecha 15/11/01 se aceptó la renuncia al cargo de Presidente del Sr. Jorge Méndez, habiéndose designado nuevas autoridades, quedando el directorio conformado según acta de directorio de fecha 16/1/01 de la siguiente manera: Director Titular a cargo de la Presidencia: Mariana Karina Suárez y Director Suplente: Josefina Filomena Dandrea.
Presidente - Mariana Karina Suárez e. 26/12 N 27.876 v. 26/12/2001

DAKOTA S.A.
AGUAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AGUAS
ARGENTINAS S.A. a las Asambleas General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de clases a celebrarse el día 21 de enero de 2002 a las 10.00
horas en primera convocatoria y a las 11.00 hs.
en segunda convocatoria, en Reconquista 823, Piso 10 de Capital Federal sede social a efectos de considerar los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Conforme lo resuelto por el Directorio en la reunión del veintiuno 21 de noviembre de 2002, se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día diecisiete 17 de enero de 2002 a las diez 10
horas y en la sede social de la empresa, calle Bernardo de Irigoyen 546, piso 9, conforme el siguiente:

CENTRO NEFROLOGICO MODELO CENEM
S.R.L.

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DE DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones o no a ser colocadas mediante oferta pública o privada, dentro o fuera del Programa a que se hace referencia en el punto siguiente del orden del día, por la suma de hasta dólares estadounidenses cien millones u$s 100.000.000 o su equivalente en otras monedas. Determinación de particularidades de la emisión que deba resolver la asamblea en relación a sus términos y condiciones incluyendo, sin carácter limitativo, época de emisión, moneda, monto, plazo, tasa de interés, precio, forma y condiciones de colocación y de pago, solicitud de autorización de oferta pública o colocación privada de las obligaciones negociables en Argentina y/o en el exterior del país. La negociación de las obligaciones negociables en mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, en su caso, relación o precio de conversión, destino concreto de los fondos dentro de las opciones que se fijen pudiendo asimismo transferir dicha emisión a fideicomisos financieros en el marco de la ley 24.441. Consideración de la delegación en el directorio de las facultades precedentemente mencionadas como así también las correspondientes a la firma y aprobación de toda la documentación relacionada con la transacción. Autorización para que el directorio subdelegue las facultades antes enunciadas.
3 Ampliación del Programa para la emisión de obligaciones negociables aprobado por Resolución N 11.964 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 13-11-1997 y Asamblea General Ordinaria de la sociedad de fecha 11-8-1997, a obligaciones negociables convertibles en acciones. Ratificación de la vigencia de dicho Programa.
4 Modificación de los artículos, cuarto, duodécimo y decimooctavo del estatuto social.
Presidente - Juan Carlos Cassagne NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 y a fin de poder participar en las asambleas deberán cursar comunicación de asistencia en el domicilio de Reconquista 823, Piso 7 de Capital Federal a los fines de su inscripción en el libro del Registro de Asistencia a Asambleas en el horario de 9:00 a 18:00 hs. y hasta el día 16 de enero de 2002 inclusive.
e. 26/12/2001 N 27.905 v. 2/1/2002

ASOCIACION MUTUAL PREFARM
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de ASOCIACION MUTUAL
PREFARM convoca a sus asociados a la Asam-

1 Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Social N 44.
3 Consideración de la gestión y honorarios de los Sres. Directores.
4 Consideración de la gestión y honorarios de los Sres. Síndicos.
5 Elección de Directores por el término de dos 2 ejercicios sociales.
6 Elección de Síndicos por el término de un 1 Ejercicio Social.
7 Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea.
N.B. Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea, deben dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo N 238 de la Ley de Sociedades Comerciales depósito de acciones.
Presidente - Marcelo Daneil Violante e. 26/12/2001 N 9700 v. 2/1/2002

E
ELEVADORES MAR DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de enero de 2002, a las 18 horas, en la calle Sarmiento 246, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2001. Aprobación de la gestión de Directorio y Sindicatura.
3 Destino de los Resultados Acumulados.
4 Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus certificados para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Sarmiento 246, piso 2 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 9 de enero de 2002 en el horario de 10.00 a 15:00 horas.
Síndico - Pablo C. Fornés e. 26/12/2001 N 27.883 v. 2/1/2002

B

29/6/84, N 2843, L 84 S.R.L. Disolución y nombramiento de liquidador. Acto privado del 14/12/
01 entre Eduardo Luis Balbachan y Norma Mabel Razetto, únicos socios de CENTRO NEFROLOGICO MODELO CENEM S.R.L. resuelven declarar disuelta la sociedad y nombrar como liquidador de la misma al señor Eduardo Luis Balbachan.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 26/12 N 7226 v. 26/12/2001

BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A.
PROGRAMA GLOBAL DE VALORES DE
DEUDA DE CORTO PLAZO EMISION DE LA
SERIE V DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Conforme al artículo 10 de la Ley 23.576 se hace saber que BANCO SUDAMERIS ARGENTINA
S.A. dentro del Programa Global de Valores de Deuda de Corto Plazo, cuyas condiciones fueran publicadas en el Boletín Oficial de fecha 27 de julio de 2001, ha aprobado la emisión de la Serie V
de Obligaciones Negociables, conforme a los siguientes datos: a Asamblea unánime del 19/7/01
y reuniones de directorio del 13/7/01 y 10/10/01.
b Condiciones de la Serie: Moneda: Dólares estadounidenses. Valor nominal: U$S 30.000.000
treinta millones de dólares estadounidenses. Plazo: 65 días desde la Fecha de Liquidación, entendiéndose por tal aquélla en la que tiene lugar la liquidación de la operación inicial de colocación bursátil de la emisión, conforme a las normas del Mercado de Valores de Buenos Aires. Se la hará conocer mediante la publicación de un aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el Aviso de Colocación. Amortización: Al vencimiento, sin intereses. Interés moratorio: Una vez y media la tasa de descuento a 30 días o la más cercana que perciba el Banco de la Nación Argentina para empresas de primera línea, en la moneda de emisión, a la fecha de la mora. Forma de las Obligaciones Negociables: Cartulares, representadas en un certificado global permanente.
Los obligacionistas no tendrán derecho a exigir la entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo. c El Banco tiene su domicilio legal en Teniente General Juan Domingo Perón 500 1038, Buenos Aires. Es una sociedad anónima inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal por 99 años, el 11
de septiembre de 2000 bajo el N 13.474 del libro 12 de Sociedades por Acciones. d Objeto social:
Banco comercial autorizado por el Banco Central de la República Argentina. e Capital social al 31/12/00 en miles de $: 122.024. f Patrimonio neto al 31/12/00 en miles de $: 226.543. g La emisora tiene en circulación obligaciones negociables 1 subordinadas por un valor nominal de USD 80.000.000 con vencimiento el 27/9/10, 2
con garantía común por un valor nominal de USD 40.000.000 con vencimiento el 11/6/02; 3
con garantía común, por un valor nominal de USD 20.000.000 con vencimiento el 17/1/02 Serie III del Programa de VCP; 4 con garantía común, por un valor nominal de USD 20.000.000 con vencimiento el 4/2/02 Serie IV del Programa de VCP. Está pendiente la colocación de la Serie I
bajo el Programa de VCP, por un monto de $ 20.000.000. No tiene deudas con privilegios o garantías, salvo el privilegio establecido por la
CLEAN WASH ARGENTINA S.A.
Por Acta del 3/12/01 designa Presidente: María Verónica Bazán y Suplente: José Manuel Varela, por reemplazos respectivamente de: Gabriel Patricio Castillo y Oscar Gabriel Castillo. Debido a la transferencia del paquete accionario, cambia domicilio a Hipólito Yrigoyen 1284, 3 6.
Presidente - M. V. Bazán e. 26/12 N 7220 v. 26/12/2001

COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A.
30/4/69, N 1396, F 198, L 68, T A de S.A.
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria N
49 de fecha 30/4/01, quedó formalizada la elección de Directores, y por Acta de Directorio N 361
de fecha 15/5/01, se distribuyeron los cargos así:
Presidente: Roberto Julio Schteingart; Vicepresidente: Atilio Luis Peluffo; Directores Titulares: Gloria Clara Kremer de Alperovich, Bernardo Arturo Ambrosini, Pablo Alejo Caporaso, Norma Elisa Tenenbaum de Rotblat, Eda Fernández Cornejo de Weledniger; Directores Suplentes: Adolfo Malis, Guillermo Cayetano Labate, Máximo Ramón Palbaum, Jorge Guzmán, Cristina Elena Marchiaro de Díaz.
Autorizada - Matilde L. González Porcel e. 26/12 N 7225 v. 26/12/2001

D
DIFARO S.A.
Por Acta del 17/12/01 designa Presidente Aníbal Gerardo Leguizamón y Suplente: Pedro Alberto Medina, por reemplazos respectivamente de:
Gabriel Patricio Castillo y Oscar Gabriel Castillo.
Debido a la transferencia del paquete accionario, cambia domicilio a Viamonte 675, 2 J.
Presidente - A. G. Leguizamón e. 26/12 N 7217 v. 26/12/2001

G
GOLD GROUP S.A.
IGJ Registro N 1459, L 4 de Sociedades Anónimas, sede en República Eslovenia 1856, p. 3
A de Capital Federal, comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime de fecha 6/12/
2001 se aprobó por unanimidad: 1 La aceptación