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30 Viernes 21 de setiembre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.737 2 Sección
tas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda.
de Mayo 701, piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 17:00
hs., venciendo el plazo para tal fin el 10 de octubre de 2001.
Presidente - Emilio J. Cádenas e. 20/9 Nº 21.812 v. 26/9/2001

HUGO A. MAINIERI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de octubre de 2001 a las 15 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Boyacá 1553, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida por el 237 inc. 1 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales y modificatorias por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001 y distribución de utilidades.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se recuerdan las disposiciones del art.
Nº 238 de la ley de sociedades comerciales.
Directora - Anabel Mainieri e. 17/9 Nº 21.498 v. 21/9/2001

I
INTERGRAM Sociedad Anónima
co finalizado el 30 de junio de 2001 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.
8º Remuneración del contador certificante por el ejercicio 2000/2001. Designación del contador certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2002 y determinación de su remuneración.
9º Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea, en especial aquellos vinculados a la reforma de los estatutos sociales.
Los puntos 1º y 3º a 8º serán considerados por la Asamblea General Ordinaria y los puntos 2º y 9º serán considerados por la Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 3º del Orden del Día y la propuesta de reforma integral de los estatutos sociales estarán a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Corrientes 655, Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 21 de setiembre de 2001, de acuerdo a los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 17 de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2001.
Presidente - Juan Martín Mascarenhas e. 17/9 Nº 7341 v. 21/9/2001

Punto 4: Consideración de la duración del Directorio vigente, conforme al art. 8º del estatuto social.
Punto 5: Constitución de la Reserva Legal.
Punto 6: Autorización a los efectos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que por art. 243 de la Ley 19.550 las Asambleas ordinarias en segunda convocatoria se celebrarán cualquiera sea el número de accionistas presentes.
Presidente - Jorge Gabriel Giani e. 17/9 Nº 21.479 v. 21/9/2001
LOS GUASUNCHOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LOS
GUASUNCHOS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2001 a las 9:30 hs.
a celebrarse en el local social de Junín 969 - 6º D
- Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificar la prescindencia de la sindicatura y redactar el nuevo texto del artículo noveno del estatuto social.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su propósito de concurrir a la Asamblea a fin de inscribirlos en el correspondiente registro, con una anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente - Gonzalo Hernán Caparrós e. 17/9 Nº 4016 v. 21/9/2001

L
LA AGRARIA S.A. Agropecuaria, Comercial y Financiera CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria par el día 23 de octubre de 2001, a las 11:30 horas en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la reforma integral de los estatutos sociales.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2001. Destino del saldo de resultados no signados. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 47.387 y Comisión Fiscalizadora $ 6.613 correspondientes al ejercicio económi-

Convócase a los señores accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2001 a las 15:00 horas en la primera convocatoria y a las 16:00 horas a la segunda convocatoria en Medrano 655, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2001.
3º Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.500 y tratamiento de los resultados no asignados.
4º Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Síndico - Nardo J. Toyos e. 17/9 Nº 21.500 v. 21/9/2001

N
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración del llamado a asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. I de la Ley de Sociedades por el ejercicio cerrado el 31-03-01.
4º Distribución de utilidades - Remuneración al Directorio y Sindicatura.
5º Elección de Directores y Síndicos titulares y suplentes.
Director/Apoderado - Coccolo Ricardo Lorenzo e. 19/9 Nº 21.673 v. 25/9/2001

M
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

Convocatoria: Convócase a los Señores Accionistas de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar el día 5 de octubre de 2001 a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en la sede social de la calle Esmeralda 762 piso 2 B de esta Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas par el 12 de octubre de 2001 a las 11 horas en la sede social de la calle Pte. Juan D. Perón 646, piso 4º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de INTERGRAM SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2001, a las 11 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bulnes 88, 5º piso, Dpto. D, Capital Federal, para tratar el siguiente
MEDRANO 655 S.A.

ORDEN DEL DIA:

NAVARCANT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de octubre de 2001, a las 18:00 horas en la calle Uruguay 750 3º A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2001.
2º Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Acánfora e. 19/9 Nº 21.690 v. 25/9/2001

P
PATRICIOS Sociedad Anónima Industrial y Comercial
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta con el Presidente.
b Consideración de la fusión por absorción mediante la incorporación a LA MERIDIONAL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su calidad de incorporada y del pertinente compromiso previo de fusión.
c Consideración del balance de fusión al 30 de junio de 2001 y del Balance Consolidado a esa misma fecha.
d Otorgamiento de autorizaciones y poderes.
El Directorio.
Presidente - Guillermo V. Lascano Quintana e. 20/9 Nº 21.736 v. 26/9/2001

LA NORMANDA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento del art. 237 de la Ley 19.550, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas la celebración en primera convocatoria de una Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de 2001 a las 11 horas en la sede social, sita en Riobamba 190, piso 5º de esta Capital Federal, y de la celebración en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas, ajustándose al siguiente
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la escisión de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 88 inc. II
de la Ley 19.550.
3º Tratamiento del Balance General al 31 de Julio de 2001, Balance de Escisión al 31 de Julio de 2001 e Inventario Resumido de los rubros principales de este último a igual fecha.
4º Reducción del Activo y del Patrimonio Neto de acuerdo al art. 67 inc. e apartado e de la Resolución IGJ Nro. 6/80.
5º Reducción del capital y Reforma del Estatuto social.
6º Constitución por escisión de una sociedad anónima, patrimonio y capital social.
Buenos Aires, 7 de Setiembre de 2001.
Presidente - Marcos Grinberg e. 18/9 Nº 21.608 v. 24/9/2001
MEDICA HERMANOS Y COMPAÑIA Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2001 a las 10 horas, en Avda. Juan B. Alberdi 3139, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para suscribir las actas en representación de la Asamblea.
Punto 2: Consideración Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Anexos, Notas e Informe del Auditor correspondientes al 10º ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2001.
Punto 3: Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Gestión del Directorio.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
4º Retribución al Directorio. El Directorio.
El Presidente e. 20/9 Nº 21.738 v. 26/9/2001

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria par el día 26 de octubre de 2001 a las 17:00 horas, a realizarse en la sede social, Bernardo de Irigoyen 308, piso 5º Oficina F de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 58 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2001.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 141.615 importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001, el cual arrojó quebranto, computable en los términos de las normas de la C.N.V.
5º Honorarios de la Comisión Fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 58.
6º Consideración del número de Directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 59 y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones artículo 11 incs. a y b del estatuto las sumas que el Directorio estime oportunas ad referéndum de la próxima Asamblea General que considere el ejercicio 2001-2002.
NOTA: a Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de