Je veux savoir à propos de…

44 Jueves 20 de setiembre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.736 2 Sección
GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A.
NOTA: Se recuerdan las disposiciones del art.
N 238 de la ley de sociedades comerciales.
Directora - Anabel Mainieri e. 17/9 N 21.498 v. 21/9/2001

CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Expte. 1.603.568. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 2 de octubre de 2001, a las 8:30
horas en la sede social de la sociedad, sita en Maipú 1300, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, y para el supuesto de no obtenerse el quórum necesario para ello, en segunda convocatoria a las 9:30 horas, en el mismo lugar y fecha, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social. Condiciones de suscripción de las acciones a emitir y derecho de preferencia.
3 Reforma del artículo cuarto del estatuto social, a fin de incorporar las resoluciones adoptadas en esta Asamblea. Aprobación de un texto ordenado del estatuto social. Autorizaciones para su inscripción ante las autoridades respectivas.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Carlos Gabriel León Burgos e. 17/9 N 21.441 v. 21/9/2001

I
INTERGRAM Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de INTERGRAM SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2001, a las 11 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bulnes 88, 5 piso, Dpto. D, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Ratificar la prescindencia de la sindicatura y redactar el nuevo texto del artículo noveno del estatuto social.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su propósito de concurrir a la Asamblea a fin de inscribirlos en el correspondiente registro, con una anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente - Gonzalo Hernán Caparrós e. 17/9 N 4016 v. 21/9/2001

H

L

HOSTERIA DE LAS AVENTURAS S.A.
CONVOCATORIA
La Presidenta del Directorio Social de HOSTERIA DE LAS AVENTURAS S.A., Sra. Sara de la Rosa DNI 12.892.932 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 8 de octubre de 2001 en Tte. Gral.
Perón 2096, piso 3 B de la Capital Federal, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14
horas en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente
legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 17 de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2001.
Presidente - Juan Martín Mascarenhas e. 17/9 N 7341 v. 21/9/2001

LA AGRARIA S.A. Agropecuaria, Comercial y Financiera CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria par el día 23 de octubre de 2001, a las 11:30 horas en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:

LA CONSTRUCCION Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 3 de octubre de 2001, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2 piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Se recuerda a los accionistas que por el art. 238 de la L.S. 19.550 y a fin de participar en las Asambleas deberán cursar comunicación instrumentada fehaciente de asistencia al domicilio de Tte. Gral. Perón 2096, piso 3 B, C. Fed. para su inscripción y asistencia a las Asambleas en el horario 11 a 18 hs., en días hábiles y hasta el tercer día anterior al fijado par las Asambleas.
Buenos Aires, septiembre de 2001.
Presidente - Sara de la Rosa e. 17/9 N 19.721 v. 21/9/2001

HUGO A. MAINIERI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de octubre de 2001 a las 15 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Boyacá 1553, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida por el 237 inc. 1 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales y modificatorias por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001 y distribución de utilidades.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la reforma integral de los estatutos sociales.
3 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2001. Destino del saldo de resultados no signados. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 47.387 y Comisión Fiscalizadora $ 6.613 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2001 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N 19.550.
8 Remuneración del contador certificante por el ejercicio 2000/2001. Designación del contador certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2002 y determinación de su remuneración.
9 Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea, en especial aquellos vinculados a la reforma de los estatutos sociales.
Los puntos 1 y 3 a 8 serán considerados por la Asamblea General Ordinaria y los puntos 2 y 9 serán considerados por la Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los señores Accionistas i que la documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día y la propuesta de reforma integral de los estatutos sociales estarán a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Corrientes 655, Capital Federal y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del 21 de setiembre de 2001, de acuerdo a los plazos
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración del llamado a asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. I de la Ley de Sociedades por el ejercicio cerrado el 31-03-01.
4 Distribución de utilidades - Remuneración al Directorio y Sindicatura.
5 Elección de Directores y Síndicos titulares y suplentes.
Director/Apoderado - Coccolo Ricardo Lorenzo e. 19/9 N 21.673 v. 25/9/2001

M
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al quincuagésimo tercer ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la actuación del Directorio de LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
5 Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2001.
Presidente - Santiago L. Soleri e. 14/9 N 3969 v. 20/9/2001

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos personas para firmar el Acta.
2 Motivos por la convocatoria fuera de término de la Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de los documentos del art. 234 del dec.-ley 19.550/72, modificado por la Ley 22.903/83 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Retribución al Directorio.
5 Destino de los resultados acumulados.
6 Designación del Director Titular y Director Suplente de la sociedad.
7 Medidas patrimoniales para afrontar el adeudo social.

hs. a celebrarse en el local social de Junín 969 6 D - Capital Federal para considerar el siguiente:

LA NORMANDA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento del art. 237 de la Ley 19.550, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas la celebración en primera convocatoria de una Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de 2001 a las 11 horas en la sede social, sita en Riobamba 190, piso 5 de esta Capital Federal, y de la celebración en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas, ajustándose al siguiente ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para suscribir las actas en representación de la Asamblea.
Punto 2: Consideración Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Anexos, Notas e Informe del Auditor correspondientes al 10 ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2001.
Punto 3: Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
Punto 4: Consideración de la duración del Directorio vigente, conforme al art. 8 del estatuto social.
Punto 5: Constitución de la Reserva Legal.
Punto 6: Autorización a los efectos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que por art. 243 de la Ley 19.550 las Asambleas ordinarias en segunda convocatoria se celebrarán cualquiera sea el número de accionistas presentes.
Presidente - Jorge Gabriel Giani e. 17/9 N 21.479 v. 21/9/2001

LOS GUASUNCHOS S.A.

Convocatoria: Convócase a los Señores Accionistas de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar el día 5 de octubre de 2001 a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en la sede social de la calle Esmeralda 762 piso 2 B de esta Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la escisión de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 88 inc. II
de la Ley 19.550.
3 Tratamiento del Balance General al 31 de Julio de 2001, Balance de Escisión al 31 de Julio de 2001 e Inventario Resumido de los rubros principales de este último a igual fecha.
4 Reducción del Activo y del Patrimonio Neto de acuerdo al art. 67 inc. e apartado e de la Resolución IGJ Nro. 6/80.
5 Reducción del capital y Reforma del Estatuto social.
6 Constitución por escisión de una sociedad anónima, patrimonio y capital social.
Buenos Aires, 7 de Setiembre de 2001.
Presidente - Marcos Grinberg e. 18/9 N 21.608 v. 24/9/2001

MEDRANO 655 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2001 a las 15:00 horas en la primera convocatoria y a las 16:00 horas a la segunda convocatoria en Medrano 655, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2001.
3 Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.500 y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Síndico - Nardo J. Toyos e. 17/9 N 21.500 v. 21/9/2001

N
NAVARCANT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de octubre de 2001, a las 18:00 horas en la calle Uruguay 750 3 A, Capital, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores accionistas de LOS
GUASUNCHOS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2001 a las 9:30

1 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2001.