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BOLETIN OFICIAL Nº 29.721 2 Sección
Jueves 30 de agosto de 2001
D

ANANKE ASESORES EN TURISMO S.R.L.

DAVID HOGG S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

2.2 TRANSFERENCIAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27/9/2001, a las 10 horas, en Perú 979, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NUEVAS

ORDEN DEL DIA:

Se hace sab. que: Por esc. 1062 del 2/8/2001, f.
4726 reg. 35 de C.F. ante el esc. M. Peragallo la socia Victoria Picollo, renunció a su cargo de gerente y se designó como Gerente al señor Diego Enrique May Zubiría, quien aceptó el cargo.
Escribano - Martín Peragallo e. 30/8 N 20.267 v. 30/8/2001

BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL
SERVICES S.A.

A

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación Art. 234
inc. 1 Ley de Sociedades por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2001.
3 Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2001.
Presidente - Juan Andrés Aguirre e. 30/8 N 20.288 v. 5/9/2001

ASISTAR S.R.L.
Guillermo O. Sánchez Saravia, Corredor, con oficinas en Tucumán N 1484, Piso 4 C Capital.
Avisa: Alejandro Gustavo Failo y Guillermo Sánchez Saravia con domicilio en la calle Tucumán N 1484 4 C Capital Federal vende a Camila Failo con domicilio en la calle Alsina N 2164 Capital Federal del negocio de Hotel SSC, sito en ALSINA N 2164, Capital Federal, libre de deuda y gravamen. Reclamos de ley en n/oficinas.
e. 30/8 N 20.329 v. 5/9/2001

Se hace sab. que por esc. 170 del 17/8/01, F
369, Reg. 1354 de Cap. Fed. se protocolizó la decisión de fijar la nueva sede social en calle Gemes 4139, Capital Federal.
Apoderada - Paulina B. Braga e. 30/8 N 20.300 v. 30/8/2001

AXESOLOGISTICA S.A.

I

2.3 AVISOS COMERCIALES

INSTITUTO PROFESIONAL ARGENTINO PARA
LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

NUEVOS

En cumplimento de las pertinentes disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva de IPACE
convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el martes 11 de septiembre del 2001, a partir de las 8 hs., en su sede de Bouchard 644, 2 Piso, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Lectura de la Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria.
3 Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, conjuntamente con la lectura de los informes del Auditor y del Organo de Fiscalización.
4 Ratificación de la cuota social establecida por la Comisión Directiva ad referendum de la Asamblea.
5 Código de Etica de IPACE.
6 Renovación de autoridades:
a Elección de cinco vocales titulares, por dos años, en reemplazo de los señores Horacio Romaña, Raúl Bernasconi, José Garibaldi, Raúl Pastor Aznar y Luis Plubatsch, por vencimiento de sus mandatos.
b Elección de tres vocales suplentes, por un año, en reemplazo de David Paz, Gerardo Demarco y Omar Tarbuch.
c Elección de dos miembros, por dos años, para integrar el Organo de Fiscalización en reemplazo de Carlos F. Martins y Gustavo A. Marischi por término de sus mandatos.
Presidente - Horacio L. Romaña e. 30/8 N 20.303 v. 30/8/2001

Se hace saber por un día que por acta de asamblea del 18 de agosto de 2000, se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia de los Dres. Federico Busso y Damián Rodríguez Peluffo y designar como Presidente y único director titular a la Sra. Aída Perelsstein, y como director suplente a la Sra. Flora Elena Perelstein.
Autorizado - Leopoldo Dal Bianco e. 30/8 N 20.306 v. 30/8/2001

A
B

AFICOMAR S.A.
Por renuncia del Presidente: Jorge Natalio Kleiner y Dir. Suplente: Elisa Graciela Sus: por A.G.O.
del 13/3/2001, el Directorio quedó constituido por Presidente: Ariel Omar Ruibal y Dir. Suplente: Ricardo Alfredo Quintana. Fijan Sede Social en: Rivadavia 1128 p. 5 Cap.
Presidente - Ariel Omar Ruibal e. 30/8 N 18.294 v. 30/8/2001

BAGALA S.A.
Esc. 177. Se aprobó la conformación del Directorio. Presidente: Ricardo Antonio Orlando; Vicepresidente: Marcos Guillermo Rossi y Suplente:
Mario Enrique Novo.
Autorizado - José Mangone e. 30/8 N 18.238 v. 30/8/2001

AG-CHEM EQUIPMENT ARGENTINA S.A.
IGJ N 1.671.060. Hace saber: Por reunión de Directorio del 10/8/2001, se resolvió por unanimidad fijar la sede social en Suipacha 1111, Piso 18, Capital Federal.
Autorizada - Emilia Perret e. 30/8 N 3465 v. 30/8/2001

ALBOSA S.R.L.
Se hace saber que por esc. del 13/8/01, F 347, Reg. 1354 de Cap. Fed. se protocolizó la resolución del cambio de sede social que surge del Acta N 28 del 31/7/01, estableciéndoselo en calle Gemes N 4139, Capital Federal.
Apoderada - Paulina B. Braga e. 30/8 N 20.302 v. 30/8/2001

BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION
Hace saber por un día, que por escrit. del 2-82001, se otorgó poder especial para préstamos hipotecarios, a favor de: Pedro Emilio Ronzoni, María Cristina Poulastrou, Claudia Edith Maggio, Ana Laura Ramírez, Christian Marcelo Gelsi, Mariana Bruno, Alejandra Emilse Vento de Romero, Osvaldo Rino Sturla, Néstor Edgardo Guzmán, como integrantes del Grupo I y Santiago Sere, Gabriela Laura Urretabizcaya, Carlos Alberto Arrúa, Jorge Alfredo Calzón y Oscar Amen, como integrantes del Grupo II, para que actuando indistintamente uno cualquiera de los integrantes del Grupo I o del Grupo II, intervengan en todos los actos que en dicha escritura expresan.
Escribano - Carlos A Vignoli NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en la edición del 16/8/2001.
e. 30/8 N 3069 v. 30/8/2001

LABORATORIO HANNAH COLLINS S.A.

Convócase a los señores Accionistas de LABORATORIO HANNAH COLLINS S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 21 de septiembre de 2001, a las 16 horas, a celebrarse en Charcas 2737, 5 piso, oficina A, Capital Federal. En caso de no lograrse el quórum legal, cítase en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ALIMENTOS INTEGRADOS S.A.
Esc. 176. Se aprobó la conformación del Directorio. Presidente: María Justina Traczuk y Suplente: Daniel Rubén Salvetti.
Autorizado - José Mangone e. 30/8 N 18.239 v. 30/8/2001

BATERIAS INDUSTRIALES ARGENTINA S.R.L.
IGJ N 1.680.393: Se informa que, por reunión de socios del 16/2/2001 se designó como Gerentes de la Sociedad a los Sres. Eduardo Alejandro Bocci, Silvia Rita Bocci, Richard Zuidema como Gerentes Titulares y a los Sres. Guillermo Eduardo Izzo, John D. Craig y Fernando Gabriel Cham como Gerentes Suplentes.
Autorizada/Abogada - Estefanía Merbilha e. 30/8 N 3454 v. 30/8/2001

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2001.
Asignación de resultados.
3 Distribución de honorarios al Directorio.
Acordar autorización expresa para pagar honorarios que excedan los porcentajes del artículo 261
de la ley 19.550.
El Directorio e. 30/8 N 20.338 v. 5/9/2001

Inscripta en la I.G.J. el 16 de junio de 1994, N
5917, L 115, Tomo A, de Sociedades Anónimas.
Comunica, de acuerdo con lo establecido en el Art. 60 de la Ley 19.550, que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14-06-01 y Acta de Directorio de fecha 24-07-01, se procedió a designar un nuevo directorio que está constituido de la siguiente manera: Presidente: John E. W.
Meredith; Vicepresidente: James Tsien; Directores Titulares: Jorge F. Marín, Carlos A. Larghi, Aníbal R. Forchieri. A tal efecto se solicita la inscripción en los términos del referido Art. 60 de la Ley 19.550.
Abogada Vanesa Pascale e. 30/8 N 3474 v. 30/8/2001

BUSINESS SUPPLEMENTAL S.A.S.E.S.
Por Acta de Directorio N 199 del 20/9/2000, María Victoria Alonso y Roberto Madera renunciaron a los cargos de Vicepresidente y Director Suplente respectivamente, y por Acta de Asamblea General Ordinaria N 58 del 27/9/2000 se aceptaron las renuncias, se eligieron autoridades y se distribuyeron los cargos.- El Directorio quedó formado por: Director Titular: Yolanda Esterhr Celiz, Presidente. Director Suplente: Juan Angel Francisconi. No está comprendida en el art. 299 L.S.
Escribano Mario Alberto Conforti e. 30/8 N 20.322 v. 30/8/2001

C

L

CONVOCATORIA

che Bank como Sociedad Depositaria, estando el texto a disposición de los señores cuotapartistas en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 555, piso 4 de Capital Federal.
Autorizado Santiago Yofre e. 30/8 N 18.248 v. 31/8/2001

I.G.J. N 161.972. Se comunica que por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Unánime de Accionistas del 24/05/2001, se resolvió por unanimidad que el directorio de la sociedad quede integrado del siguiente modo: Directores Titulares: Presidente: Oscar Alberto Girola; Vicepresidente: Bo Jorgen Kristian Svennung; Director:
José María Zas; Director: Juan Manuel Noya; Directores Suplentes: Horacio Sebastián Peña Mc.
Gough; Roberto de Lima Cavalcanti.
Autorizada - Vanesa Fernanda Mahía e. 30/8 N 3469 v. 30/8/2001

BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA DOLARES
FONDO COMUN DE INVERSION
Constitución del Reglamento de Gestión BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA DOLARES FONDO
COMUN DE INVERSION. Por resolución de la Comisión Nacional de Valores N 13.869 de fecha 29/06/2001 se aprobó el reglamento de gestión del fondo BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA FONDO COMUN DE INVERSION, siendo la Sociedad Gerente Schroder Mildesa S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y el Deuts-

CLITEC Sociedad Anónima Hace saber por un día que por acta de Directorio N 23 celebrada el 20 de Noviembre de 2000
se aceptó la renuncia presentada por el director suplente Srta. Lidia Elena López.
Presidente Cristian Hernán Baltasar e. 30/8 N 20.289 v. 30/8/2001

CLUB HIPICO HARAS LOS CERROS S.A.
I.G.J. N 1.696.947. Hace saber: Por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio del 5/7/2001 se resolvió por unanimidad de votos aceptar las renuncias presentadas por el Dr. Manuel María Benites a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y por el Dr. Guillermo Eduardo Quiñoa a su cargo de Director Suplente.
Asimismo se resolvió que el Directorio de la sociedad quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Gustavo Sánchez; Director Suplente: Gino José Vicario.
Autorizado Pablo Noseda e. 30/8 N 3466 v. 30/8/2001

COMPONENTES DE AUTOMOCION
INDUSTRIAL S.A.
Comunica que por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 21/03/01, con quórum del 100 %
y unanimidad, se aprobó la gestión de las autoridades y se procedió a la ratificación de las mismas por un nuevo período; por lo que el Directorio quedó integrado, con mandato por 1 año, de la siguiente manera: Presidente: José Luis Osoro;
Vicepresidente: Horacio Luis Blanda; Director Titular: Guillermo Augusto Konig; Director Suplente:
Marcelo Eduardo Gallo.
Abogada Lorena Casadidio e. 30/8 N 18.211 v. 30/8/2001

C.W.SCHELP Sociedad Anónima Comercial Industrial Comunica por tres días en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 83 de la ley 19.550/