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BOLETIN OFICIAL Nº 29.626 2 Sección BOLSA DE CEREALES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GANERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 45º 1 de los Estatutos Sociales convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 25 de abril de 2001, a las 10:30 horas, en el salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 119, 3º Piso, con el propósito de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos señores socios para que, conjuntamente con el señor Presidente, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y del Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio 1º de enero al 31 de diciembre de 2000.
3º Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00
horas mientras se lleva a cabo la votación que corresponda a los efectos señalados en el punto 4º de este Orden del Día, salvo que se dé el caso de elección por aclamación a que se refiere el Art.
47º de los Estatutos Sociales 2.
4º Elección para integrar el Consejo Directivo de nueve miembros titulares y diez suplentes, en todos los casos por 3 años y por haber finalizado el mandato de sus respectivos predecesores salvo indicación en contrario, que revistan los correspondientes caracteres que se indican a continuación, de acuerdo a los requisitos y a la clasificación establecida por el inciso a del Art. 25º de los Estatutos Sociales en la forma que a continuación se detalla:
Punto 1 Socios de la Bolsa 3: Cinco miembros titulares en reemplazo de los señores: José M. Gogna no reelegible; Juan R. Gear y Diego L.
Barbero; por haber finalizado sus mandatos y los señores: Luis Casado, por un año y Carlos Díaz, por dos años, en ambos casos porque presentaron su renuncia y un miembro suplente en reemplazo del señor Carlos T. Pascual, quien presentó su renuncia, así como también dos miembros suplentes en reemplazo de los señores: Federico Benítez Cruz y Antonio E. Medina, por haber finalizado sus mandatos y un miembro suplente, por un año, en reemplazo del señor Carlos T. Quiroga, quien presentó su renuncia y otro miembro suplente, por dos años, en reemplazo del señor Pedro R. Cabeza y otro miembro suplente, por un año, en reemplazo del señor Osvaldo Lucchesi, en ambos casos por haber presentado sus renuncias.
Punto 2 Productores Agrícolas: Un miembro titular en reemplazo del señor Antonio J. Calvelo y un miembro suplente en reemplazo del señor Martín E. Romero Zapiola, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.
Punto 5 Exportadores de granos: Un miembro titular en reemplazo del señor Roberto B. Curcija no reelegible y un miembro suplente en reemplazo del señor Ariel Marelli, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.
Punto 6 Industriales de Molienda de Trigo: Un miembro titular en reemplazo del señor Guillermo Badino y un miembro suplente en reemplazo del señor Jorge De Achával, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.
Punto 9 Compradores de Cereales: Un miembro titular en reemplazo del señor Gustavo Picasso y un miembro suplente en reemplazo del señor Martín Pereira, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.
5º Elección para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de un miembro titular en reemplazo del señor Guido P. Lovato y dos miembros suplentes en reemplazo de los señores Alberto Raffo, quien finalizó su mandato y otro, por un año, en reemplazo del señor Jorge P. Aristi .
Presidente - José M. Gogna Secretario Honorario - Jorge P. Aristi 1 Art. 45 Las asambleas serán ordinarias o extraordinarias y adoptarán sus resoluciones por mayoría de la mitad más uno de los socios presentes. La Asamblea General Ordinaria se celebrará anualmente de acuerdo con lo establecido en este capítulo, a cuyo efecto el Consejo Directivo designará día y hora, comunicándolo a los asociados con quince días corridos, por lo menos, de anticipación al señalado, por medio de aviso en dos diarios de esta Capital uno de los cuales será el Boletín Oficial y en el Salón de Operaciones institucional con indicación del Orden del Día y observando oportunamente lo dispuesto en el Art. 34º inc. o; 2 Art. 47º La votación para elegir miembros del Consejo Directivo y/o de la Comisión Revisora de Cuentas deberá verificarse secretamente y en la forma que determine el Reglamento Interno. Podrá prescindirse de esta for-

ma de votar si caso de existir una sola lista oficializada se mocionará para que la elección se efectúe por aclamación y no existiese oposición alguna. Con una anticipación mínima de diez días hábiles anteriores al fijado para la celebración de la Asamblea, se registrarán en la Presidencia de la Institución las listas con los nombres de los candidatos y la conformidad de los mismos. Las listas deberán ser presentadas y firmadas por dos socios con una antigedad mínima de cinco años. No se computarán los votos a favor de los candidatos que no hayan sido así oficializados. 3 Conforme lo determinado oportunamente por el Consejo Directivo, en caso de producirse la situación de desequilibrio prevista por el Art. 25, 3º párrafo, los consejeros a elegirse dentro de la categoría prevista por el Inc. A, punto I del mismo artículo deberán pertenecer a los siguientes sectores:
Por la oferta: productor agrícola, acopiador de granos o corredor o comisionista de granos y, Por la demanda: exportador de granos, industrial de la molienda de trigo o industrial de oleaginosos.
Presentó su renuncia como Revisor de Cuentas Suplente.
e. 10/4 Nº 10.337 v. 10/4/2001

BONAFIDE S.A.I. y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Martes 10 de abril de 2001

CLUB SOCIAL INDEPENDENCIA
CONVOCATORIA
Convócase a elecciones parciales y Asamblea General Anual Ordinaria para el día 5 de Mayo del 2001 en su sede social Independencia 2313, Capital Federal, a las 10 y 17,30 horas respectivamente con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de Revisores de Cuentas, Ejercicio 2000/01.
2º Proclamación Miembros Electos.
3º Comisión de Honor.
4º Designación de dos socios para firmar el acta.
Presidente - Alberto Guindi e. 10/4 Nº 7171 v. 10/4/2001
CLUB SUIZO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, se convoca a todos los Señores Socios con derecho a voz y voto para concurrir a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día jueves 26 de abril de 2001 a las 20.30 horas en el Salón de la Casa Suiza, Rodríguez Peña 254, Capital Federal y en la que se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 02 de mayo de 2001, a las 10:00
horas, en Av. Córdoba 883, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los estados contables y demás documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y de su resultado.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la ley 19.550.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, primer párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales, hasta el día 25 de abril de 2001 inclusive en Av. Córdoba 883, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 14 a 18 horas.
Presidente - Iván F. F. Canales Vandewijngaerden e. 10/4 Nº 10.444 v. 18/4/2001

1º Elección de 2 dos socios presentes para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la resolución de la Comisión; Directiva sobre el Contrato del buffet de la sede social. Ratificación o rectificación de la misma.
Buenos Aires, Abril de 2001.
Conforme al Artículo 52 de los Estatutos Sociales, el quórum de las Asambleas se formará con la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Si no se lograra este quórum, la Asamblea sesionará válidamente con el número de socios presentes 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria.
Se ruega concurrir puntualmente a la hora mencionada y se encarece la presencia de los Señores Socios, dada la importancia de los asuntos a considerar.
Presidente - Michel R. Dufour Secretario - Carlos A. Hass e. 10/4 Nº 10.421 v. 10/4/2001

D
DISTRIBUIDORA FRANCO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2001
a las 15 hs. en primera convocatoria, que se realizará en su sede social de Av. Leandro N. Alem 986, 10º piso, para tratar el siguiente:

E
EDITORIAL COYUNTURA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de EDITORIAL COYUNTURA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 4 del mes de mayo de 2001, a las 10.30 horas en primera convocatoria y, una hora después, en segunda convocatoria, en la sede social de calle Rivadavia 877, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000;
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000;
4º Determinación del número de directores y designación de los mismos;
5º Destino del Resultado del Ejercicio;
6º Aprobación de los honorarios en exceso art. 261 L.S.C.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma art. 238 de la Ley de 19.550. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Diez e. 10/4 Nº 10.446 v. 18/4/2001

EMPRESA DE TRANSPORTES
PEDRO DE MENDOZA CISA. L. 29
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2001 a las 18 horas en el local sito en Rocha 945/65 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

I.G.J. 1.569.744. Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2001 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en la segunda, en la sede social de Carranza 2278 Dpto. 10, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades.
3º Aumento del capital dentro del quíntuplo art.188 L.S.
4º Remuneración del Directorio.
El depósito de las acciones deberá efectuarse en el mismo domicilio en el horario de 15 a 18
horas, con la antelación prevista por el art. 238
L.S.
Presidente - Ignacio Orbegozo Bengoa e. 10/4 Nº 7248 v. 18/4/2001

CONVOCATORIA

C
CIA. ARGENTINA DE MAQUINAS
EXPENDEDORAS S.A.

9

1º Aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 al 31 de diciembre de 2000.
2º Considerar el destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3º Considerar la gestión del Directorio.
4º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 2001.
Presidente - Francisco Saraniti e. 10/4 Nº 10.343 v. 18/4/2001

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc.1 Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 40 finalizado el 31-12-2000.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos. El Directorio Presidente - Jorge E. Alberte e. 10/4 Nº 10.458 v. 18/4/2001

F
FUNERAL HOME S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/00.
3º Distribución de las utilidades del ejercicio y consideración de la retribución de los Sres. miembros del Directorio en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550.
4º Consideración de la gestión de los directores individualmente.
Presidente - José María Manochi e. 10/4 Nº 10.447 v. 18/4/2001

DOUTDES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de DOUTDES
S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2000 a las 11 horas en el domicilio de Sarmiento1586 Piso 4º A para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.

Convócase en primera y segunda convocatoria a los Sres. Accionistas de FUNERAL HOME S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 4 de mayo de 2001, a las 10:00 horas en el Círculo Oficiales de Mar, sito en Sarmiento 1867, de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.