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BOLETIN OFICIAL Nº 29.623 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
A ABB MEDIDORES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2001 a las 10:30 hs., en la sede social para tratar el siguiente:

5 Política de Inversión de los Fondos Sociales;
6 Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
7 Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
8 Elección de tres miembros titulares y hasta tres suplentes que integrarán el Consejo de Administración en reemplazo de los salientes;
9 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;
10 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;
11 Exclusión de Socios Partícipes por incumplimiento de los requisitos necesarios para requerir tal carácter;
12 Modificación de los artículos 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 36, 52 y 58, de acuerdo a la propuesta realizada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 12 de marzo de 2001;
13 Ratificación de la aprobación realizada por el Consejo de Administración respecto del retiro del aporte al Fondo de Riesgo efectuado por Mastellone Hnos. S.A.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la información correspondiente a la reforma de los artículos de los Estatutos Sociales señalada en el punto 12 del Orden del Día, conjuntamente con el texto íntegro de las reformas propuestas y su justificación. Dicha información está disponible en la sede social.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.950, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000.
2 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y los síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000.
3 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000.
4 Retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000.
5 Aprobación honorarios Contador certificante del Balance cerrado el 30 de noviembre de 2000.
6 Consideración del destino final de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9 Designación del Contador Certificante del Balance que cierra el 30 de noviembre de 2001.
10º Designación de dos Accionistas para la firma del Acta Asamblearia.

NOTA 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Consejo de Administración - Miguel Maxwell e. 5/4 N 3080 v. 11/4/2001

AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
IGJ N 180.340. Se convoca a los señores Accionistas de AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 26 de abril de 2001, a las 12 horas en las oficinas de la compañía San Martín 550, 2
Piso, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se previene a los Sres. Accionistas que en virtud de lo dispuesto por el art. 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de la Avda. Leandro N. Alem 822 9 piso Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs. hasta el día 18 de Abril de 2001, inclusive. Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299
de las Ley 19.550.
Presidente - Ulises de la Orden e. 5/4 N 10.037 v. 11/4/2001

AFIANZAR Sociedad de Garantía Recíproca
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
2 Aceptación de renuncia del Sr. Presidente.
3 Consideración de la gestión del Sr. Presidente.
4 Designación de nuevo Director en reemplazo del renunciante.
5 Autorización del Art. 273, Ley 19.550 al nuevo Director que se designe.
6 Aumento del Capital Social.
7 Reforma de los artículos 5 y 6 del Estatuto Social.
8 Rescate de las acciones en circulación;
emisión de acciones.
9 Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social. El Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de AFIANZAR
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 720 - piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de Junio de 2001 a las 15:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 16:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Razones de la celebración fuera del plazo legal;
3 Consideración de los estados contables por el período finalizado el 31 de diciembre de 2000;
4 Fijación de la tasa de rendimiento que devengaron los aportes de los socios protectores al Fondo de Riesgo al 31 de diciembre de 2000.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida Asamblea.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Patrick Rolland e. 5/4 N 9918 v. 11/4/2001

ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
CONVOCATORIA
Inscripción Gremial M.T. N 1211/84 De acuerdo a lo establecido en los artículos 16 de los Incs.
e f; 25, 27, Incs. a y b y 29 del Estatuto de la ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL CFI, se cita a todo el personal afiliado a la Asamblea Or-

dinaria, a celebrarse el 4 de mayo de 2001 a las 13,30 hs. en el edificio del CFI, sito en la calle San Martín 871, de la Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Presidente de la Asamblea.
2 Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización.
3 Elección por el término de un año de los tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
4 Elección de dos afiliados para la firma del acta. La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 30 de Marzo de 2001.
Secretario General - Domingo A. Di Stefano e. 5/4 N 9961 v. 5/4/2001

ASOCIACION DE IMPORTADORES Y
EXPORTADORES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en la Sede Social, Avda. Belgrano N 124, 1er. piso, Capital Federal, para el día 30 de abril de 2001, a las 18 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Nombramiento de dos Asambleístas para firmar, conjuntamente con el Presidente y Secretaria de la Asociación, el Acta respectiva.
2 Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 Designación de una Comisión Escrutadora de cuatro miembros que tendrá a su cargo las funciones establecidas en el artículo 24.
4 Elección de los Miembros del Consejo Directivo.
5 Nombramiento de los Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.
El quórum será el establecido en el Artículo 16
de los Estatutos Sociales.
Presidente - Héctor Marcelo Vidal Secretaria - Patricia N. Ballester e. 5/4 N 8957 v. 5/4/2001

Jueves 5 de abril de 2001

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de la indicada con cualquier número de socios presentes. Art. 42 del Estatuto: Los socios que en conjunto o separadamente aspiren a presentar candidaturas a los puestos directivos, deberán manifestarlo por escrito y con su firma a la Comisión Directiva con no menos de diez 10 días de anticipación a la fecha fijada para las elecciones, para ser oficializada.
Buenos Aires, marzo 6 de 2001.
Presidente - Eduardo Karavias Secretario General - Alejandro Stratiotis e. 5/4 N 9912 v. 5/4/2001

ASOCIACION MUTUAL INTERSINDICAL DE
PRESTACIONES SOCIALES
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL INTERSINDICAL DE PRESTACIONES
SOCIALES, en uso de las facultades contenidas por el estatuto social, convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el 30
de abril de 2001 a las 18 horas, a efectuarse en Av. Corrientes 1386, Capital Federal, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados los que no deberán pertenecer al Consejo Directivo ni a la Junta Fiscalizadora a efectos de firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2 Consideración del Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos al 31/12/00, Memoria presentada por el Organo Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora.
3 Renovación total de: a Consejo Directivo y b Junta Fiscalizadora.
4 Análisis de Gastos del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
5 Remuneración del Consejo Directivo.
NOTA: De acuerdo con la disposición del art. 38
del estatuto social, la Asamblea sesionará a la hora de la convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto, caso contrario y luego de treinta minutos de espera, se sesionará con los socios presentes siempre que su número sea mayor al de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
Presidente - Roberto González e. 5/4 N 9948 v. 5/4/2001

ASOCIACION LA COLECTIVIDAD HELENICA

B

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
BANCO BANSUD S.A.
Registro I.G.J. C-1125. En cumplimiento de lo establecido por el art. 30 del Estatuto General, la Comisión Directiva tiene el grato deber de convocar a todos los socios activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día domingo 6
de mayo de 2001, a partir de la hora 12:00, en la sede social de Julián Alvarez 1030/40, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del día 14 de mayo de 2000.
2 Consideración y aprobación de: a Memoria y Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, Anexos e Informes por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, b Presupuesto para el ejercicio 2001.
3 Fijación de la Cuota Social para el ejercicio 2001.
4 Colaboración con otras Instituciones hermanas.
5 Designación de la Comisión Electoral Escrutadora de tres miembros, en cumplimiento de disposiciones estatutarias.
6 Elección de: a Presidente para el período 2001-2003
b Ocho 8 Vocales Titulares para el período 2001-2003.
c Cinco 5 Vocales Suplentes por el período 2001-2003.
d Tres miembros Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas período 2001-2003.
e Dos miembros Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas período 2001-2003.
7 Designación de dos socios presentes para suscribir el acta.
Art. 30 del Estatuto: Las Asambleas se considerarán con Quórum y quedarán constituidas válidamente con la mitad más uno de los socios activos. Si no hubiese Quórum la Asamblea se considerará legalmente constituida una hora después
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto Social, se cita a los señores accionistas del BANCO BANSUD S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2001, a las 9 00 horas, en la sede social sita en Sarmiento 447 Piso 8, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1! Designación de dos asambleístas para que, en nombre y representación de los accionistas, redacten, aprueben y suscriban el acta de la asamblea juntamente con el Señor Presidente.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N
35 finalizado el 31-12-00.
3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio N 35 finalizado el 31-12-00.
4 Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio N 35 finalizado el 31-12-00.
5 Consideración de las retribuciones a los directores $ 1.546.238,64 importe asignado correspondientes al ejercicio económico N 35 finalizado el 31-12-00 el cual arrojó quebrantos.
6 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Renovación de la Comisión Fiscalizadora por finalización de mandato: fijación del número de miembros titulares; y elección de miembros titulares y suplentes.
8 Renovación del Directorio por finalización de mandato: fijación del número de miembros titulares y suplentes; y designación de los que correspondan.
9 Determinación de la retribución del Contador certificante por el ejercicio N 35 finalizado el