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BOLETIN OFICIAL Nº 29.598 2 Sección Alicia Moreau de Justo 240, piso 3 de Capital Federal para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL DE EX JUGADORES
DEL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
CONVOCATORIA
Convócase a los asociados Activos a Asamblea General Ordinaria para el 30 de marzo de 2001 a 19:00 hs. en primera convocatoria y 20:00 horas en segunda convocatoria con los presentes a ese momento, en Brandsen 805 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de los Directores y Síndicos. Determinación del período de su mandato, y 6 Designación del contador que dictaminará sobre la documentación contable anual art. 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; determinación de sus honorarios.
NOTA 1: Los accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación hasta el 13 de marzo de 2001 en la Av.
Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación contable se encuentra a disposición de los señores accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Capital Federal, de 9 a 17 horas.
Presidente - Michael Morgan e. 28/2 N 7287 v. 6/3/2001

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta.
2 Adecuación de los estatutos a las disposiciones de la Ley N 20.321.
3 Elección de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por el período 2001/2003.
4 Otros temas de interés.
Comisión Normalizadora - Antonio U. Rattín Pedro E. Orgambide - Alfredo H. Rojas e. 28/2 N 7367 v. 28/2/2001

C

E
EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL
ALESA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de marzo de 2001, a las 15 horas en Hipólito Yrigoyen 850, piso 2, Oficina 209/10 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Cambio de Directorio. Reasignación de cargos y funciones de sus integrantes.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2001.
Presidente - Roberto A. Bettini e. 28/2 N 7375 v. 6/3/2001

ORDEN DEL DIA:

NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el 13 de marzo de 2001, a las 17 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Capital Federal.
NOTA 2: La documentación contable se encuentra a disposición de los señores accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240, 3 piso, Capital Federal, de 9 a 17 horas.
Presidente - Michael Morgan e. 28/2 N 7285 v. 6/3/2001
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

F
FADI S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de FADI
S.A.I.C. a Asamblea General Extraordinaria primera y segunda convocatoria, para el día 17 de marzo de 2001 a las 11 horas en su sede social sita en Tte. Gral. Perón 4201, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

LABORATORIOS DR. MADAUS Y CO S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2001 a las 9:00 horas en la sede social de Luis M. Campos 585, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Consideración de la gestión de la socia administradora y retribuciones percibidas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3 Consideración distribución de utilidades.
4 Aumento del capital social.
5 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
Socia Comanditada - Gertrudis Rossol de Smolinski e. 28/2 N 7373 v. 6/3/2001

MINARMCO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 84.525/227.867. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de marzo de 2001, a las 11.00
horas, en la Sede Social sita en Moreno 957, piso 3, Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso primero de la ley número 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 19 cerrado el 31/10/2000;
2 Resolución sobre el resultado económico del ejercicio;
3 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos;
4 Remuneración de directores, incluso la de aquellos que cumplieron funciones técnico-administrativas, en exceso del límite fijado en el art.
261 de la Ley 19.550;
5 Designación de síndico titular y suplente;
6 Remuneración del síndico;
7 Modificación de los artículos 8, 9, 10 y 11
del Estatuto Social;
8 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
El Punto 7 del orden del día será tratado en Asamblea General Extraordinaria.
Presidente Luis Alberto Pastoni NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13.00 a 18.00.
e. 28/2 N 7299 v. 6/3/2001

REDSAL S.A.

LUIS MARIA CAMPOS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de marzo de 2001 a las 9:00 hs. en la sede social Luis María Campos 585, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 21 de marzo de 2001 a las 17.30 horas, en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, en Avenida Callao 661, piso décimo, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Resultado del ejercicio y destino.
3 Aprobación gestión Directorio.
4 Honorarios del Directorio.
5 Asuntos varios.
6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
Presidente - Gertrudis Rossol de Smolinski e. 28/2 N 7370 v. 6/3/2001

M
MIGUEL ANGEL BERKOFF Sociedad Anónima Comercial Industrial y Constructora CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Cambio de domicilio.
2 Cambio de jurisdicción. La Dirección.
Director Apoderado - Jorge Pupato e. 28/2 N 7300 v. 6/3/2001

Primera Convocatoria. De conformidad con las disposiciones estatutarias y legales se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de marzo de 2001 a las 10 horas en nuestra sede social de la calle Moreno 970, 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivo por el cual se desarrolla la asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999 y 30
de junio de 2000.
4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5 Honorarios al directorio en función del artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
7 Evaluación del futuro de los negocios y la marcha de la Compañía.
8 Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes.
Presidente Carlos Alberto Noceti NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 para concurrir a la asamblea.
e. 28/2 N 3308 v. 6/3/2001

T

G
ORDEN DEL DIA:

TEPUNOR S.A.

GENESEN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de marzo de 2001 a las 10:00 horas en la calle Blanco Encalada 5077, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. para el día 19 de marzo de 2001 a las 11 horas en Av.

L

9

R

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de los Directores y Síndicos. Determinación del período de su mandato, y 6 Designación del contador que dictaminará sobre la documentación contable anual art. 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; determinación de sus honorarios.

2 Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los estados contables por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2000.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
5 Distribución de utilidades.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
Se hace saber que para concurrir a la Asamblea los accionistas deben depositar las acciones en Av. Córdoba 1255, piso 3, Capital Federal de 10 a 18 hs. con la anticipación legal.
Presidente - Hugo Zlatkis e. 28/2 N 3342 v. 6/3/2001

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., para el día 19 de marzo de 2001 a las 11:30 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240, piso 3 de Capital Federal para tratar el siguiente:

Miércoles 28 de febrero de 2001

1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta.

1 Consideración de la documentación art. N
234, inciso 1 de la Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/00.
2 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
3 Consideración de la gestión del Directorio y sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/10/00.
4 Elección del Directorio y Sindicatura.
5 Ratificación y aceptación de cargos.
6 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
El Presidente e. 28/2 N 7296 v. 6/3/2001

CONVOCATORIA
Reg. N 92.868. Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de marzo de 2001 a las 16 hs. en Av. Córdoba 1318, Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración venta inmueble ubicado en Av. Presidente Castillo 1850, San Fernando del