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BOLETIN OFICIAL Nº 29.583 2 Sección tareas realizadas durante el ejercicio, estando las mismas incluidas en los gastos del Balance.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1º Destino de los fondos disponibles.
2º Venta de la estación y/o desguace de instalaciones y venta del terreno.
NOTA: Los señores accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones o certificados librados por Bancos o entidad autorizada, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 19 hs. Y firmando los presentes en prueba de conformidad.
Presidente - Silvia Villar e. 2/2 Nº 5414 v. 8/2/2001

Miércoles 7 de febrero de 2001

febrero de 2001, a las 10:00 horas, en Lavalle 348
Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Causa por la cual se celebra la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la memoria y balance general Estado de Resultados, del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
5º Nombramiento de nuevo Directorio.
6º Remuneración del Directorio.
7º Tratamiento acerca de la necesidad de Aumento de Capital Social.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238, 2º párrafo, L.S.
con una anticipación no menor a tres días a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Norberto Esarte e. 2/2 Nº 5465 v. 8/2/2001

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
3º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y determinación de sus miembros.
4º Consideración del aumento del capital dentro del quíntuplo ar t. 188 Ley 19.550 de $ 61.603.214 a $ 66.103.214. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de febrero de 2001.
Vicepresidente - Carlos Llaneza Aller e. 5/2 Nº 1529 v. 9/2/2001

P

ORDEN DEL DIA:
1º Cambio y ampliación del Directorio.
2º Distribución de utilidad del Ejercicio anterior y aclaración utilidad Ejercicio 1999.
3º Ampliación de capitales.
Presidente - Jorge Agostinelli e. 5/2 Nº 5610 v. 9/2/2001

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

CONVOCATORIA

Rectificatoria de la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria del 22 de febrero de 2001
- Pub. del 30/1/01 al 5/2/01.
El punto tres del Orden del Día debe leerse de la siguiente manera:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 19 de febrero de 2001, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en la sede social sita en Perú 367, Piso 9º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

3º Modificación del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales para incorporar el nuevo monto del Capital Social de acuerdo a lo que se resuelva al tratar el punto 2.
Presidente - Jacky Mugrabi e. 5/2 Nº 5505 v. 9/2/2001

L
LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

H

1 Convócase a asamblea especial de accionistas Clase B para el día 2 de marzo de 2001, a las 13:00 horas, a celebrarse en la Av. Tomás A.
Edison 2151, Capital Federal para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de febrero de 2001, en primera y segunda convocatoria, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social de Rivadavia 611 Piso 8º Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aclaración sobre lo aprobado por Asamblea del 23/12/1999, sobre las acciones preferidas clase H y el canje de algunas acciones.
3º Ratificación de lo aprobado por Asamblea del 31/7/2000 en todo el Orden del Día, conforme a la Convocatoria publicada en el B.O. entre el 11/
7/2000 y el 17/7/2000.
4º Aumento de Capital en $ 82.380.- de $ 297.620.- a $ 380.000.- Reforma art. 4 del Estatuto. El Directorio.
Presidente León Rosenberg e. 1/2 Nº 5341 v. 7/2/2001

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 al 31 de octubre de 2000.
3º Consideración de los resultados.
Presidente - Eduardo Néstor Taratuty e. 5/2 Nº 1515 v. 9/2/2001

HOGAR GERIATRICO CATAMARCA Sociedad Anónima
LUJAN MATCH POINT S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 1 de marzo de 2001, a las 9:30 horas, en Catamarca 558, Capital Federal, para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3º Distribución de Utilidades y Honorarios al Directorio.
4º Renovación de Autoridades. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de enero de 2001.
Director - Luis Diego Rivas e. 6/2 Nº 1469 v. 12/2/2001

I

Convócase a los Sres. Accionistas de LUJAN
MATCH POINT S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20/2 de 2001
a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chacabuco 77, segundo piso, Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea el acta de la reunión.
2º Ratificación de todo lo aprobado en la Asamblea del 27/7/98 y en especial en cuanto a la aprobación de la escisión de parte del patrimonio de la sociedad a efectos de crear una nueva sociedad Luján Inmobiliaria S.A., aprobación del estatuto de la escisionaria, del estatuto de la escidente y su reducción de capital.
Vicepresidente - A. Anchorena e. 5/2 Nº 5611 v. 9/2/2001

INTERNATIONAL COATING S.A.

M

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2001 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda, en Reconquista 575, piso 7º Cfte. para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de los documentos aludidos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/1999.
4º Designación de los integrantes del Directorio y fijación de su retribución.
Ciudad de Buenos Aires, 31 de enero de 2001.
Vicepresidente - Claudia Marcela Francalancia e. 5/2 Nº 5602 v. 9/2/2001

T
TELMEC S.A.

Convócase Asamblea General Ordinaria 26 febrero 2001, 14 hs., Belgrano 6410 1875, Wilde, sede operativa:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de febrero de 2001, a las 16 horas, en Suipacha 1111, piso 18, Capital Federal, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Reforma de los artículos 8º, 13 y 15 del estatuto social e incorporación del artículo 17 al estatuto social.
3º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2000 y su resultado.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2000 por $ 225.000 total remuneraciones, en exceso de $ 195.014 sobre límite del 5% cinco por ciento de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones y las Normas de la CNV, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
7º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
8º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estados de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 19 y determinación de su honorario correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2000. El Directorio.

CONVOCATORIA
MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS S.A.

ORDEN DEL DIA:

Q

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 1/3/2001 a las 18:00 hs. en primera convocatoria y 19:00 en segunda, en su sede social sita en Esmeralda 819, 1º piso, B, Capital Federal, para tratar el siguiente
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
QUICKFOOD S.A.

a Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
b Consideración de la renuncia presentada por la Directora Suplente Irma Gastaldi.
c Designación de un director suplente.
Presidente - Uriel Federico OFarrell e. 5/2 Nº 1546 v. 9/2/2001

CONVOCATORIA

SEPECO S.A.

PLANTACIONES JOJOBA S.A.

IPES Sociedad Anónima
El Directorio de GESON S.A. llama a Asamblea Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2001, en la sede social Angel Carranza 2266, Capital Federal a las 20 horas con el siguiente temario:

a 18 hs. El plazo vence el 21 de febrero de 2001 a las 18 hs. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratarán en la Asamblea. Se recuerda a quienes se registren para participar en las Asambleas como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del punto 2.2.8 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Presidente - Luis M. Bameule e. 5/2 Nº 5613 v. 9/2/2001

S

GESON S.A.
CONVOCATORIA

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NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Suipacha 1111, piso 18, Capital Federal, dentro del horario de 10 a 13 hs. y de 16

1º Designación dos accionistas firma acta.
2º Consideración documentos art. 234 I. 1 Ley 19.550.
3º Fijación número y elección directores titulares y suplentes por un período.
4º Aprobación gestión directorio. El Directorio.
Presidente Nilda I. Brovida e. 1/2 Nº 5356 v. 7/2/2001

TEPUNOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 28 de febrero de 2001 a las 16 hs.
en Av. Córdoba 1318, Piso 10º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos requeridos por el art. 234, inc. 2º de la Ley 19.550, correspondientes ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2000, y aprobación de la gestión del directorio.
3º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
4º Honorarios al Directorio. El Directorio.
Presidente - Rubén Simeon Levinas e. 6/2 Nº Nº 1437 v. 12/2/2001
TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA
S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C. e I. a la Asam-