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BOLETIN OFICIAL Nº 29.582 2 Sección 5º Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio y elección de los mismos.
6º Elección del síndico titular y suplente.
Buenos Aires, enero 31 de 2001. El Directorio.
Presidente - Marcelo José Lobo Viaña e. 31/1 Nº 4859 v. 6/2/2001

H
HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
1 Convócase a asamblea especial de accionistas Clase B para el día 2 de marzo de 2001, a las 13:00 horas, a celebrarse en la Av. Tomás A.
Edison 2151, Capital Federal para tratar el siguiente:

FRATELAM S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELAM S.A., para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 20 de febrero de 2001, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Talcahuano Nº 1097, piso 15, dep.
B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

a Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
b Consideración de la renuncia presentada por la Directora Suplente Irma Gastaldi.
c Designación de un director suplente.
Presidente - Uriel Federico OFarrell e. 5/2 Nº 1546 v. 9/2/2001

Martes 6 de febrero de 2001

15

febrero de 2001, a las 10:00 horas, en Lavalle 348
Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Causa por la cual se celebra la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la memoria y balance general Estado de Resultados, del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
5º Nombramiento de nuevo Directorio.
6º Remuneración del Directorio.
7º Tratamiento acerca de la necesidad de Aumento de Capital Social.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238, 2º párrafo, L.S.
con una anticipación no menor a tres días a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Norberto Esarte e. 2/2 Nº 5465 v. 8/2/2001

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
3º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y determinación de sus miembros.
4º Consideración del aumento del capital dentro del quíntuplo art. 188 Ley 19.550 de $ 61.603.214 a $ 66.103.214. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de febrero de 2001.
Vicepresidente - Carlos Llaneza Aller e. 5/2 Nº 1529 v. 9/2/2001
MAXIMA S.A. AFJP

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes a las Memorias y Balances Generales, correspondientes a los Ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2000.
3º Elección de los Directores Titulares.
Buenos Aires, enero 31 de 2001.
Presidente - E. Rospide e. 5/2 Nº 5533 v. 9/2/2001

IPES Sociedad Anónima HSBC-NEW YORK LIFE SEGUROS DE RETIRO
ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
19/10/90; Nº 7693; Lº108; T A de S.A.. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero de 2001, a las 11.00 hs., en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

G
GAS 2000 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 26 de febrero de 2001 a las 12.00 hs., en la sede social sita en Avenida Rivadavia 10.110
de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, que trata el ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de las remuneraciones asignadas al Presidente, Sra. Silvia Irene Villar, por las tareas realizadas durante el ejercicio, estando las mismas incluidas en los gastos del Balance.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1º Destino de los fondos disponibles.
2º Venta de la estación y/o desguace de instalaciones y venta del terreno.
NOTA: Los señores accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones o certificados librados por Bancos o entidad autorizada, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 19 hs. Y firmando los presentes en prueba de conformidad.
Presidente - Silvia Villar e. 2/2 Nº 5414 v. 8/2/2001

GESON S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Reforma de los Artículos 9º, 10º, 11º y 16º del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 21 de Febrero de 2001.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 31/1 Nº 5235 v. 6/2/2001

HSBC-NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA
ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
08/06/94; Nº 5588; Lº 115; Tº A de S.A.. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero de 2001, a las 10.00 hs., en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Reforma de los Artículos 9º, 10º, 11º y 16º del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 21 de Febrero de 2001.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 31/1 Nº 5236 v. 6/2/2001

El Directorio de GESON S.A. llama a Asamblea Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2001, en la sede social Angel Carranza 2266, Capital Federal a las 20 horas con el siguiente temario:

I

CONVOCATORIA
Rectificatoria de la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria del 22 de febrero de 2001
- Pub. del 30/1/01 al 5/2/01.
El punto tres del Orden del Día debe leerse de la siguiente manera:
3º Modificación del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales para incorporar el nuevo monto del Capital Social de acuerdo a lo que se resuelva al tratar el punto 2.
Presidente - Jacky Mugrabi e. 5/2 Nº 5505 v. 9/2/2001

L
LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de febrero de 2001, en primera y segunda convocatoria, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social de Rivadavia 611 Piso 8º Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 al 31 de octubre de 2000.
3º Consideración de los resultados.
Presidente - Eduardo Néstor Taratuty e. 5/2 Nº 1515 v. 9/2/2001
LUJAN MATCH POINT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LUJAN
MATCH POINT S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20/2 de 2001 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chacabuco 77, segundo piso, Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea el acta de la reunión.
2º Ratificación de todo lo aprobado en la Asamblea del 27/7/98 y en especial en cuanto a la aprobación de la escisión de parte del patrimonio de la sociedad a efectos de crear una nueva sociedad Luján Inmobiliaria S.A., aprobación del estatuto de la escisionaria, del estatuto de la escidente y su reducción de capital.
Vicepresidente - A. Anchorena e. 5/2 Nº 5611 v. 9/2/2001

INTERNATIONAL COATING S.A.

M

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Cambio y ampliación del Directorio.
2º Distribución de utilidad del Ejercicio anterior y aclaración utilidad Ejercicio 1999.
3º Ampliación de capitales.
Presidente - Jorge Agostinelli e. 5/2 Nº 5610 v. 9/2/2001

16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº A de S.A.. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero de 2001, a las 12.00 hs., en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Reforma de los Artículos 10º, 11º y 13º del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
3º Reconsideración de lo aprobado por la Asamblea Anual de Accionistas de fecha 28 de Septiembre de 2000 continuada tras cuarto intermedio el 27 de Octubre de 2000, en lo referido a la Consideración de las Utilidades del ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2000. Aprobación del pago de un dividendo adicional de $ 17.600.000.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 21 de Febrero de 2001.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 31/1 Nº 5234 v. 6/2/2001

P
PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 19 de febrero de 2001, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en la sede social sita en Perú 367, Piso 9º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aclaración sobre lo aprobado por Asamblea del 23/12/1999, sobre las acciones preferidas clase H y el canje de algunas acciones.
3º Ratificación de lo aprobado por Asamblea del 31/7/2000 en todo el Orden del Día, conforme a la Convocatoria publicada en el B.O. entre el 11/
7/2000 y el 17/7/2000.
4º Aumento de Capital en $ 82.380.- de $ 297.620.- a $ 380.000.- Reforma art. 4 del Estatuto. El Directorio.
Presidente León Rosenberg e. 1/2 Nº 5341 v. 7/2/2001

Q
QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA

MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2001 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda, en Reconquista 575, piso 7º Cfte. para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de febrero de 2001, a las 16 horas, en Suipacha 1111, piso 18, Capital Federal, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente: