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BOLETIN OFICIAL Nº 29.556 2 Sección
Viernes 29 de diciembre de 2000

MIRA PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2001, a las 10,00 horas en primera Convocatoria y a las 11,00 horas en segunda Convocatoria, en el Local Social de la calle 25 de Mayo 489 6 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que menciona el Artículo 234 inciso 1ero. de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 30, cerrado el 31 de mayo de 2000.
3 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Retribución de los Directores y la Sindicatura.
5 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
6 Elección de Directores Titulares y Suplente y Síndico Titular y Suplente 7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
El Directorio.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000
El Presidente e. 27/12/2000 N 1460 v. 3/1/2001

de fecha 26 de octubre de 2000, enviada por el Sr. Honorio Enriquez.
4 Análisis de lo actuado por el Sr. Vicepresidente de la Sociedad al enviar una carta a los bancos del comité de bancos acreedores con fecha 26 de octubre de 2000.
5 Análisis de la situación económico financiera de la Sociedad en relación al contenido de la carta a los bancos acreedores de fecha 25 de agosto de 2000, que enviara el Señor Osvaldo Grisanti conteniendo modificaciones sustanciales respecto del acuerdo de préstamo sindicado analizado en la asamblea del 26 de julio de 2000.
6 Análisis de lo actuado por el Presidente de la Sociedad al enviar una carta a los bancos acreedores con fecha 25 de agosto de 2000, que reemplaza los bienes ofrecidos en fideicomiso de garantía de las empresas El Rincón S.A. y Pionera S.A., por la prenda de las acciones que MOÑO
AZUL S.A. posee de las respectivas sociedades.
El Directorio.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 05/
01/01, horario de 9 a 18 horas.
Director Luis Eduardo García e. 22/12 N 1221 v. 29/12/2000

P

R

POLAR TRADING S.A.
REMBRER S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de POLAR TRADING S.A. para el día 19 de enero de 2001 a las 11:00 hs. en la sede social de Avda. Leandro N. Alem 639 - 6 piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de enero de 2001 en su sede social, a las 14 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos exigidos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre del 2000.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Ratificación de remuneraciones al Directorio por el ejercicio transcurrido.
4 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
Presidente - Alejandro J. J. Skubala e. 28/12/2000 Nº 407 v. 4/1/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los integrantes del Directorio.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne e. 27/12/2000 N 1514 v. 3/1/2001

PRALA S.A.
REMBRER S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de enero de 2001 en su sede social, a las 15 horas para tratar el siguiente:

PENIPE S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de enero de 2001 en su sede social, a las 10.30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
MISSISSIPPI TOURS S.A.
CONVOCATORIA
N Reg. I.G.J. N 6143. Convócase a los Sres.
Accionistas de MISSISSIPPI TOURS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de enero de 2001 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Alem 356
piso 13 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;
3 Consideración de los Estados Contables y demás documentación mencionada en el art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 1999;
5 Consideración de los resultados del ejercicio social. Destino de los mismos;
6 Consideración de la gestión del directorio;
7 Consideración de las remuneraciones al directorio en exceso del límite establecido por el art.
261 de la Ley 19.550.
8 Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el directorio art.
12 Estatutos Sociales. Elección de sus miembros por tres ejercicios sociales.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 11 de enero de 2001 en el horario de 10 hs. a 12 hs., en la sede social sita en la calle Gaspar M. Jovellanos N 174 de la Capital Federal. Publíquese por cinco 5 días.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2000.
Vicepresidente - Luis Jorge Aguera e. 28/12/2000 Nº 1616 v. 4/1/2001

MOÑO AZUL S.A.C.I. y A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G. de J. 13.899. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 10 de Enero de 2001, a las 15 horas en la sede social, calle Tucumán 117 P 8, de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Análisis del contenido de la carta a los bancos del comité de bancos acreedores de fecha 26
de octubre de 2000, enviada por el Sr. Honorio Enriquez.
3 Análisis del contenido de la carta enviada a la sociedad, con atención al Ing. Osvaldo Grisanti
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2001, a las 19,00 horas en primera Convocatoria y a las 20,00 horas en segunda Convocatoria, en el Local Social de la calle 25 de Mayo 489, 6 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que menciona el Artículo 234 inciso 1ero. de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 31, cerrado el 30 de junio de 2000.
3 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Retribución de los Directores y la Sindicatura.
5 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados Acumulados.
6 Elección de Directores Titulares y Suplente y Síndico Titular y Suplente 7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
El Directorio.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000
El Presidente e. 27/12/2000 N 1467 v. 3/1/2001
PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA
GENERAL ORDINARIA
Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 15/
7/70, N de Registro en Inspección General de Justicia 35.114. Convócase a los Sres. accionistas a la As. Gen. Ordinaria, que se celebrará el 16/01/2001, a las 15 hs. en el domic. de Florida 868, Piso 7mo, Depto. D; de Capital Federal, a efectos de tratar el sig.:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los integrantes del Directorio.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne e. 27/12/2000 N 1519 v. 3/1/2001

PRALA S.A.
REPSOL GAS S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de enero de 2001 en su sede social, a las 10 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento y aprobación de los Estados Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 30/01/98 y 30/01/99.
3 Asuntos Varios.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne e. 27/12/2000 N 1527 v. 3/1/2001

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Inscripta Registro Público de Comercio bajo el N 2814, F 403, L 54, T A. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de enero de 2001 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 24 de enero de 2001 a las 10:00 en segunda convocatoria, en la calle Tucumán N 744, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la fusión por incorporación y absorción por REPSOL GAS S.A. de YPF
GAS S.A. y aprobación de la documentación prescripta por el Art. 83, inc. 2, de la Ley 19.550: a Compromiso Previo de Fusión; relación de cambio de las acciones; y disolución sin liquidación;
b estados contables de la sociedad y estado patrimonial Consolidado de Fusión Balance Especial de Fusión.
3 Aumento del Capital Social. Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
4 Cambio de denominación social y cambio del plazo de duración de la sociedad. Reforma de los artículos 1 y 2 del Estatuto Social.
5 Reforma del Estatuto de la sociedad, artículos 5, 8, 9, 12, 13 y 14. Reordenamiento de su articulado.
6 Canje general de los títulos en circulación.
Emisión de acciones.
7 Otorgamiento de autorizaciones. El Directorio.
Presidente - Daniel F. Rigou
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados al 31 de agosto de 2000 y gestión de los Señores Directores.
3 Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
Presidente - Ezequiel Fernández Mezzadra e. 26/12/2000 N 1385 v. 2/1/2001

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550, los señores Accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Las comunicaciones se deberán efectuar en la oficina sita en el edificio de la calle Tucumán N 744, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 de enero de 2001, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
e. 28/12/2000 Nº 1718 v. 4/1/2001

PUENTE GARIN S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Desig. de dos acc. para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la document. prescripta en el art. 234 de la L.S.C., y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/
2000.
4 Consideración del destino de los resultados.
5 Retribuc. al Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de enero de 2001 a las 15.00 hs., a realizarse en el domicilio legal sito en Av. Córdoba 657, Piso 13, Oficina 133, Capital Federal. En caso de no lograrse el quórum requerido, la Asamblea es convocada en segunda convocatoria a las 16.00 hs., en el mismo lugar y fecha para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del art. 238 L.S.C. No comprendida en el art. 299 L.S.C. El Directorio.
Presidente - Jorge N. Pereyra Iraola e. 26/12/2000 N 1400 v. 2/1/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento y aprobación de los Estados Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 30/11/96 30/11/97 y 30/11/98.
3 Asuntos Varios.
4 Otorgamiento en su caso de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2000
Presidente - Juan Claudio Chavanne e. 27/12/2000 N 1525 v. 3/1/2001