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BOLETIN OFICIAL Nº 29.531 2 Sección 3 Ratificación de la reforma del Estatuto Social Art. 1.
4 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
Presidente Orlando Segal e. 22/11 N 65.859 v. 22/11/2000

2. Convocatorias y avisos comerciales
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA
CONVOCATORIA
El consejo directivo convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2000 a las 19:00 horas, a realizarse en la calle Chile 1441, piso 1, cuerpo 2 de esta Capital Federal, según lo prescripto en los artículos 19 inc. C, 21, 29, 30, 31, 34, 35 y 37 del estatuto social y conforme a las resoluciones 145/2000 y 1255/2000 del INAES, con el siguiente:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

7 Aprobación modificaciones del Reglamento Interno;
8Consideración renuncia presentada por el Directorio;
9 Elección miembros del Directorio previo fijar su número y, la garantía por el ejercicio de sus funciones por el término de dos años.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1 Aumento de Capital Social por $ 91.750.00
mediante la capitalización de la cuenta Anticipo a cuenta Futuras Integraciones de Capital y cambio del valor nominal de las acciones a $ 1, con el consiguiente canje de los títulos en circulación;
3 Modificación del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Presidente Manuel López Ameal e. 22/11 N 65.923 v. 28/11/2000
CENTRO INTEGRAL DE CLINICAS S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

A
AINOX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Diciembre de 2000, a las 10,00 horas, en Av. Juan B. Justo 6199, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Lectura de la Resolución 145/2000 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
2 Consideración y aprobación del convenio, con cooperativas.
3 Designación de los miembros de la asamblea para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Buenos Aires 16 de noviembre de 2000.
Presidente Marcos Luis Montenegro Secretario Edgardo Basurte e. 22/11 N 65.869 v. 22/11/2000

ORDEN DEL DIA:

B
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2000;
3 Aprobación de la gestión del Directorio;
4 Destino de las utilidades. Honorarios al Directorio en exceso al límite del art. 261 de la ley 19.550, y;
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año. El Director.
Presidente Norberto M. Alonso e. 22/11 N 65.962 v. 28/11/2000
ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO LA
PATERNAL
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva invita a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de Noviembre de 2000 a las 19,30 horas, en Fragata Pte.
Sarmiento 1951 de la Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para la aprobación y firma del Acta de esta Asamblea General Ordinaria, en representación de la misma.
2 Consideración de la Memoria y Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente todo al 78 Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2000.
3 Nombramiento de dos socios para integrar la Comisión Escrutadora de conformidad con lo dispuesto en el Art. 68 del Estatuto Social.
4 Elección por dos años de un Vicepresidente, un Secretario General, y dos Vocales Titulares, todos por finalización de sus respectivos mandatos. Elección por un año de un Vocal Titular, tres Vocales suplentes y tres Revisores de Cuentas.
Presidente José C. Rao e. 22/11 N 65.958 v. 22/11/2000
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJO Y
ABASTECIMIENTO PORTUARIO
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA
Pers. Juríd. N 895 CF. Convocatoria a Asamblea Gral. Extraordinaria a celebrarse el día 23/12/2000
a las 17 horas en el local de Av. Roca y Autopista edificio 58 sector 30 de Villa Soldati, Cap. Fed.
donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de sus autoridades.
2 Ratificación de todas las Asambleas realizadas.

BOSTON MEDICAL GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de BOSTON MEDICAL
GROUP S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 16/12/2000 a las 14.00
horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede legal de la Av. Rivadavia 954, 5 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Aumento del capital social superior al quíntuplo;
3 Emisión de acciones;
4 Reforma de los estatutos sociales.
Presidente Edgar Allan Carlos Hennings Marianyi NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social hasta el día 12/12/2000.
e. 22/11 N 70.530 v. 28/11/2000

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social de J.
E. Uriburu 1063, Ciudad de Buenos Aires, para el día 13 de Diciembre de 2000 a las 19 horas, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de los instrumentos a que se refiere el art. 234, inc 1 de la ley 19.550, respecto del ejercicio cerrado el 31
de Julio de 2000.
2 Distribución de resultados y tratamiento de la gestión del directorio.
3 Designación de directores y fijación de su retribución.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Javier Robaina Sindin
CABAÑA SOLAZ 1 S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 11 de diciembre de 2000, en primera convocatoria a las 19 Horas y en segunda convocatoria a las 19.30 Horas del mismo día en calle José Bonifacio 2291 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2000.
3 Consideración gestión del directorio hasta la fecha;
4 Consideración Honorarios Directorio;
5 Consideración demora en tratamiento de los Estados Contables al 30 de junio de 2000.
6 Cambio del Domicilio Comercial;

9

tancia de titularidad expedida por la Caja de Valores que lleva el Registro de acciones escriturales y/o certificado de depósito, hasta el día 11 de Diciembre de 2000, en la sede social de la calle Bouchard 680, 7 Piso, Capital Federal, en el horario de 9,00 a 13,00 horas.
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2000.
Presidente Jorge Daniel Ortiz e. 22/11 N 65.767 v. 28/11/2000

D
DAI-ICHI CIRCUITOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de diciembre de 2000 a las 16,45 horas, en primera y segunda convocatoria. a llevarse a cabo en la sede Social de la calle Crespo N 2710
de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y análisis de la conducta del Presidente en la conducción de los negocios sociales.
3 Decisión sobre la promoción de acciones de responsabilidad.
4 Conducta y su valoración, cumplida por el Dr. Yogi Higa, tanto como responsable de las áreas administrativas y financieras de la empresa, cuanto asesor legal y letrado apoderado de la misma. El Directorio.
Presidente Enrique R. Shoji e. 22/11 N 19.093 v. 28/11/2000

E

NOTA: se cita a segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada art. 237 ley 19550.

EG12 Sociedad Anónima
Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar las acciones o su correspondiente certificado en la sede social de la calle Uriburu 1063, Ciudad de Buenos Aires, con 3 tres días hábiles de anticipación, dentro del horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
e. 22/11 N 65.861 v. 28/11/2000

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 20
de diciembre de 2000 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en Córdoba 1233 2 Piso Capital Federal.

CINBA S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y, de acuerdo a lo que establece el Estatuto, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Diciembre del corriente año, a las 11,30 horas en la calle San Martín N 1225, Piso 24, Salón de Reuniones Aguila, Hotel Sheraton, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

C

Miércoles 22 de noviembre de 2000

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración y resolución sobre los documentos prescriptos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2000.
3 Consideración sobre el destino de los resultados no asignados que arroja el Balance General al 30 de Septiembre de 2000. Distribución de dividendos en efectivo.
4 Consideración de las remuneraciones de los señores Directores por la suma de $ 885.627.correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2000, el cual ha arrojado quebranto.
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora saliente.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
8 Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el día 30
de Septiembre de 2000.- Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el día 1
de Octubre de 2000.
NOTA: Se recuerda que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar, cons-

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inciso 1 de la ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2000 y aprobación de la gestión del Directorio.
3 Determinación de los honorarios del Directorio por el ejercicio en consideración.
4 Destino de los resultados.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes para el nuevo período, su elección y fijación de garantías.
6 Aprobación por parte de la Asamblea de la posibilidad de dar en alquiler, vender y/o dar en hipoteca el único silo que la sociedad tiene en propiedad, para hacer frente al pago de adeudos. El Directorio.
Presidente Carlos Alberto Castrillo e. 22/11 N 2638 v. 28/11/2000

ESTABLECIMIENTOS UNIFICADOS LA
PERLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de diciembre de 2000, a las doce horas, en la sede social de ESTABLECIMIENTOS UNIFICADOS LA PERLA S.A., Viamonte 1446, 3 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Informe sobre las razones que motivaron la demora en la convocación a esta Asamblea.
3 Consideración de la documentación contable mencionada en el artículo 234, inciso 1ro., de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro 57, cerrado el 31/12/99.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2000.
Presidente Gonzalo D. Zurieta e. 22/11 N 65.934 v. 28/11/2000