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10 Martes 24 de octubre de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.510 2 Sección
Piso E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Autoridades de la Asamblea.
2 Designación de dos asociados para la firma del acta.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31/07/2000.
4 Consideración de la gestión del Consejo Directivo.
5 Elección de autoridades Consejo Directivo titulares y suplentes y Junta Fiscalizadora titulares y suplentes.
Presidente - Jorge D. Mercado e. 24/10 N 63.208 v. 24/10/2000

J

Los interesados deberán depositar sus acciones o notificar su asistencia a la sede social o al domicilio de reunión, con tres días de anticipación a la asamblea.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2000.
Presidente Marcelo Carlos Diament e. 24/10 N 67.226 v. 30/10/2000

MILENIUM COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LIMITADA

ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y notas correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Distribución de Resultados y Fijar Honorarios al Directorio sobre el límite legal por cumplir funciones técnico-administrativas y Honorarios a la Sindicatura.
4 Elección de Autoridades y Sindicatura por un nuevo período por un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente Juan José Bevesti e. 24/10 N 63.206 v. 30/10/2000

1 Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y origen y aplicación de fondos, anexos e informes del síndico, correspondientes al ejercicio N 1, cerrado el 31 de diciembre de 1999. Consideración de las explicaciones del consejo en lo relativo a la demora en la convocatoria a asamblea ordinaria.
2 Designación de dos asociados para la firma del acta de la asamblea, conforme art. 39 del Estatuto de la Cooperativa.
Presidente Omar Héctor Gagliardi e. 24/10 N 63.218 v. 26/10/2000

N
NUEVOS RUMBOS S.A.T.A.C.I.F.I.

M
ORDEN DEL DIA:
MADERAS RIO BAMBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de MADERAS RIO
BAMBA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2000 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Riobamba 46/54, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y Resolución acerca de la documentación prescripta en el Inc. 1 del Art. 234
de la Ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al Ejercicio N 30 cerrado el 30 de junio de 2000.
3 Elección de Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndico Titular y Suplente.
4 Consideración y Resolución respecto de las retribuciones a los Sres. Directores y Síndico. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2000.
Presidente Manuel Leston e. 24/10 N 67.185 v. 30/10/2000

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2 Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, notas anexos, información complementaria e Informe del Consejo de Vigilancia por el ejercicio cerrado el 30/6/2000 y consideración de la gestión realizada por el Directorio y el Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2000.
3 Elección de dos directores titulares y dos suplentes, los primeros por el término de dos años y los restantes por el término de un año.
4 Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente, todos por el término de un año.
6 Aprobación de Honorarios al Directorio. El Directorio.
Presidente Alberto M. Crespo e. 24/10 N 63.312 v. 30/10/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2000 a las 17 horas en Paraná 275, Piso 5 Of. 9 de Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Información sobre el estado del concurso de la sociedad.
2 Elección de la cantidad de directores y de integrantes del directorio.
3 Designación de dos accionistas para la firma del acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2000.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Remuneración del Directorio artículo 261 de la Ley N 19.550.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
7 Consideración del destino de las 23.556
acciones pendientes de integración por parte del accionista Cardinales S.A.
8 Reducción de capital a la suma de $ 316.444 y aumento de capital a la suma de $ 340.000.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley 19.550, al local social sito en Paraguay 919, Planta Baja, Buenos Aires.
Presidente Jorge Ignacio Camps e. 24/10 N 2519 v. 30/10/2000
SOCIEDAD ARGENTINA DE FRANQUICIAS S.A.

TRONCAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria, para el día 10 de noviembre de 2000, a las 15, en Avenida Roque Sáenz Peña 651, piso 5, oficina 104, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para aprobar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000. Destino de los resultados;
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico;
4 Fijación de los honorarios Directorio y Síndico por el ejercicio el 30 de junio de 2000.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 1 un ejercicio. Buenos Aires, 2 de octubre de 2000.
Presidente Juan Carlos Fiorito e. 24/10 N 63.308 v. 30/10/2000

V
VIDA ACTIVA MUTUAL
COVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE VIDA ACTIVA MUTUAL
VIDA ACTIVA MUTUAL convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/11/00 a las 15 horas en primera citación y 15,30 horas en segunda citación, en Av. Juan de Garay 4002 de esta Capital, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
El Directorio de la SOCIEDAD ARGENTINA DE
FRANQUICIAS S.A. informa a los señores Accionistas que se convocará a una Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de noviembre de 2000 a las 15 horas, en su sede social de Avda Corrientes 2763, 1 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del cierre de locales y transferencias de fondos de comercio efectuadas por el Directorio, 2 Autorización al Directorio para la venta, transferencia, alquiler con opción a compra de sucursales y 3 Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea.
Presidente Gregorio Imar e. 24/10 N 63.304 v. 30/10/2000

T
TECNOLOGIA Y CONTROL S.A.

1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de los Revisores de Cuenta del Ejercicio cerrado el 31 de julio de dos mil.
3 Cuota social.
4 Estructura Operativa. Funciones.
Presidente María Isabel Magliarella Secretaria - María E. Espinosa e. 24/10 N 63.303 v. 24/10/2000

Z
ZENTA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción en Registro I.G.J. 9195. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de noviembre de 2000 a las 9,30
horas en Lavalle 643, Piso 4 G, Capital Federal, en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

P
PIRE HUE S.A.
CONVOCATORIA

MEDICAL NET S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2000 a las 10 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Paraguay 919, Planta Baja, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
N de Registro en la IGPJ 27.702. Ejercicio Económico N 32 finalizado el 30 de junio de 2000.
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 3 de noviembre de 2000 a las 18 horas, en su domicilio legal sito en la calle Varela 1628, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se recuerda a los Señores Accionistas la necesidad de anticipar su concurrencia con tres días de anticipación.
e. 24/10 N 63.323 v. 30/10/2000

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Convócase a nueva Asamblea ordinaria de MILENIUM COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LTDA. a celebrarse el día 20 de noviembre de 2000, a las 11.00 en la sede social de la Cooperativa, sita en la calle Sarmiento 989, Piso 3 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

SICURMAX S.A.

CONVOCATORIA

JUCAMANA S.A.C.I.I.F. de M. y S.

Convócase a los Señores Accionistas de JUCAMANA S.A., a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2000 a las 18.00 y 18.30 hs.
respectivamente, en Rivadavia N 926, Piso 10, Of.
1001, de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de considerar el siguiente:

S

El Directorio de PIRE HUE S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2000 a las 19 hrs. en el domicilio social de San Martín 1127, Piso 1 A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el Ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2000.
2 Aprobación de la Memoria.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Destino de las Utilidades o Pérdidas.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. N de Inspección Gral. de Justicia. 89.727
Directorio José Noguerol e. 24/10 N 63.296 v 30/10/2000

IGJ N 1.638.325. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Primera Convocatoria para el día 10 de noviembre de 2000, a las 15 horas, y en segunda convocatoria una hora después en Avenida Eduardo Madero 1020, 5 Piso, Capital Federal, a efecto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley N 19.550
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30-699 y 30-6-00. Consideración del resultado de los ejercicios.
4 Consideración de la gestión y honorarios del directorio.
5 Fijación del número de directores y su designación.
Presidente Esteban Baume
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de asamblea.
2 Motivos que determinaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los estados contables, memoria y documentación Ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 31-12-96, 31-12-97, 31-1298 y 31-12-99.
4 Consideración del desempeño del Directorio y Sindicatura.
5 Consideración de los honorarios al Directorio y Sindicatura.
6 Consideración del destino de resultados acumulados al 31-12-99.
7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres años y 8 Adecuación de los Estatutos a la Ley 22.903
de prescindencia de sindicatura para la consideración de este punto la Asamblea sesionará como extraordinaria.
Presidente Eduardo Patrón Costa e. 24/10 N 67.239 v. 30/10/2000