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BOLETIN OFICIAL Nº 29.494 2 Sección NOSTRA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso N 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2000.
3 Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2000.
4 Consideración de Resultados 5 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
6 Designación de Síndicos titular y suplente.
Presidente Michael Isenhoefer e. 29/9 Nº 60.924 v. 5/10/2000

LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD
ANONIMA, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de octubre de 2000 a las 10.00
horas en el local de Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 25 de Octubre de 2000, en Sarmiento 1758, Entre Piso, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Viernes 29 de setiembre de 2000

Capital, fue designado como Presidente Victorio Piemonte en reemplazo de Luis Eduardo Ullua, quien renunció al cargo.
Escribano - Eduardo Sorrentino Lando e. 29/9 N 64.489 v. 29/9/2000

AGIP ARGENTINA EXPLORACION Y
EXPLOTACION S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
2 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico y de las remuneraciones de Directores que cumplen funciones técnico-administrativas con carácter permanente.
3 Destino de los Resultados no Asignados al 30 de junio de 2000.
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios.
5 Designación de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un ejercicio y 6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente Pablo Damián Roccatagliata e. 29/9 Nº 17.741 v. 5/10/2000

Se comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de septiembre de 2000, se designó como Vicepresidente al Sr. Giovanni Palmieri.
Autorizado Especial - Norberto Pablo Rocca e. 29/9 N 60.999 v. 29/9/2000

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Quinto Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2000.
3 Aprobación de la gestión de los Directores, Síndicos y Gerente. Art. 275 de la Ley N 19.550.
4 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas Art.
261 de la Ley N 19.550.
6 Capitalización Aportes Irrevocables de Capital.
7 Elección de 3 Síndicos Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora y 3 Síndicos Suplentes por 1 año. El Directorio Rosario, 20 de setiembre de 2000.
Presidente Hugo Tallone e. 29/9 Nº 60.932 v. 5/10/2000

P
Buenos Aires, 25 setiembre de 2000. Se comunica que Neli Amelda Cruz domiciliada en Perú 640, Cap. Fed., vende su negocio de Despacho de pan y vta. de helados sin elaboración; Elaboración y vta. de masas, emparedados, postres, bombones, golosinas, galletitas productos lácteos y bebidas envasadas sito en PERU N 640, Cap.
Fed. a Raúl René Sprovieri, domiciliado en Tres de Febrero 3032, Cap. Fed. Reclamos de ley en el citado local.
e. 29/9 N 60.997 v. 5/10/2000

2.3 AVISOS COMERCIALES

CENTRO COSTA SALGUERO S.A.

Por Instrumento privado del 5/9/00, Acta de Asamblea del 12/7/00, se decide por unanimidad aceptar la renuncia de Felisa Carmen Martínez a su cargo de Directora Suplente y de Sonia Edith Herrera a sus cargos de Directora y Vicepresidenta. Y designan por unanimidad nuevos directores, como Vicepresidente a Oscar Fueyo, como Directora Suplente a Elsa Nélida Alvarez y a Sonia Edith Herrera, quienes aceptan los cargos. Inscripta el 20/5/99, No. 7027, Libro 5 de Sociedades por Acciones.
Apoderada - María Celia Mascheroni e. 29/9 N 64.487 v. 29/9/2000

Acto de Emisión. Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones. Emisión del 28 de abril de 1995. Modificaciones en las condiciones de emisión.
La emisión fue resuelta por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 1995
y Reuniones de Directorio de fecha 2 de mayo, 20
de julio y 2 de agosto de 1995.
Las modificaciones fueron resueltas por la Asamblea de Obligacionistas del 28 de junio de 2000.
En cumplimiento del articulo 10 de la Ley 23.576, Modificada por la Ley 23.962 se informa:
1. CENTRO COSTA SALGUERO S.A. es una sociedad anónima con domicilio legal en tierras ganadas al Río de la Plata; frente a la intersección de Avda. Rafael Obligado y Jerónimo Salguero sin número, constituida en Buenos Aires con fecha 7 de mayo de 1993, cuya duración es de 33
años y se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N 4073 del Libro 113, Tomo A de Sociedades Anónimas.
2. El objeto social y la actividad principal desarrollada al presente es la cesión de uso onerosa del edificio destinado a convenciones, ferias, exposiciones, etc., ubicado en las tierras ganadas al Río de la Plata, frente a la intersección de Avda.
Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de propiedad y concesionadas por la Administración General de Puertos a Telemetrix S.A., que a su vez las ha permisionado a Centro Costa Salguero S.A.
3. El capital social de Centro Costa Salguero S.A. se encuentra totalmente suscripto e integrado y asciende a $ 2.015.000 al 31 de agosto de 1999 y el patrimonio neto a la misma fecha ascendía a $ 5.309.887,38
4. El monto total de las obligaciones negociables es de u$s 4.500.000 cuatro millones quinientos mil dólares. La moneda de emisión es el dólar estadounidense.
5. No se han emitido con anterioridad obligaciones negociables ni debentures. Las obligaciones Negociables son emitidas con garantía común.
6. La amortización de las Obligaciones Negociables se efectuará en cinco cuotas anuales consecutivas. La primera de ellas vencerá al tercer año contado desde la fecha de finalización del periodo de suscripción y será del 34% del monto de la emisión, o sea, $ 1.530.000. La segunda de ellas vencerá al cuarto año contado desde la fecha de finalización del periodo de suscripción y será del 34% del monto de la emisión, o sea $ 1.530.000. La tercera cuota vencerá al quinto año contado desde la fecha de finalización del período de suscripción y será del 9,7778% del monto de la emisión, o sea, $ 440.000. La cuarta cuota vencerá al sexto año contado desde la fecha de finalización del período de suscripción y será del 11,1111% del monto de la emisión, o sea, $ 500.000. La quinta y última cuota vencerá al séptimo año contado desde la fecha de finalización del periodo de suscripción y será del 11,1111%
del monto de la emisión, o sea, $ 500.000.
7. Las obligaciones negociables devengarán intereses a partir de la finalización del período de suscripción a la tasa del 17 % nominal anual, pagaderos en forma semestral por períodos vencidos.
Presidente - Fernando Polledo e. 29/9 N 60.976 v. 29/9/2000

Por reunión del Consejo de Administración del 7/09/2000 por unanimidad se aprobó la gestión de Don Sebastián Adolfo Riccheri como representante legal de la sucursal de AGUA, RESIDUOS Y
MEDIO AMBIENTE S A en la República Argentina hasta el día de la fecha, y se resolvió nombrar nuevo representante legal de la sociedad en la República Argentina al Señor Valentín Estefanell Jara, con domicilio en Reconquista 336, p. 7 S, Capital, quien aceptó el cargo.
Abogada - María Rosa Cafaro e. 29/9 N 64.439 v. 29/9/2000

APPLE ARGENTINA S.A.
Se informa que, por reunión de directorio del 22/09/00, se resolvió fijar la sede social en Avda.
del Libertador 498, piso 6, Capital Federal.
Autorizado - Albino Juan Bazzanella e. 29/9 N 60.953 v. 29/9/2000

N

B

NOREN-PLAST S.A.

NUEVOS

CONVOCATORIA
Número de Registro 12.230, Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de octubre de 2000 a las 18 horas, en Lautaro 490 2 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio N 40.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración de los honorarios del Sindico y del Auditor por el Ejercicio N 40.
5 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550.
6 Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico N 41 2000 2001. El Directorio.
Presidente Norberto Carlos Di Cocco e. 29/9 Nº 61.042 v. 5/10/2000

A
A.B. TRAVEL S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 15/9/98
elevada a escritura el 13/9/00 bajo N 3667 ante el Registro 1622 Capital, cesaron como directores titulares Carlos Jacobo Berberian y Elza Virginia Terzian.
Buenos Aires, 25/9/2000.
Escribano - Francisco R. Quesada e. 29/9 N 64.517 v. 29/9/2000

ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A.
I.G.J. 1.660.081. El Directorio de la Sociedad conforme a la distribución de cargos efectuada por la Asamblea de Accionistas del 30 de mayo de 2000, quedó constituido de la siguiente forma: Presidente: Carlos Alberto Fila, Vicepresidente: Juan Antonio Gallo; Director Titular: Julio Fernández Mouján;
Director Suplente: Gabriel Matarasso.
Autorizado - Mariano Gramajo e. 29/9 N 2414 v. 29/9/2000

AEDES S.A.
Por asamblea general ordinaria del 5/7/2000, protocolizada por escritura 236, Registro 1324

Inscripta en la I.G.J. el 22 de marzo de 1993, N
2059, L 112, Tomo A, de Sociedades Anónimas.
Comunica de acuerdo con lo establecido en el Art.
60 de la Ley 19.550, que por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 15-09-00 y Acta de Directorio de fecha 15-09-00, se procedió a designar un nuevo directorio que está constituido de la siguiente manera: Presidente: Francisco Javier Bel Welsch; Vicepresidente: Daniel Buzaglo; Director Suplente: Javier Zapiola.
A tal efecto se solicita la inscripción en los términos del referido Art. 60 de la Ley 19.550.
Mercedes Pujato e. 29/9 N 61.051 v. 29/9/2000

AGROSERVICIOS DEL PLATA S.A.

AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE S.A.

NUEVAS

BENCKISER COSMETICS ARGENTINA S.A.

C

2.2 TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:

13

BANDAR S.A.
Comunica que por acta del 30/8/00 cambió Presidente: Raúl Esteban Monke, 27 años, DNI
23.296.031, Juan de Garay 2261, Olivos. Suplente: Juan Carlos Gómez, 56 años, LE 6.908.546, Moreno 442, 4 A, Capital, ambos argentinos, solteros, comerciantes en reemplazo de los renunciantes Máxima Amanda Correa y Julio Cornelio Lezcano. Expte. 1.685.414.
Escribano - Rubén O. Erviti e. 29/9 N 60.971 v. 29/9/2000

BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA
S.A.
IGJ N 1.526.449: Por Acta de Directorio del 31/7/2000 y Asamblea General Ordinaria de la misma fecha se ha aceptado la renuncia y aprobado la gestión del Sr. Fred Mason a su cargo de Directorio Titular de la Sociedad.
Autorizada - Alba Avila Quintana e. 29/9 N 60.956 v. 29/9/2000

BASF ARGENTINA S.A.
Insc. RPC. 10/9/69, N 4070; F 27; L 69, T A
de Estatutos de S.A. Por esc. 777 del 8/9/00, Reg.
310 de CF., otorgó poder general a/f de Rodrigo Alfredo Ramírez Crouchett como apoderado categoría B, según datos consignados en la escritura.
Escribano - Carlos E. Monckeberg e. 29/9 N 60.921 v. 29/9/2000

CENTRO NEFROLOGICO BUENOS AIRES
CENBA S.R.L.
Designación de gerentes: Por acta nro.11 del 28/07/99, pasada al fol. 13/14 del Libro de Actas nro.1 de la soc. CENTRO NEFROLOGICO BUENOS AIRES CENBA S.R.L., fueron designados gerentes los sres. José Guillermo Fernández L.E.