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32 Jueves 21 de setiembre de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.488 2 Sección B

2. Convocatorias y avisos comerciales
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CIFIM CAMARA DE LA INDUSTRIA DE FIBRAS
MANUFACTURADAS

CONVOCATORIA
BALAN GARCIA Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de octubre de 2000 a las 18 horas en el local de la calle Viamonte 1634 Piso 1 Of. 12 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., para el día 11 de octubre del 2000 a las 10 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 28 de septiembre de 2000, a las 9 hs., en nuestra sede social, Av. E. Madero 1020 piso 24, Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

1 Designación de dos accionistas a fin de firmar el acta.
2 Consideración y eventualmente aprobación de los estados contables conforme al art. 234 inc.
1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/2000.
3 Consideración y eventualmente aprobación de la gestión del directorio.
4 Remuneración del directorio.
5 Consideración de los resultados y destinos de las utilidades. El Directorio.
Presidente - Marta Balán e. 20/9 N 60.074 v. 26/9/2000

C

ACOS S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 1.001.763. Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2000
a celebrarse en Av. Roosevelt 5814 Cap. Fed. a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs.
en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la remoción del Presidente del Directorio.
3 Designación del reemplazante.
Síndico - Eduardo Enrique Gallego e. 20/9 N 63.234 v. 26/9/2000

AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 180.340. Se convoca a los señores Accionistas de AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 3 de octubre de 2000, a las 15 horas en las oficinas de la compañía, San Martín 550, 2º Piso, Capital Federal para tratar el siguiente:

CAMARA DE INDUSTRIALES DE
PREMOLDEADO DE CEMENTO
PORTLAND
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Setiembre de 2000, a las 18:30 hs., a celebrarse en el local de la Unión Industrial de Córdoba, sito en Bv. Chacabuco Nº 187, piso 7º, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance, cuentas de Ganancias y Pérdidas e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de octubre de 1999.
2º Informe sobre las causales que motivaron el atraso en la convocatoria correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de octubre de 1999.
3º Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Presidente - José A. Núñez e. 18/9 Nº 59.752 v. 22/9/2000

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Reforma Integral del Estatuto Social, a excepción de los artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Octavo y Trigésimo Segundo;
3 Aprobación de texto ordenado;
4 Reemplazo de Directores Titulares y Suplentes hasta la finalización del ejercicio o hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/
12/00;
5 Reemplazo de Síndicos Titulares y Suplentes hasta la finalización del ejercicio o hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/
12/00
6 Consideración de las gestiones pendientes de aprobación de los Directores y Síndicos;
7 Honorarios de Directores.
NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 5 de octubre del 2000, a las 17 horas.
Director - José Luis A. Bianco e. 20/9 N 60.096 v. 26/9/2000

CENTRO MEDICO BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CENTRO MEDICO BELGRANO
S.A. para el próximo día 4 de octubre de 2000, a las 13,30 horas. La misma tendrá lugar en la sede social de Av. del Libertador 8334, Capital Federal.
El Orden del día de la Asamblea es el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables, Informe del Síndico y la Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2000. El Directorio.
Presidente - José Alberto Mussini e. 18/9 Nº 62.779 v. 22/9/2000

CLINICA PRIVADA DE GRAND BOURG S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida Asamblea.
Director Titular en ejercicio de la Presidencia - Rodolfo H. Dietl e. 18/9 Nº 59.835 v. 22/9/2000

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS
DEL SUR S.A., para el día 11 de octubre del 2000
a las 11 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3 de Capital Federal para tratar el siguiente:

CLUB EL CARMEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas de CLUB EL CARMEN S.A. a celebrarse el día 10 de octubre de 2000, a las 18.30 horas en la calle Montevideo 938, Piso 1º Capital Federal. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará, en caso de no existir quórum en la primera, a las 19,30 horas artículo 11 del Estatuto Social, para tratar el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Información Complementaria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 81 Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2000.
3º Consideración del Resultado.
4º Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes Art. 275, Ley 19.550 y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas Art. 261, Ley 19.550 y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio y designación de los mismos.
7º Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorización a Directores y Síndicos Art.
273, Ley 19.550. El Directorio.

1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Dictamen sobre Estados Contables e Informe del revisor de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nro. 44 cerrado el 31 de diciembre de 1999.
2º Imputación de Déficit que arroja el ejercicio de $ 4.902,86 al Ajuste de Capital.
3º Elección por 2 dos años de los miembros de la Comisión Directiva y elección por un año de un Revisor de Cuentas Titular y uno Suplente.
4º Autorización a la Comisión Directiva para fijar el presupuesto anual de gastos.
5º Designación de dos Socios presentes para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma.
Presidente - Ricardo Oyage Secretario - Guillermo Ambrosio e. 18/9 Nº 59.756 v. 22/9/2000

ORDEN DEL DIA:

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 19-10-00 a las 9.00 hs. en Salguero 1063, P.B., Capital Federal. Segunda convocatoria mismo día a las 9.30 hs., para tratar el siguiente:

1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Modificación Estatuto Social. Elección de autoridades.
3º Modificación al Reglamento Social: Cap. IV
Uso del Suelo y la Edificación. Art. 4 Inc. B: Seguridad en Natatorios.
4º Modificación al Reglamento Social: Cap. IV
Uso del Suelo y la edificación. Inclusión tema: Nivelación de suelos.
5º Modificación Reglamento Social: Uso de instalaciones del Club por familiares de socios.
6º Proyecto construcción Polideportivo.
7º Modificación de la actual ubicación de entrada del Puesto 1 de Vigilancia, volviéndola a su lugar original. Desafectación de tres lotes/acciones para su venta.
8º Modificación Reglamento Social: Derecho de Cesión temporaria de vivienda. El Directorio.
Presidente - Carlos Martín Lespada e. 15/9 Nº 17.400 v. 21/9/2000

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2 Reforma Integral del Estatuto Social, a excepción de los artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Octavo y Trigésimo Segundo;
3 Aprobación de texto ordenado;
4 Reemplazo de Directores Titulares y Suplentes hasta la finalización del ejercicio o hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/
12/00;
5 Reemplazo de Síndicos Titulares y Suplentes hasta la finalización del ejercicio o hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al 31/
12/00;
6 Consideración de las gestiones pendientes de aprobación de los Directores y Síndicos;
7 Honorarios de Directores.
NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 5 de octubre del 2000, a las 17 horas.
Director - José Luis A. Bianco e. 20/9 N 60.097 v. 26/9/2000

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales se convoca a la presente Asamblea fuera de término a los efectos de tratar el ejercicio fenecido el 30 de abril de 1998.
3º Consideración de la documentación referida en el Art. 234, inc . 1º de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria por los ejercicios cerrados el día 30
de abril de 1999 y 2000.
4º Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5º Situación Social. Análisis. Perspectivas y Contrataciones. Estado de ejecución del boleto de compraventa del inmueble de calle Luis Vernet de Grand Bourg, Provincia de Buenos Aires. Fondo de Comercio.
Se informa a los Sres. accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 13-10-00 en Salguero 1063, P.B., Cap. Fed., de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Podrán hacerse representar por carta poder con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
La presente se publicará por 5 días en el Boletín Oficial. Bs. As. 15-09-00.
Presidente - Julio Zamparutti e. 19/9 Nº 62.965 v. 25/9/2000

CODEFIL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 5 de octubre de 2000 a las 15 y 15.30 horas respectivamente en primera convocatoria y a las 16
y 16.30 respectivamente en segunda convocatoria en Azcuénaga 726 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inciso 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/99.
3º Elección de autoridades.
4º Aumento del capital social.
5º Consideración del informe de los abogados de la sociedad. Control de legalidad de las tenencias accionarias registradas.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscri-