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BOLETIN OFICIAL Nº 29.486 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1999.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5 Consideración de los resultados no asignados acumulados al cierre del ejercicio y distribución de honorarios a Directores y Síndicos por el ejercicio 1999, en exceso de lo establecido por el art. 261 apartado c ley 19.550 de corresponder.
6 Modificación de la integración del Directorio.
7 Designación de Síndico titular y suplente por vencimiento de mandatos.

4 Reducción del capital social nominal de $ 300.000 al integrado de $ 75.000, canje de las acciones. Reforma del art. 5 del contrato social.
5 Tratamiento de la situación de los inmuebles de la sociedad, hipoteca.
Presidente - Rodolfo Rovira e. 14/9 N 59.512 v. 20/9/2000
SEACAB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Extraordinaria de los señores accionistas de SEACAB S.A. en la sede social de Av. San Juan 775, piso 3, Cap. Fed., para el 3 de octubre de 2000 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA
Se llevará a cabo el 13 de octubre de 2000 a las 16 hs. en la sede social, Marcos Sastre 3838, Capital.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Aumento del capital social.
3 Redacción del art. 4, modificado.
Presidente - Ramón Vilaró e. 14/9 N 59.456 v. 20/9/2000

1º Disolución anticipada de la sociedad.
2º Consideración del balance final de liquidación.
3º Designación de liquidador y del depositario de los libros y demás documentación social.
4º Solicitud de la cancelación de inscripción en la Inspección Gral. de Justicia y elección de la persona autorizada a efectuarla.
5º Solicitud de cancelación de la inscripción ante los organismos fiscales y elección de la persona autorizada a efectuar los trámites pertinentes.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Francisco Roberto Cañada e. 18/9 Nº 59.858 v. 22/9/2000

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta Baja, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 2 de octubre de 2000 inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente; b Comunicar a la sociedad en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Presidente - Agustín O. F. Rocca e. 18/9 Nº 59.778 v. 22/9/2000

SILVIO OLTRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SILVIO OLTRA S.A. para el día 02
de octubre de 2000, a las 9.30 hs. Asamblea a realizarse en su sede social, cita en la calle José Mármol 1782, Capital Federal, con el objeto de poner a consideración de la Asamblea el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

REFINERIA DEL NORTE S.A.
SIDERAR Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de setiembre de 2000 a las 11:00 hs., en Maipú 1, 9
piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las cuales la convocatoria se realiza fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1, de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio.
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6 Aprobación de la gestión de los Directores e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Los puntos 7 y 8 han sido incluidos a requerimiento de la Síndico Titular en disidencia, en ejercicio de las facultades que le otorgan los arts.
290 y 294, inc. 8, de la Ley 19.550.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deben cursar comunicación de asistencia, con tres días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha de la Asamblea, a fin que se los inscriba en el libro respectivo.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Héctor A. Poli e. 14/9 N 59.523 v. 20/9/2000

S
SANATORIO SANTA INES Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Registro N 79.014. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4
de octubre de 2000 a las 12 hs. en Cerrito 40 - 9
D Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Justificación de la celebración de asamblea que tratará el ejercicio cerrado el 31-07-99, fuera de plazo legal;
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 31-07-99 y 31-07-2000;

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 6 de octubre de 2000, a las 15:00 horas, en Avda. Leandro N. Alem 1067, 2º subsuelo, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Inventario General, Balance General, Notas y Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Auditor de los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2000; aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por el Directorio durante el trigésimo noveno ejercicio social.
2º Tomar nota del estado contable anual consolidado al 30 de junio de 2000.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000 por $ 2.326.133 total remuneraciones en exceso de $ 1.396.858 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2000.
5º Distribución de utilidades; desafectación parcial de la Reserva para Futuros Dividendos por la suma de $ 11.176.688, para que adicionada a la suma de $ 2.722.063 proveniente del resultado del ejercicio, se pague a favor de todo el capital social un dividendo en efectivo del 4% y que representa 0,04 centavos por acción. Fijación de la fecha de pago del dividendo.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por Asambleas Especiales de clases de acciones Art. 12 del estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones.
7º Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos por Asambleas Especiales de clases de acciones Art. 20 del estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones.
8º Información relacionada con el artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Número de Registro en Inspección General de Justicia: 240.193. Inscripción en Registro Público de Comercio: 7/3/62, Tº A Nº 509 Fº 29 Libro 56.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 2000.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, fuera de los plazos establecidos por la misma.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informe del Auditor correspondientes a los ejercicios económicos Nros. 14 y 15 finalizados el 31
de diciembre de 1998 y 31 de diciembre de 1999, respectivamente.
4 Distribución de utilidades. Consideración de los honorarios al Directorio.
5 Elección de Autoridades.
Presidente - Elena Fortabat e. 14/9 N 59.490 v. 20/9/2000

Martes 19 de setiembre de 2000

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NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el nuevo domicilio de la sociedad, Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 3 de octubre de 2000 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2000.
Presidente - Santiago Soldati e. 18/9 Nº 59.853 v. 22/9/2000
SUSSEX S.A.C.A.G. y M.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En virtud de lo establecido en sus estatutos sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de octubre de 2000 a las 14:30
hs. en primera convocatoria y a las 15:30 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Avda. de Mayo Nº 1350 Hotel Vedra de la Capital Federal. En la aludida Asamblea General Ordinaria se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 de la ley de sociedades comerciales y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/99.
3º Honorarios de los Directores en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 in fine de la ley de sociedades comerciales y sus modificaciones.
4º Informe sobre estado económico-financiero posterior al cierre del ejercicio 1999.
NOTA: La documentación referida en el apartado 2º del Orden del Día, estará a disposición de los señores accionistas en la sede social en el horario de 14:00 a 16:00 hs. Los señores accionistas suscribirán el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 25/9/2000 conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19.550
Presidente - Lilia G. Alvarez Saavedra e. 18/9 Nº 59.749 v. 22/9/2000

T
SOAFRA S.A.
TELEMAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 5 de octubre de 2000, a las 15
horas, en la calle Donato Alvarez 593, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2000.
3º Proyecto de distribución de ganancias.
4º Elección de Director Suplente. El Directorio.
Vicepresidente - María Beatriz Soares e. 18/9 Nº 59.748 v. 22/9/2000

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por art. 17 inciso d del estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el 9 de octubre de 2000 a las 9 horas y 10
horas respectivamente, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas calle Florida 1, 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de la decisión del directorio de solicitar el concurso preventivo. Decisión de continuar su trámite. Encomiéndase al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones de ley.

N de Registro en la I.G.J. 19.186/255.780.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 11 de octubre de 2000 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, en la sede social, Arroyo 1095, piso 1, dto. 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
Presidente - Agustín Manuel Korman e. 13/9 N 59.370 v. 19/9/2000

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el 2 de octubre de 2000, a las 11 horas en la Av. Corrientes 127 - piso 2 de la Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;