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Lunes 31 de julio de 2000 13

BOLETIN OFICIAL Nº 29.451 2 Sección des que hubieran resultado electas para integrar la Comisión Directiva.
8º Elección de miembros de la Comisión Directiva por el período que se indica en cada caso, según lo establece el artículo 31º y 33º del Estatuto Social, a saber:

2. Convocatorias y avisos comerciales
comunicación a la Sociedad en los términos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la de la fecha fijada.
e. 31/7 Nº 16.052 v. 4/8/2000

COMISION DIRECTIVA
BODEGAS TRAPICHE S.A.I.C.A.
Presidente Vicepresidente 1ro.
Secretario Tesorero Vocal Titular 1ro.
Vocal Titular 2do.
Vocal Suplente 1ro.
Vocal Suplente 2do.
Vocal Suplente 3ro.
Vocal Suplente 4to.

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AGROPECUARIA TRES ALGARROBOS
S.C.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de AGROPECUARIA TRES ALGARROBOS S.C.A. para el día 15 de agosto de 2000, en primera convocatoria a las 16 horas y en segunda convocatoria a las 17 horas en la sede social de la Avda. Caseros 1463, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2000.
3º Consideración de las gestiones llevadas a cabo por el señor administrador y fijación de su remuneración.
4º Consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2000 y de los resultados no asignados a esa fecha.
5º Elección del Síndico Titular y Sindico Suplente.
6º Ratificación de lo resuelto en Asambleas Generales de fecha 20 de octubre de 1998 y 22
de octubre de 1999.
Socio Administrador - Carlos Adrián Sánchez e. 31/7 Nº 55.148 v. 4/8/2000

dos años dos años dos años dos años dos años dos años dos años dos años un año un año
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para que el día 23 de Agosto de 2000 a las 12:00 horas a celebrarse en la sede social de la empresa, sita en Reconquista 336 5º M de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día:

COMISION REVISORA DE CUENTAS
Rev. de Cuentas Titular 1ro. dos años Rev. de Cuentas Suplente 1ro. un año Rev. de Cuentas Suplente 2do un año
ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIOS
UNIDOS
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Ferroviarios Unidos convoca a todos los Asociados activos a participar de la Honorable Asamblea Ordinaria a realizarse el próximo 31/08/00 a las 17,00 horas en Pasteur 486 3º Piso Oficina 5, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de 2 Asociados para firmar el Acta de la Honorable Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora del período.
3º Renovación del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
Presidente - José Luis Cravotta e. 31/7 Nº 55.230 v. 31/7/2000

BODEGAS TRAPICHE S.A.I.C.A.
ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES Y
TURISMO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Personería Jurídica 365/82. Señores Asociados:
Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 57
de nuestro Estatuto Social, se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestra sede social, sita en la calle Viamonte 640, Piso 6º, Capital Federal, el día 24
de agosto de 2000 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Instalación.
2º Lista de Asistencia - Declaración del quórum.
3º Designación de dos asociados para refrendar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
4º Consideración de la Memoria del Ejercicio comprendido entre el 1º de abril de 1999 y el 31
de marzo de 2000.
5º Consideración del Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 1999 y el 31
de marzo de 2000.
6º Consideración del Presupuesto de Gastos para el período 1º de abril de 2000 al 31 de marzo de 2001.
7º Designación de tres asociados para constituir la Comisión Escrutadora ad-hoc que finalizará el mandato una vez proclamas las autorida-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondiente al ejercicio económico financiero cerrado al 31 de agosto de 1999.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico concluido el 31 de agosto de 1999.
5º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6º Remuneración del Directorio.
7º Remuneración de la Sindicatura.
8º Elección de los Miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos.
9º Elección de un Síndico Titular y uno Suplente por vencimiento del mandato.
10º Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control. El Directorio.
Presidente - Luis Alfredo Pulenta NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad en los términos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la de la fecha fijada.
e. 31/7 Nº 16.054 v. 4/8/2000

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para que el día 23 de Agosto de 2000 a celebrarse a las 11:00 horas en la sede social de la empresa, sita en Reconquista 336 5º M de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondiente al ejercicio económico financiero cerrado al 31 de marzo de 1999.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico concluido el 31 de marzo de 1999
5º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
6º Remuneración del Directorio.
7º Remuneración de la Sindicatura.
8º Elección de los Miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos.
9º Elección de un Síndico Titular y uno Suplente por vencimiento del mandato.
10º Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control. El Directorio.
Presidente - Luis Alfredo Pulenta NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar
CONVOCATORIA
I.G.J. 5864. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 29 de agosto del 2000, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Paseo Colón 1339, P. Baja, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta;
2º Remuneraciones a los directores por el ejercicio de funciones técnico-administrativas;
3º Consideración documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2000, destino de los resultados no asignados y fijación de la retribución al directorio y síndico en exceso tope del art. 261 Ley 19.550;
4º Aprobación de la gestión y actuación de los directores y síndicos;
5º Fijación del número de directores y su elección por el término de tres ejercicios;
6º Designación de síndico titular y suplente por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Santiago Dethiou e. 31/7 Nº 55.179 v. 4/8/2000

F
F.2. S.A.

C

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CEFERINA S.A.
CONVOCATORIA

B

NOTA: Se recuerda a los Sres Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos librados al efecto por un banco o institución autorizada para su registro en el libro de Asistencia a Asamblea en Cerrito 1136 2º piso frente hasta el 15 de agosto de 2000 en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Presidente - José Ramón Martín e. 31/7 Nº 55.136 v. 4/8/2000

COMPAÑIA ARGENTINA DE CARDAS
MACAR Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:

9º Proclamación de los miembros electos. Conformación de la nueva Comisión Directiva.
10º Cierre de la Asamblea General Ordinaria.
Buenos Aires, 6 de julio de 2000.
Presidente - Mario Zirolli Secretario - Verónica Reinhold e. 31/7 Nº 55.233 v. 2/8/2000

4º Consideración de la actuación del Directorio.
5º Elección del nuevo Directorio.
6º Consideración de la situación de la sociedad. Capitalización de saldos acreedores de accionistas. El Directorio.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Agosto de 2000 a las 16:00 hs. en la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 1999;
2º Distribución de los resultados de Ejercicio;
3º Consideración de la Gestión del Directorio;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Director - Marcelo Marchiowatti e. 31/7 Nº 55.161 v. 4/8/2000

CLINICA SANTA ADELINA S.A.
CONVOCATORIA
Expte. IGJ 1590065. Convócase a los Sres.
Accionistas de CLINICA SANTA ADELINA SA a Asamblea General Ordinaria para el 18 de agosto de 2000 a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de F.2 S.A. para el día 15 de Agosto de 2000, en primera convocatoria a las 14 horas y en segunda convocatoria a las 15 horas en la sede social de la Avda. Caseros 1463, Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
3º Elección de los miembros que han de integrar el nuevo Directorio. Consideración de las gestiones llevadas a cabo por los miembros del Directorio saliente y su remuneración.
4º Consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2000 y de los resultados no asignados a esa fecha.
5º Ratificación de lo resuelto en Asambleas Generales de fecha 20 de Octubre de 1998 y 22
de octubre de 1999.
Presidente - Carlos Adrián Sánchez e. 31/7 Nº 55.151 v. 4/8/2000

FUN FAIR DIVERTIMIENTOS Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos que determinaron la realización de la presente Asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la ley 19550
por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 1995,1996,1997, 1998 y 1999.

Cítese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 22 de agosto de 2000 a las 11 horas en primera convocatoria y en caso de no lograrse el quórum respectivo a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el local social sito en la calle Maipú Nº 350, piso 9no departamento D, Capital Federal para tratar el siguiente: