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Jueves 15 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.420 2 Sección hs. en la calle Mariano Acha 1061 Capital Federal, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término.
2º Ratificación de lo actuado por el directorio hasta la fecha.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1. Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/1999.
4º Distribución de utilidades.
5º Remuneración a los Sres. Directores, si del caso fuere, en exceso a lo dispuesto por el art.
261 de la Ley Nº 19.550.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultades para aprobarla.
Directora - Gabriela Constanza e. 12/6 Nº 50.602 v. 16/6/2000

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

decisiones que se adopten en la Asamblea quedarán supeditadas a las referidas autorizaciones.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 21 de junio de 2000.
Vicepresidente - D. J. Ezequiel Carballo e. 12/6 Nº 50.647 v. 16/6/2000

CASI MAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de junio del 2000 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en Sarmiento 1652 2º E de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 28 de junio de 2000, a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en el salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sito en la calle Sarmiento 299, Piso 1º ciudad Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento de capital por un importe de hasta $ 46.000.000.- de valor nominal, mediante el ofrecimiento en suscripción de hasta 46.000.000 de acciones ordinarias escriturales, clase B, de un voto, de v/n $ 1.- cada una, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones que se encuentren en circulación al momento de iniciarse el período de suscripción, con o sin prima de emisión, y en su caso delegación en el Directorio para fijar la prima dentro de los límites que se establezcan. Delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época, monto, plazo y las restantes condiciones de emisión, incluyendo, sin limitación, su oportunidad, la forma y condiciones de pago. Autorización al Directorio para solicitar la autorización de oferta pública y cotización tanto en el mercado y Bolsas del país como del exterior, y para subdelegar las facultades en él delegadas a las personas que el Directorio designe de conformidad con las normas aplicables, incluyendo sin limitación, la subdelegación de la fijación de la prima de emisión.
3º Consideración de la reducción del plazo para ejercer el derecho de preferencia y acrecer a diez días, conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la ley de sociedades, modificada por la ley 24.435.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. y por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán presentar una constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por aquella entidad en la sede social de la calle Carlos M. Della Paolera 226, 1er. Piso, de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 14,00 horas, hasta el 22 de junio de 2000 inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la asamblea. Asimismo se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar mediante simple carta poder dirigida al señor Presidente. El punto 3
del Orden del Día debe ser aprobado por Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Director - Jorge N. Videla e. 14/6 Nº 50.679 v. 16/6/2000

Ref.: I.G.J. Nº 13030. Convoca a los Accionistas del AUTO-REDE S.A. Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/07/00 a las 9 hs. en Paseo Colón 315 4to. Piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.
2º Aprobación de documentos Art. 294 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondiente al décimo tercer ejercicio cerrado el 31/12/99.
3º Destino resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Fijación miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
6º Elección de Síndicos titulares y suplentes.
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Apoderado - Isaac Bekenstein 12/6 Nº 50.586 v. 16/6/2000

B
BANCO MACRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de junio de 2000, a las 10 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción de Banco de Jujuy S.A. por parte de BANCO MACRO S.A. de fecha 20 de marzo de 2000 y su modificación de fecha 7 de junio de 2000, del balance individual de la sociedad y del balance especial consolidado de fusión cerrados el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.
4º Aumento del capital social de $ 35.500.000
a $ 35.500.070, mediante la emisión de 70 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1, de un voto, con goce de dividendos desde el 1º de enero de 2000, para entregar en canje al accionista minoritario de la incorporada. Solicitud de incorporación del aumento al régimen de oferta pública y cotización bursátil de títulos valores.
Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje.
5º Facultar al directorio para efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control. Otorgamiento de facultades para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites necesarios para la aprobación de la fusión ante las autoridades competentes, suscribiendo todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, pudiendo aceptar o apelar eventuales observaciones. El Directorio.

ASERRADEROS CONSTANZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de julio de 2000 a las 10

NOTA:
Se deja constancia que estando pendientes las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores, las
CONVOCATORIA
LLAMADO A ASAMBLEA
Convócase a los señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 25 de junio de 2000 a las 10 hs. en Mercedes 1951, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
ACEROS S.A.

CLUB ATLETICO ALL BOYS

C

AUTO-REDE S.A.

A

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1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aceptar o Rechazar renuncia del Directorio y Sindicatura.
3º Si corresponde designación nuevo Directorio y Sindicatura. El Directorio Presidente - Oscar Sias Rodríguez e. 9/6 Nº 52.845 v. 15/6/2000

1º Designación de dos asociados para la firma del acta respectiva.
2º Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 88, cerrado el 282-2000.
3º Designación de la Junta Electoral para el acto eleccionario.
4º Elección de Presidente, 18 vocales titulares, 9 vocales suplentes, 3 miembros titulares y 1 suplente, para la Comisión Fiscalizadora y 3 miembros titulares del Tribunal de Conducta. En caso de oficializarse una sola lista, la misma será aprobada por aclamación. La Comisión Directiva Provisoria.
Presidente Provisorio - Samuel Silberman Secretario - Daniel Muscio Vocal - Carlos Alberto Sgarra Vocal - Sergio R. Spagnuolo Protesorero - Eduardo G. Ramos Tesorero - Aldo Daniel Revilla e. 14/6 Nº 50.706 v. 15/6/2000

CENTRO INDUSTRIAL PACHECO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de junio de 2000 a celebrarse en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, en la calle Cerrito 740, Piso 14º, de la ciudad de Buenos Aires.

CONCESIONARIA VIAL METROPOLITANA
Sociedad Anónima - COVIMET S.A.
CONVOCATORIA
Registro IGJ Nº 65. Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 30 de junio de 2000 a las 10:00 horas en la Sede Social de Avda. España y Brasil s/n, Costanera Sur, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2º Consideración de los documentos referidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2000. Resultado del ejercicio y su destino;
3º Fijación del número y elección de miembros del Directorio;
4º Aprobación de préstamos de los Accionistas a la Sociedad;
5º Consideración de la gestión del Directorio y determinación de sus honorarios y remuneraciones por funciones técnico-administrativas de carácter no permanente, en relación con la documentación antes tratada, en exceso a lo previsto en el artículo 261 Ley de Sociedades Comerciales;
6º Acción de responsabilidad contra el Sr.
Leonardo Rojzman por su gestión como miembro del Directorio y otras acciones legales;
7º Análisis del futuro de la Empresa.
Presidente - Carlos Behrensen NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
e. 12/6 Nº 50.616 v. 16/6/2000
CLINICA Y SANATORIO CORDOBA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 5 de julio de 2000 a las 18 horas en Avda. Córdoba 3371 Capital Federal en primera Convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta.
2º Consideración documentos Art. 234 Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1999.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos, distribución de cargos y aprobación de la gestión del Directorio. Aprobación del período de exceso en su mandato.
Presidente - Virginia Rocca e. 12/6 Nº 50.593 v. 16/6/2000

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2º Consideración del Balance Especial, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos, Notas Complementarias, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al período 01/07/
99 a 31/03/00.
3º Considerar la escisión de la sociedad destinando parte de su patrimonio a la creación de una nueva art. 88 párrafo II LSC. En caso de resolverse afirmativamente lo propuesto en el punto anterior, se tratará lo siguiente:
4º Consideración del Balance Especial de Escisión cerrado el 31/03/00, en el que se muestran los bienes, deudas y cuentas del Patrimonio Neto a destinar a la nueva sociedad.
5º Aprobación del Estatuto de la nueva sociedad y fecha de iniciación de la misma.
6º Atribución de las acciones de la nueva sociedad a los accionistas actuales de COVIMET
S.A., estableciendo la relación de canje correspondiente.
7º Reducción del Capital de la Sociedad, en caso de corresponder.
8º Fijación del número de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos.
9º Otorgamiento de autorizaciones o poderes para efectuar las tramitaciones administrativas correspondientes.
Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 9/6 Nº 50.410 v. 15/6/2000

D
DAI ICHI CIRCUITOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 27/6 de junio de 2000
a las 17 hs. en Crespo 2710, Capital. De no reunirse el quórum necesario se celebrará en segunda convocatoria una hora después a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.