Je veux savoir à propos de…

34 Lunes 12 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.417 2 Sección L

LA BOTIJA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de LA BOTIJA S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 5-72000 a las 18 horas en la calle República de la India 3107 3 Piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234, inc. 1, Dto. Ley 19.550/72 de los ejercicios finalizados al 31-3-1998 y 31-3-1999 y 31-3-2000.
3º Consideración de los resultados y de la labor desempeñada por el directorio y su remuneración.
4º Fijación del número de directores y su elección.
5º Fijación del nuevo domicilio dentro del radio de la Capital Federal.
Presidente - Marco Saul e. 7/6 Nº 50.232 v. 13/6/2000

2º Consideración del tratamiento de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria, Inventario e Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
6º Consideración de la Remuneración de los señores Directores y del Síndico.
7º Tratamiento de los aportes irrevocables para futuras suscripciones.
8º Fijar el número de Directores Titulares y designarlos.
9º Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
Presidente - Ramón Efraín Vázques e. 7/6 Nº 52.510 v. 13/6/2000

MINERA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2000 a las 10:00 hs. en W. Villafañe 40 de Capital Federal, para tratar el siguiente
LIDERAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.586.159. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el próximo día 26 de junio de 2000 a celebrarse en Av. Santa Fe 1621, piso 5º, Capital Federal, en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria una hora más tarde en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Designación de los miembros del Directorio.
Presidente - Jorge A. Arata e. 8/6 Nº 14.635 v. 14/6/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.
2º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Asimismo, deberán acreditarse los poderes o mandatos de los representantes de los accionistas en el acto de asamblea.
Director Titular - Fernando Carregal e. 6/6 Nº 52.320 v. 12/6/2000

N
NICASIO OROÑO 450 Sociedad Anónima
O

ORDEN DEL DIA:
ORIGENES VIVIENDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ORIGENES VIVIENDA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de junio de 2000, a las 15 horas, en la sede social de Avda. Belgrano 926, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Alberto Canós a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, por el Sr.
Carlos José Hermann a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad y por los Sres.
Roberto Antonio Arce Vivanco y Delfina Beatriz García a sus cargos de Directores Suplentes de la misma.
2º Aprobación de la gestión de los Directores renunciantes.
3º Designación de Directores reemplazantes.
4º Consideración de las renuncias presentadas por el Dr. Roberto H. Lavigne a su cargo de Síndico Titular de la Sociedad y por el Dr. Daniel A. Saettone a su cargo de Síndico Suplente de la Sociedad.
5º Consideración de la actuación de los Síndicos renunciantes.
6º Designación de Síndicos reemplazantes.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Director - Claudio Miteff NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en Avda. Belgrano 926, Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 15 horas del día 23 de junio de 2000.
e. 8/6 Nº 14.632 v. 14/6/2000

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Tratamiento del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado 3101-2000;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico Titular por el período 01-02-1999 al 31-012000;
4º Determinación del número de integrantes del Directorio;
5º Ratificación de las autoridades actuales;
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Director Titular - Alberto Misad e. 8/6 Nº 50.352 v. 14/6/2000
POLAR TRADING SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de POLAR TRADING S.A. para el día 28 de junio del 2000 a las 10.00 hs. en 1era. convocatoria y 11.00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social de Avda. Leandro N. Alem 639 - 6 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social según art. 4º de Estatutos.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben depositar sus acciones en la Sociedad o certificado de depósito para su registro con 3
tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente - Alejandro J. J. Skubala e. 7/6 Nº 14.605 v. 13/6/2000

R
RACUZA S.A.

CONVOCATORIA
Registro Nº 73.790. Convócase a los señores accionistas de NICASIO OROÑO 450 SOCIEDAD
ANONIMA, a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 24 de junio de 2000, a la hora nueve en primera convocatoria y a la hora diez en segunda, en Uruguay 651 - 9º piso oficina A de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

la Sede Social de la calle Lavalle 1494, 5º A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

P
PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria en primera y segunda convocatoria simultáneas para el día 27 de junio de 2000
a las 11 horas, en calle San Martín 662, piso 5º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M
MARCIAL MARTIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de julio de 2000 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria en Caldas 1990
de Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación estipulada en el artículo 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1999.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio, remuneración del mismo en exceso a los límites del artículo 291 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Gerardo M. Martin e. 9/6 Nº 50.414 v. 15/6/2000
MEDICAL MANAGEMENT SYSTEMS DE
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 2000 a las 11.00 horas en Esmeralda 1320, 7º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

1º Ratificación de la disolución anticipada de hecho y derecho de NICASIO OROÑO 450 SOCIEDAD ANONIMA.
2º Ratificación de la designación de liquidadores.
3º Ratificación del nombramiento de los depositarios de los libros y demás documentos sociales.
4º Aprobación del Balance Final de Liquidación al 31 de agosto de 1999.
5º Aprobación de la Cuenta de Partición.
6º Autorización para el trámite y expedición de la certificación prevista en la Res. I.G.J. Nº 9/87.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Mario S. Fernández e. 6/6 Nº 50.005 v. 12/6/2000

Inscripta en la IGJ. bajo el Nro. 170, folio 521, Libro 43 de S.A., en fecha 7/8/31. Se convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO ARGENTINA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27
de junio de 2000 a las 10 horas, en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NUEVA SERAFIN S.A.

NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea, los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238, 2do. párr. de la Ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea en la sede social con no menos de 3 días hábiles de anticipación al señalado para la realización de la asamblea, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 horas.
e. 7/6 Nº 50.198 v. 13/6/2000

CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas en Asamblea General Extraordinaria día 26 de junio de 2000, a las 15,30 hs. en 1ra. convocatoria y 16,30 hs.
en 2 convocatoria en calle Tucumán 1506, Piso 7º, Of. 705, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Situación de la empresa y establecimiento de pautas a seguir.
2º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Presidente - José López Pérez e. 8/6 Nº 50.284 v. 14/6/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de las renuncias de los Sres.
Miembros de la Comisión Fiscalizadora, de los honorarios que pudiera corresponderles por lo que va del ejercicio y de su gestión.
3º Designación de nuevos Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 1 de junio de 2000.
Vicepresidente - Jae Hwal Yoo
PLASTICOS AEROTON S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 21.606. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2000, en primera y segunda convocatoria, a las 18,30 y 19,30 horas respectivamente, en
1º Designación de dos Accionistas para que firmen el acta.
2º Consideración de la decisión del Directorio de presentar en Concurso Preventivo a la Sociedad y su ratificación.
3º Decisión de continuar el trámite concursal.
Buenos Aires, mayo 30 de 2000.
Presidente - Ernesto García González e. 7/6 Nº 49.878 v. 13/6/2000
RED CELESTE Y BLANCA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.525.953. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la Av. Paseo Colón Nº 505 Piso 1º, Capital Federal, en primera convocatoria el día 5 de julio de 2000 a las 11 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día una hora después, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.
2º Consideración de la totalidad de la documentación contable prescripta por el artículo 234
inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de la gestión y remuneración de los Directores y Síndicos, correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de 1999.
4º Elección de Directores con mandato por un ejercicio y elección de Síndico titular y Síndico suplente por un ejercicio.
Presidente - Diego G. Avila NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar notificación por