Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.417 2 Sección ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y Estado de Evolución de los Fondos Sociales, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2000.
2º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión directiva cuyos mandatos caducan.
3º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, cuyos mandatos caducan.
4º Designación de dos asociados para firmar el Acta.
Presidente - Muroi, Eiichi e. 12/6 Nº 50.651 v. 14/6/2000

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACION MUTUAL ASIGNACION DE
RECURSOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

A
ASERRADEROS CONSTANZA S.A.

Matrícula INACYM Nº 2219. El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 21 de julio de 2000, a las 19 hs., en Av. Corrientes 2565, Piso 8º, Dpto. 10, de Cap.
Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2º Lectura del Acta anterior.
3º Elección de los integrantes de la Comisión de Asociados Adherentes, establecida por Resolución 143/2000 del INACyM.
Buenos Aires, 13 de junio de 2000.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA
1º Convocatoria fuera de término.
2º Ratificación de lo actuado por el directorio hasta la fecha.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1. Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/1999.
4º Distribución de utilidades.
5º Remuneración a los Sres. Directores, si del caso fuere, en exceso a lo dispuesto por el art.
261 de la Ley Nº 19.550.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultades para aprobarla.
Directora - Gabriela Constanza e. 12/6 Nº 50.602 v. 16/6/2000
ASOCIACION CULTURAL ISRAELITA DE VILLA
DEVOTO
CONVOCATORIA
Por resolución de la Honorable Comisión Directiva de la Asociación Directiva de la ASOCIACION
CULTURAL ISRAELITA DE VILLA DEVOTO, y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 39 del Estatuto Social, convócase a los Sres. asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su Sede Social de Avenida Mosconi 3845 Capital Federal, el día 26 de junio de 2000 a las 19 hs.
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Razones de la Convocatoria fuera de plazo.
2º Consideración de la memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondientes al Balance General del 31 de diciembre de 1999.
3º Elección de nuevas autoridades para cubrir los siguientes cargos Vicepresidente 1º Protesorero, Prosecretario, Vocal Titular tres, Vocal Suplente 1, con mandato a marzo del 2002, revisores de Cuentas titulares dos, Revisor de Cuentas suplente uno con mandato a marzo de 2001.
Designación de dos socios para firmar el Acta.
Presidente - Sergio Teper Secretario - Marcelo Lubocki e. 12/6 Nº 50.540 v. 14/6/2000

ASOCIACION CULTURAL Y EDUCATIVA
JAPONESA

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
1º Elección de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la presente Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Considerar la Reforma del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Presidente - Patricia Cargiulo e. 12/6 Nº 50.643 v. 12/6/2000

ASOCIACION MUTUAL MUPROFFAA
en Liquidación
CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS
En uso de las atribuciones que le son propias en virtud de lo dispuesto por el Art. 30º del Estatuto, la Comisión Directiva del AUTOMOVIL CLUB
ARGENTINO, convoca a Reunion Ordinaria de la Asamblea de Delegados, a realizarse el día 26 de junio de 2000, a las 18,30 horas, en la Sede Central de la Institución, Avda. del Libertador 1850, la que tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Matr. Nº 1922. Señores Asociados: La Comisión Liquidadora de la ASOCIACION MUTUAL MUPROFFAA En Liquidación, designada por la Asamblea General Extraordinaria realizada el 2/
9/1999, invita a Uds. a Asamblea General de Asociados, en cumplimiento de la Resolución 119/
88, Anexo I, Artículo 9º, para considerar entre otros puntos, el Balance Final de Liquidación, a realizarse el día 14 de julio de 2000, a las 18:50 hs. en su Sede Social de Teodoro García 1910, Piso 2º E
de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Asambleístas para aprobar y firmar el Acta de la presente Asamblea, juntamente con los Miembros de la Comisión Liquidadora;
2º Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, cerrado el 2/9/1999 en cumplimiento del Anexo I, Artículo 5º, de la Resolución 119/88; y del Balance Final de Liquidación al 7/3/2000, acompañado del Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, en cumplimiento del Anexo I, Artículo 9º, de la Resolución 119/88;
3º Designación de quién conservará los libros y demás documentos sociales, en cumplimiento del Anexo I, Artículo 15º de la Resolución 119/88.
Buenos Aires, 11 de abril de 2000.
Liquidadores - Blas A. Palermo - Julio Kalaus Eduardo F. Maidana e. 12/6 Nº 50.583 v. 12/6/2000

1º Designación de dos señores Delegados, para firmar el Acta.
2º Toma de conocimiento valores mensura predio San Martín de los Andes Pcia. de Neuquén.
3º Autorización venta inmueble Villa Zagala Pcia. de Bs. As..
4º Autorización de venta del inmueble Ministro Brin Ciudad de Bs. As..
5º Autorización de venta del inmueble Vélez Sársfield Ciudad de Bs. As..
6º Sede Central. Formalización servidumbre electroducto. Suscripción de acuerdo con EDENOR S.A.
7º Toma de conocimiento de los valores de la cuota social, de conformidad con la resolución de la Asamblea de Delegados de fecha 28 de junio de 1999, Acta Nº I, Punto 5º y su ratificación del 23 de noviembre de 1999, Acta Nº 2, Punto 5º.
8º Determinación del cupo artículo 15º del Estatuto Social.
9º Fijación del monto que establece el artículo 36º del Estatuto Social.
10º Consideración del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 1º de julio de 2000 al 30 de junio de 2001 conforme al artículo 46º, inciso ñ del Estatuto; modificación de acuerdo al artículo 46º, inciso n del mismo e informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2000.
Presidente - Carlos A. Vaquer Secretario - Eduardo Tarraubella e. 12/6 Nº 50.645 v. 12/6/2000
AUTO-REDE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL
DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, INTI Y MINERIA
26 DE JULIO A.M.U.P.I.C.I.M.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAODINARIA

Ref.: I.G.J. Nº 13030. Convoca a los Accionistas del AUTO-REDE S.A. Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/07/00 a las 9 hs. en Paseo Colón 315 4to. Piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Señores Asociados: De acuerdo a lo establecido en el art. 26 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores asociados de la ASOCIACION
CULTURAL Y EDUCATIVA JAPONESA a Asamblea General Ordinaria que se realizará el 14 de junio de 2000 a las 11:00 hs. en La Pampa 3520/
30, Capital Federal, para tratar el siguiente:

El órgano Directivo de la ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERIA, E
INTI de acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Social, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 14 de julio de 2000 a las 14,30 horas en su sede social de la Avenida Julio A. Roca 651 1º subsuelo sector 7 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

5º Fijación miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
6º Elección de Síndicos titulares y suplentes.
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Apoderado - Isaac Bekenstein 12/6 Nº 50.586 v. 16/6/2000

B
NOTA: La Asamblea sesionará en primera convocatoria con la mitad más uno de los asociados con derecho a voto y treinta minutos más tarde de la hora fijada en la citación con el número que este presente, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización, de dicho cómputo quedan excluidos los referidos Miembros Art. 37 del Estatuto Social.
Para participar en las Asambleas es condición indispensable: a Ser socio activo o adherente. b Presentar el carnet social. c Estar al día con tesorería. d No hallarse purgando sanciones disciplinarias. e Tener seis meses de antigedad como socio. Los socios adherentes participan con voz y voto, con excepción de las decisiones correspondientes a la elección de los integrantes de los órganos directivos Art. 33 del Estatuto Social y Art.
1 Res. 143/2000 del INACyM.
Presidente - Héctor Antonio Umeres e. 12/6 Nº 50.619 v. 12/6/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de julio de 2000 a las 10
hs. en la calle Mariano Acha 1061 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Lunes 12 de junio de 2000 13

1º Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término.
2º Aprobación de documentos Art. 294 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondiente al décimo tercer ejercicio cerrado el 31/12/99.
3º Destino resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

BANCO MACRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de junio de 2000, a las 10 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción de Banco de Jujuy S.A. por parte de BANCO MACRO S.A. de fecha 20 de marzo de 2000 y su modificación de fecha 7 de junio de 2000, del balance individual de la sociedad y del balance especial consolidado de fusión cerrados el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.
4º Aumento del capital social de $ 35.500.000
a $ 35.500.070, mediante la emisión de 70 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1, de un voto, con goce de dividendos desde el 1º de enero de 2000, para entregar en canje al accionista minoritario de la incorporada. Solicitud de incorporación del aumento al régimen de oferta pública y cotización bursátil de títulos valores.
Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje.
5º Facultar al directorio para efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control. Otorgamiento de facultades para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites necesarios para la aprobación de la fusión ante las autoridades competentes, suscribiendo todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, pudiendo aceptar o apelar eventuales observaciones. El Directorio.
NOTA:
Se deja constancia que estando pendientes las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores, las decisiones que se adopten en la Asamblea quedarán supeditadas a las referidas autorizaciones.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 21 de junio de 2000.
Vicepresidente - D. J. Ezequiel Carballo e. 12/6 Nº 50.647 v. 16/6/2000

C
CENTRO INDUSTRIAL PACHECO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de junio de 2000 a celebrarse en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, en la calle Cerrito 740, Piso 14º, de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2º Consideración de los documentos referidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2000. Resultado del ejercicio y su destino;
3º Fijación del número y elección de miembros del Directorio;
4º Aprobación de préstamos de los Accionistas a la Sociedad;
5º Consideración de la gestión del Directorio y determinación de sus honorarios y remuneraciones por funciones técnico-administrativas de carácter no permanente, en relación con la documentación antes tratada, en exceso a lo previsto en el artículo 261 Ley de Sociedades Comerciales;