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Jueves 13 de enero de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.314 2 Sección ORDEN DEL DIA:

MEUER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 25 de enero del 2000 a las 9 hs. en la calle Paraná 641 1º Piso B de Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tramitación de lo resuelto en Asamblea Extraordinaria según Acta correspondiente Nº 74.
2º Ratificar lo resuelto en Asamblea del 30/12/98.
3º Consideración de los puntos prescriptos en los arts. 63 a 66 y 294 inc. 5º Ley 19.550 y Ley 22.903 del Ejercicio Nº 36 cerrado el 31/7/99.
4º Designación de Directores y Sindicatura.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Regina Solana Bauer e. 10/1 Nº 36.725 v. 14/1/00
MINERA ANDINA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MINERA
ANDINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 28 de enero del 2000 a las 15
hs. en el domicilio de la sede social sito en la calle Wenceslao Villafañe 40, Capital Federal para dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por los Ejercicios Económicos Finalizados el 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998.
3º Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término.
4º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 1999.
5º Designación de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de la responsabilidad de Directores y Comisión Fiscalizadora por los períodos en cuestión.
7º Consideración del tratamiento de los resultados por los períodos en cuestión. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1999.
Presidente - Jorge Alberto Arata e. 10/1 Nº 10.484 v. 14/1/00

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del aumento del Capital Social, fijación de su monto y forma de integración.
3º Modificación fecha de cierre de ejercicio social.
4º Ampliación del mandato de Directores a tres años.
5º Designación de un Director para firmar la escritura respectiva.
6º Reorganización y unificación de la documentación societaria.
Presidente - Mario Alonso e. 10/1 Nº 36.843 v. 14/1/00

O
OLIVARES Y VIÑEDOS SAN NICOLAS
S.A.I.C.O.V.A.G.
CONVOCATORIA
Reg. Público de Comercio n 68, folio 239, libro 49, Tomo A de Estatutos Nacionales.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de enero del 2000 a las 12,00 hrs. en primera covocatoria y a las 13,00 hrs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Florida 253 piso 9 oficina F de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Resolución de continuar el trámite del concurso preventivo.
3º Prescindencia de la sindicatura.
4º Consideración de efectuar un canje de títulos.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar a la sociedad su asistencia con no menos de 3 tres dias hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, según lo previsto en el art 238 de la ley 19.550.
Presidente - María Teresa Molfino e. 10/1 Nº 36.943 v. 14/1/00
ORGANO LIQUIDADOR DE CONCEPT S.A.

5º Convocatoria fuera de término.
En caso de no reunir el quórum necesario, se convoca para segunda convocatoria para el mismo día a las 17.00 Hs. en el mismo domicilio citado para la primera convocatoria.
Presidente - Víctor Maraszynski e. 7/1 Nº 36.530 v. 13/1/00
PACO REEL S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de la firma PACO REEL S.A. cita a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de enero del 2000 a las 19.00
hs. en la Avda. Córdoba 1412 Piso 2do., Cap. Fed., a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1ro. del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Nro. 19 finalizado el día 29 de octubre de 1999.
3º Distribución de Utilidades.
4º Aprobación de Honorarios al Directorio, en exceso Art. 261 de la Ley 19.550.
5º Absorción de pérdidas acumuladas con las Primas de Emisión de Acciones.
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.

Convócase en Alicia Moreau de Justo 872, P.B.
Of. 13, Capital Federal, a los señores accionistas el día 7 de febrero del año 2000 a las 20 hs. en 1º convocatoria y a las 20,30 hs. en 2º convocatoria.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reorganización empresaria.
3º Proyecto de aumento de capital.
En caso de no reunir el quórum necesario, se convoca para segunda convocatoria para el mismo día a las 20.00 Hs. en el mismo domicilio citado para la primera convocatoria.
Presidente - Víctor Maraszynski e. 7/1 Nº 36.534 v. 13/1/00

EDICTO DE CITACION A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 Incs. 1º y 2º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1999.
3º Consideración del detalle de distribución final de los Activos Residuales de la liquidación societaria.
4º Consideración del desempeño de las funciones de los señores liquidadores.
5º Poner en conocimiento el lugar designado para el archivo de la documentación societaria. El Organo Liquidador.
Liquidadores - Marcelo Sánchez Silvio Gorodisch e. 12/1 Nº 37.160 v. 18/1/00

P

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POLAR TRADING S.A. para el día 28 de enero del 2000 a las 10:00 hs. en 1era.
convocatoria y 11:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede socia de Avda. Leandro N. Alem 639 - 6
piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de enero del 2000, a las 16 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Cap. Fed., para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la decisión del directorio de presentar pedido de propia quiebra de la sociedad.
Buenos Aires, de enero de 2000.
Presidente - Carlos Lumerman e. 7/1 Nº 36.600 v. 13/1/00

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos exigidos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 1999.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Ratificación de remuneraciones al Directorio por el ejercicio transcurrido.
4º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
Presidente - Alejandro J. J. Skubala e. 10/1 Nº 36.853 v. 14/1/00

SDMO SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de enero del 2000, en primera y segunda convocatoria, a las 9.00 y 10.00 horas respectivamente, a realizarse en la calle Reconquista 336, Piso 7º S de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de enero del 2000 a las 9:30 horas, en Pueyrredón 1132, Piso 3º 16, Cap. Fed., para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/10/99.
Presidente - Carlos Valladares e. 12/1 Nº 37.169 v. 18/1/00

R
RAYMOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Cuba 2760, Capital. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de febrero del 2000
a realizarse a las 8.30 horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PACO REEL S.A.

El Directorio de la firma PACO REEL S.A. cita a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero del 2000 a las 16.00 hs. en la Avda. Córdoba 1412 Piso 2do., Cap. Fed., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MUNICH RECOLETA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A. para el día 28 de enero de 2000 a las diez horas, a participar de la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Tucumán 1538 P. 2
Of. B de Capital Federal, para tratar el orden del día que se detalla:

POLAR TRADING S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
NOTA: Los días 12-13 y 14/1/00, en el horario de 15 a 18 hs., en la calle Maipú 26 piso 8 Dpto.
C de esta Capital, estarán a disposición de los Sres. Accionistas los Estados Contables del ejercicio cerrado el día 29/10/99.
Presidente - Mario Alonso e. 10/1 Nº 36.838 v. 14/1/00

SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DE DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero del 2000, a las 14 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Cap. Fed., para considerar el siguiente:

1º Demora en el llamado a asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 ley 19.550. Ejercicio 30 de abril de 1999.
3º Composición del nuevo directorio y designación de sus miembros.
4º Designación de síndicos. El Directorio.
Presidente - Pedro Pablo Astarloa e. 10/1 Nº 36.792 v. 14/1/00

CONVOCATORIA

MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

PROMO ARGENTINA Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

la hora 19.00 en 1a. convocatoria y hora 20.30 en 2a. convocatoria respectivamente, para tratar:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Retribución al Directorio.

1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1999.
2º Consideración de los honorarios del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261 de la referida ley.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Isaac Moscovich e. 10/1 Nº 36.817 v. 14/1/00

1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2º Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, relativos a los ejercicios cerrados el 31/12/98 y 31/12/99.
4º Consideración de la renuncia presentada con fecha 10 de diciembre de 1998 por el Sr. Presidente, don Pedro Ayuso Díaz.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Fijación de los honorarios del Directorio en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la L.S.C. en función del desempeño de tareas técnico-administrativas.
7º Ratificación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
8º Consideración de la disolución anticipada de la sociedad y en su caso designación de la/s persona/s que llevarán adelante la liquidación.
Director - Rebeca García Aguarón NOTA: Conforme el Art. 238 de la Ley 19.550, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a su realización. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán por medio fehaciente o personalmente, en la calle Reconquista 336, Piso 7, de Capital Federal, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los Accionistas en la sede social, en el horario consignado.
e. 11/1 Nº 37.003 v. 17/1/00

T

S
TRUCK S.A.
SAN JULIAN S.C.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria día 28 de enero de 2000 en Juncal 3361, 4º C, Buenos Aires, a
Se convoca a los señores Accionistas de TRUCK S.A. a la Asamblea Gral. Extraordinaria para el día 28 de enero del 2000; a las 15 horas;