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BOLETIN OFICIAL Nº 29.292 2 Sección
Martes 14 de diciembre de 1999

2º Asignaciones al directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de dos años.
5º Análisis de la situación de la empresa ante el estado actual de mercado asegurador.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Francisco J. Guzmán e. 13/12 Nº 32.813 v. 17/12/99

2. Convocatorias y avisos comerciales
AMSA - ASISTENCIA MEDICA
SOCIAL ARGENTINA S.A.

bles, todos ellos referidos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Designación del Directorio de la Sociedad por el ejercicio 1999.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 28 de diciembre próximo a las 9.30 horas en Maipú 1300, piso 10º, ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

AGROPECUARIA LA CASTELLANA Sociedad Anónima CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

Nº 83204/159415. A Asamblea Ordinaria para el 27 de diciembre de 1999 a las 16 hs. en Paraná 768, piso 9º C, Capital Federal, para considerar:

ANTERIORES
ORDEN DEL DIA:

A
A.P.D. ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Insc. 26/5/93, Nº 1.572.901. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Extraordinaria para el 28 de diciembre de 1999 a las 12 horas en Av. Córdoba 836, piso 8º 803, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Disolución anticipada de la sociedad, en su caso nombramiento de liquidadores. El Directorio.
Presidente - José M. García e. 10/12 Nº 38.994 v. 16/12/99

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentación del art. 234 de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31-8-99. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Destino del Resultado del Ejercicio. Retribución al Directorio y Sindicatura art. 261 Ley 19.550. Autorización a Directores art. 273 Ley 19.550
3º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Eladio García e. 7/12 Nº 38.565 v. 14/12/99

CONVOCATORIA
Registro Nº 13.164. Convócase a los señores accionistas de ADEPRO S.C.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 1999, en la sede social, Sarmiento 1113, Piso 10, Buenos Aires, en Primera Convocatoria a las 18 horas y en Segunda Convocatoria a las 19 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios a fin de que los mismos suscriban el acta correspondiente a la Asamblea.
2º Consideración del trámite ante la Inspección General de Justicia respecto de la transformación de la sociedad en Sociedad Anónima.
3º Eventual caducidad en los términos del art.
81 de la Ley 19.550 T.O. del trámite de transformación societaria aprobada por Asamblea de fecha 21 de marzo de 1994.
4º Adecuación y reforma de los arts. Primero, Segundo, Cuarto, Sexto, Octavo, Décimo y Décimo Tercero del Estatuto Social.
5º Consideración de la eventual disolución de la sociedad por aplicación de la cláusula Decimotercera de los Estatutos Sociales como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Sara Peñal y otros socios comanditados.
Presidente - Celina E. V. de Díaz e. 9/12 Nº 32.605 v. 15/12/99

AGIL S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 1999 a las 18 hs. en Corrientes 848, piso 3º, Oficina 311 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999.

ARGENCITRUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a efectuarse el día 29
de diciembre de 1999, a las 17 horas en Viamonte 1570, E. P., Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

AINOX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 1999, a las 10,00 horas, en Av. Juan B. Justo 6199, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ADEPRO S.C.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Emisión de acciones preferidas con prima de emisión. Aprobación del contrato de suscripción respectivo y de las condiciones de emisión, rescate y prima de emisión de las acciones preferidas a emitirse.
Aumento del capital social de $ 1.000.000 hasta la suma de $ 1.060.000, según lo determine la asamblea. Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Guillermo Augusto Salinas e. 9/12 Nº 32.602 v. 15/12/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino de las utilidades. Honorarios al Directorio en exceso al límite del art. 261 de la ley 19.550, y 5º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año. El Director.
Presidente - Norberto Mario Alonso e. 7/12 Nº 32.399 v. 14/12/99

ALIMENTARIA SAN PEDRO
Sociedad Anónima PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I. G. J.: 2700 Lº 118 Tº A de S. A. Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 29 de diciembre de 1999 a las 9 horas, en la sede social de Belgrano 1494, 6º piso de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio social cerrado el 30 de setiembre de 1999.
2º Aprobación de la gestión del directorio por ambos ejercicios.
3º Distribución del resultado del ejercicio.
4º Determinación de la composición y elección de los miembros del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Deberán depositarse en la sede social las acciones o certificados de depósito de las mismas hasta tres días hábiles anteriores al 29 de diciembre de 1999. A falta de quórum, las asambleas se realizarán en segunda convocatoria a las 10 horas del mismo día en que se convocó, y en el mismo domicilio. El Directorio.
Presidente - Alfonso Fojo e. 13/12 Nº 32.880 v. 17/12/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Continuación del concurso preventivo de acreedores solicitado por el directorio.
Presidente - Daniel Jorge Bovino e. 13/12 Nº 32.937 v. 17/12/99

Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para las 12,00 horas del día 28 de diciembre de 1999, en primera convocatoria, y para las 13,00 horas, de ese mismo día, en segunda convocatoria, a ser realizada en San Juan Nº 637, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Incremento del capital social a la suma de pesos veinte mil, mediante la capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital.
3º Emisión de treinta y nueve mil ochocientas acciones nominativas, no endosables, de valor nominal cincuenta centavos $ 0,50 cada una y de cinco votos por acción.
4º Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social, adoptando la siguiente redacción: Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos veinte mil, representado por doscientas acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase a de pesos cien, valor nominal cada una y con derecho a cinco votos por acción.
5º Reemplazo de la totalidad de las cuarenta mil 40.000 acciones emitidas, de valor nominal cincuenta centavos $ 0,50 cada una, por 200
acciones de valor nominal pesos cien $ 100,00
cada una, también nominativas, no endosables y de cinco votos por acción.
Presidente - Carlos A. Correa Urquiza e. 7/12 Nº 38.675 v. 14/12/99

BALAN GARCIA Y COMPAÑIA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

AZINTEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de AZINTEC S. A. para el día 4 de enero de 2000 a las 10 horas y en segunda convocatoria para las 11 horas en República de la India 2867, 1º, Capital, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
Punto 2 Determinación de la remuneración del Directorio.
Se deja constancia que los mismos podrán exceder los límites del art. 261 de la Ley 19.550 por corresponder a tareas técnico-administrativas.
Punto 3 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Félix Cayetano Ceñal e. 7/12 Nº 32.426 v. 14/12/99

Publíquese por 5 días. Se convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la Sociedad, para el 27 de diciembre de 1999 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle Simbrón 3561, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar toda el acta.
2º En carácter de Ordinaria. Fijación del número de Directores y Elección de sus miembros.
3º En carácter de Ordinaria. Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º En carácter de Extraordinaria:. Venta de inmuebles rurales.
De acuerdo con el art. 238 de la ley 19.550 los titulares de acciones nominativas, deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la asamblea.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1999.
Presidente del Directorio - Marta Balan e. 9/12 Nº 32.546 v. 15/12/99

BARUGEL AZULAY Y COMPAÑIA S.A.I.C.

B
BAHIA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio de fecha 17 de noviembre de 1999, se resuelve: b Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para las 10,00 horas del día 28 de diciembre de 1999, en primera convocatoria, y para las 11,00 horas de ese mismo día, en segunda convocatoria, a ser realizada en San Juan Nº 637, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones por las que la Asamblea es convocada fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y las Notas a los Estados Conta-

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 29 de diciembre de 1999 a las 15 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 15,30 horas, a realizarse en la sede social de la sociedad, Avenida del Libertador 7400, 1º piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por la cual se convoca a Asamblea fuera de fecha.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19.550 del ejercicio Nº 45 cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Gestión de los Directores, Comisión Fiscalizadora y Gerentes.
4º Honorarios del Directorio y destino de pérdida del ejercicio.
5º Fijación del número de Directores y su elección por un año.
6º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un año.