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BOLETIN OFICIAL Nº 29.289 2 Sección ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Apertura de la asamblea y elección de presidente y secretario;
2º Lectura del orden del día;
3º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea;
4º Informes de la Comisión Directiva: memoria, balance, cuenta de gastos y recursos, inventario y de la Comisión Revisora de Cuentas por el período finalizado el 30 de junio de 1999;
5º Discusión y aprobación de los informes presentados;
6º Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por dos años;
7º Actividades de la Asociación para el futuro.
Se recuerda a los señores asociados la disposición del artículo 27 de los Estatutos Sociales.
Presidente - Bohdan Kowal Secretario - Anatolio Hryciuk e. 9/12 Nº 32.517 v. 13/12/99

2.1 CONVOCATORIAS

Jueves 9 de diciembre de 1999

ria a realizarse el 27 de diciembre de 1999 a las 10 hs. y 11 hs. En primera y segunda convocatoria respectivamente en Av. Del Libertador 1160, piso 8º Dpto. A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

E

1º Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación contable señalada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/10/99.
3º Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/10/99.
4º Aprobación de la gestión del directorio y elección de autoridades que conforman el directorio.
Presidente - Manuel Piñeiro Pearson e. 9/12 Nº 32.538 v. 15/12/99

B
CONVOCATORIA

A

BALAN GARCIA Y COMPAÑIA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

ADEPRO S.C.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 13.164. Convócase a los señores accionistas de ADEPRO S.C.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 1999, en la sede social, Sarmiento 1113, Piso 10, Buenos Aires, en Primera Convocatoria a las 18 horas y en Segunda Convocatoria a las 19 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios a fin de que los mismos suscriban el acta correspondiente a la Asamblea.
2º Consideración del trámite ante la Inspección General de Justicia respecto de la transformación de la sociedad en Sociedad Anónima.
3º Eventual caducidad en los términos del art.
81 de la Ley 19.550 T.O. del trámite de transformación societaria aprobada por Asamblea de fecha 21 de marzo de 1994.
4º Adecuación y reforma de los arts. Primero, Segundo, Cuarto, Sexto, Octavo, Décimo y Décimo Tercero del Estatuto Social.
5º Consideración de la eventual disolución de la sociedad por aplicación de la cláusula Decimotercera de los Estatutos Sociales como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Sara Peñal y otros socios comanditados.
Presidente - Celina E. V. de Díaz e. 9/12 Nº 32.605 v. 15/12/99

AMSA - ASISTENCIA MEDICA
SOCIAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 28 de diciembre próximo a las 9.30 horas en Maipú 1300, piso 10º, ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Emisión de acciones preferidas con prima de emisión. Aprobación del contrato de suscripción respectivo y de las condiciones de emisión, rescate y prima de emisión de las acciones preferidas a emitirse.
Aumento del capital social de $ 1.000.000 hasta la suma de $ 1.060.000, según lo determine la asamblea. Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Guillermo Augusto Salinas e. 9/12 Nº 32.602 v. 15/12/99

ASOCIACION UKRANIANA RENACIMIENTO

Publíquese por 5 días. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la Sociedad, para el 27 de diciembre de 1999
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en la calle Simbrón 3561, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar toda el acta.
2º En carácter de Ordinaria. Fijación del número de Directores y Elección de sus miembros.
3º En carácter de Ordinaria. Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º En carácter de Extraordinaria:. Venta de inmuebles rurales.
De acuerdo con el art. 238 de la ley 19.550 los titulares de acciones nominativas, deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la asamblea.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1999.
Presidente del Directorio - Marta Balan e. 9/12 Nº 32.546 v. 15/12/99

I.G.J.: 6433. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, conforme al expreso requerimiento de Acta de Directorio, de fecha primero 1
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 1999, convocan a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día veintisiete 27 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 1999 a las once 11 horas, en la sede legal, sito en la calle Juan D. Perón 1547, piso 2 H, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el treinta 30 de junio de mil novecientos noventa y nueve 1999.
3º Elección de Directores Titular y Suplente con mandato por período de tres 3 años.
4º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta. Convocándose a primer y segunda convocatoria conjuntamente, siendo la segunda convocatoria para las doce 12 horas. Se deja constancia que conforme al Estatuto Social, las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una 1 hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los accionistas.
Presidente - Fernando Diego Hereñú e. 9/12 Nº 32.543 v. 15/12/99

C
CHACRAS LAGUNA EL ROSARIO S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J. 12.034. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordina-

EL JUMILLANO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 58559. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, para el día 28 de diciembre de 1999 a las 18 hs. en el domicilio sito en Alte. F. J. Seguí 1547, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y análisis del art. 273 de la Ley 19.550.
2º Consideración y análisis de la situación patrimonial y financiera de la sociedad.
3º Consideración y análisis de aumento de capital y emisión de nuevas acciones y eventual aporte irrevocable por hasta un millón de pesos.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Rodolfo F. Pérez e. 9/12 Nº 32.565 v. 15/12/99
ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria del Directorio, balance general, estados de resultados, anexos e inventario correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Distribución de utilidades. Honorarios al Directorio. El Directorio.
Presidente - Martha Rodríguez e. 9/12 Nº 38.841 v. 15/12/99
CONSTRUCTORA SIDIC S.A.
CONVOCATORIA
Nº correlativo en la Inspección General de Justicia: 1.619.052. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de diciembre de 1999, las 10 horas en la calle Pte.
Juan D. Perón Nº 1111, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva en su última reunión, se convoca a los señores asociados para el día 18 de diciembre de 1999
a las 16 horas, en la sede social, Maza 150, Capital Federal, a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se comunica a los señores accionistas que el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 1999 a las 7 horas en Santiago del Estero 112, piso 4, oficina 11, Capital Federal, para considerar el siguiente:

BWA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

5º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Pablo Enrique Nobile e. 9/12 Nº 38.725 v. 15/12/99

ORDEN DEL DIA:

CIPAN S.A.

NUEVAS

9

1º Disolución anticipada de la sociedad.
2º Designación del liquidador.
3º Nombramiento del depositario de los libros y demás documentación social.
4º Consideración el Balance Final de Liquidación al 30 de noviembre de 1999 y Cuenta de Partición.
5º Aprobación de los honorarios al Directorio cargados al resultado del período, los que superan el tope establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
6º Autorización para el trámite y expedición de la certificación prevista en la Resolución I.G.J.
9/87.
Presidente - Elías Hadida e. 9/12 Nº 32.599 v. 15/12/99

Registro Nº IGJ 1.5509.539. Por cinco días. Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria en la sede social de Talcahuano 1297, 3º Capital, para la hora 19,00 del día 30-1299 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración razones de la realización de la asamblea fuera de término.
2º Aprobación de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio Nº 11, cerrado el 30-4-1999. Distribución de Utilidades y Remuneración al directorio en exceso a los límites del art. 261 de la ley citada, de corresponder.
3º remoción, determinación del número de directores y su elección.
4º Designación de síndicos.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1999.
Presidente - María L. Guisasola e. 9/12 Nº 38.842 v. 15/12/99

F
FORTUNY HNOS. Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 7713. Convócase en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FORTUNY HNOS. Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA para el día 27 de diciembre de 1999, a las 10.00 horas, a realizarse en Diógenes Taborda 1592, Capital Federal. La Segunda Convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

D
DELI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 1999, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Avenida Alicia Moreau de Justo 1080, 2º Albatros, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
2º Aprobación de los documentos art. 234, inc.
1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6 cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Distribución de Resultados.
4º Fijación del número de miembros que compondrá el Directorio durante los dos próximos ejercicios y elección de los mismos.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos que establece el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y de la gestión del Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/1999.
4º Destino de los resultados. Remuneración al Directorio y Honorarios para el ejercicio 98/99.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
6º Designación de Síndico Titular y Suplente.
7º Forma de integración del Aumento de Capital Social resuelto en Asamblea del 7/1/1999, mediante la capitalización de la cuenta Ajuste Capital.
NOTA: Se recuerda que de acuerdo con el art.
238 de la Ley 19.550 los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea deben depositar en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea sus acciones o un certificado de depósito librado por Banco, Caja de va-