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30 Miércoles 27 de octubre de 1999
5º Remuneración de los miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
7º Elección de los representantes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - José Luis Pardo NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 26/10 Nº 33.522 v. 1/11/99

BOLETIN OFICIAL Nº 29.259 2 Sección calle Riobamba 46/54 Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y Resolución acerca de la documentación prescripta en el Inc. 1º del Art. 234
de la Ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al Ejercicio Nº 29 cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Elección de Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndico Titular y Suplente.
4º Consideración y Resolución respecto de las retribuciones, a los Sres. Directores y Síndico. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1999.
Presidente - Manuel Leston e. 22/10 Nº 33.217 v. 28/10/99

LUVA AUTO S.A. en liquidación CONVOCATORIA
MEDICINA Y CIENCIA S.A.
Inscripción en Inspección General de Justicia:
18 de junio de 1996, bajo el Nº 5573, Libro 119, Tomo A de Estatutos Nacionales. Registro Nº 1.621.423. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de noviembre de 1999 a las 12 horas en Paraná 731, 1º A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de los documentos que cita el artículo 234 de la Ley 19.550: ejercicio al 30 de junio de 1999;
3º Consideración de las gestiones de la Comisión Liquidadora y de la sindicatura;
4º Elección Síndicos. Comunicación de asistencia a la Asamblea; según artículo 238 de la Ley 19.550. Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea o en su caso cursar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Presidente - Perfecto López Romero e. 22/10 Nº 27.737 v. 28/10/99

LUVA Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agrícola, Minera, Inmobiliaria y Financiera CONVOCATORIA
Inscripción en Inspección General de Justicia:
24 de diciembre de 1958, bajo el Nº 3056, Folio Nº 338, Libro 51, Tomo A de Estatutos Nacionales. Registro Nº 222.111/9362. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de noviembre de 1999 a las 10 horas en Paraná 731, 1º A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de los documentos que cita el artículo 234 de la Ley 19.550: y destino del resultado del ejercicio al 30 de junio de 1999;
3º Consideración de las gestiones del Directorio y Síndico;
4º Fijación del número de Directores y su elección.
5º Elección Síndicos. Comunicación de asistencia a la Asamblea: según artículo 238 de la Ley 19.550. Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea o en su caso cursar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Presidente - Perfecto López Romero e. 22/10 Nº 27.738 v. 28/10/99

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDICINA Y CIENCIA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 1999, a las 18:30 hs., siendo el segundo llamado para una hora después de la fijada, a celebrarse en el domicilio legal de dicha sociedad sita en Uruguay 265 1 B, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de MADERAS RIO
BAMBA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de noviembre de 1999 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social de la
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Elías González Fentanes e. 21/10 Nº 27.629 v. 27/10/99

O
ORDEN DEL DIA:
ORIGINABITAT S.A.
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Razones de convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/11/1998.
4º Consideración de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/11/98.
5º Consideración de la retribución del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30/11/1998.
6º Elección de los miembros del Directorio.
7º Aumento del capital social.
En caso de no lograrse el quórum necesario para la primer convocatoria se realizará la segunda convocatoria para el mismo día a las 20 hs. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de octubre de 1999.
Presidente - Luis Angel Delfosse Autorizada c/poder - Miguel Saluppo e. 22/10 Nº 27.818 v. 28/10/99

N

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 12 del Estatuto Social y la Ley 19.550, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 15 de noviembre de 1999 a las 17 horas, en Callao 66, piso 3, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta, 2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al 4º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 1999, 3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Mario Angel Raspagliesi e. 25/10 Nº 27.851 v. 29/10/99

NAFTEX S.A.

P
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA:

1º Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la situación económica y financiera de la sociedad. Soluciones a adoptar, análisis de la propuesta de un grupo de socios.
Presidente - Diego Sergio Ferrisi
Nº de registro en la Inspeccion General de Justicia: 111.370. Convócase accionistas a asamblea ordinaria, día 15 de noviembre de 1999 a las 10:30
horas, en Perú 367, 8º piso, Capital Federal, para tratar:

PHILCO ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.903
que modifica el art. 238 de la ley 19.550, los Sres.
Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada.
e. 25/10 Nº 33.396 v. 29/10/99

MERCOSALUD S.A.

1º Dos accionistas para suscribir acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 Ley 19.550, ejercicio Nº 13 al 30 de junio de 1999.
3º Consideración resultados no asignados, ejercicio Nº 13 al 30 de junio de 1999.
4º Consideración gestión del Directorio, ejercicio Nº 13 al 30 de Junio de 1999. El Directorio.
Presidente - Rubén Daniel Esnaola e. 21/10 Nº 27.666 v. 27/10/99

CONVOCATORIA
Inscripta en Inspección Gral. de Justicia bajo el Nº 1.652.340 convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 8 de noviembre de 1999, a las 9 hs., en Montevideo 527, piso 7 B, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Renuncia del Directorio.
2º Situación accionista Sra. Alicia Porras.
Presidente - Graciela N. Pérez e. 21/10 Nº 27.560 v. 27/10/99
METALES CALIFORNIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Registro Nº 35.571. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 1999 a las 15 hs. en la calle Olivieri Nº 241, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
2º Consideración documentos art. 234, inc. 1
de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/99;
3º Tratamiento de los resultados no asignados;
4º Consideración gestión Directorio y Síndico;
5º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Ana María Fiorentino e. 22/10 Nº 27.790 v. 28/10/99

MADERAS RIO BAMBA S.A.
CONVOCATORIA

accionistas de MOLINOS BALATON S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 11 de noviembre de 1999 a las 18 hs.
en Tucumán 1667, 2º Piso, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

MOLINOS BALATON S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Inscripción en Inspección de Justicia Nº 6940, del Libro 111, Tomo A de S.A. Convócase a los
NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de noviembre de 1999
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Santa Fe 4997 de la ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1999.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Tratamiento de la gestión del Directorio.
Determinación de su remuneración.
4º Designación de los accionistas para firmar el acta.
Presidente - Julio Enrique Gutiérrez e. 25/10 Nº 33.332 v. 29/10/99

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Inscripta en la IGJ bajo el Nro. 170 folio 521 Libro 43 de Sociedades Anónimas en fecha 7/8/31.
Se convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO
ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 1999 a las 9.00
horas en Cañada de Gómez 5567 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999.
Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 20 de octubre de 1999.
Presidente - Dae Hyun Kang NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea, los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238
2do. párr. de la ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea, en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación al señalado para la realización de la asamblea, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17
horas.
Queda a disposición de los Sres. Accionistas toda la información que consideraren con relación al punto 2 del orden del día en Cañada de Gómez 5567 Capital Federal de lunes a viernes de 14 a 17 horas.
PHILCO ARGENTINA S.A., se hace responsable por la publicación fuera de término en el Boletín Oficial del presente aviso.
Presidente - Dae Hyun Kang e. 26/10 Nº 28.106 v. 1/11/99

NEUMASUR S.A.
CONVOCATORIA
PINARES DE CARRASCO S.A.C.F. e I.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 2 de Noviembre de 1999 a las 17.00 horas en primera citación y a las 18.00 horas en segunda citación, en la sede social Benito Quinquela Martín 1160 - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 18º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 1999.
2º Remuneración y Actuación del Directorio.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PINARES DE CARRASCO S.A.C.F. e I. a la Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de noviembre de 1999, a las 18 hs., en el local de la calle Cerrito 370, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.