Je veux savoir à propos de…

10

BOLETIN OFICIAL Nº 29.203 2 Sección
Viernes 6 de agosto de 1999

brar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá lugar el viernes 27 de agosto de 1999 en Blanco Encalada 3012, piso 15º B
de esta Capital Federal, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Considerar los documentos a que alude el art. 234, inc. 1º de la L.S.C. por los ejercicios finalizados el 30.6.94; el 30.6.95; el 30.6.96; el 30.6.97 y el 30.6.98. Razones que expone el Directorio para explicar los motivos de la demora en realizar esta Asamblea Ordinaria.
3º Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Fijar el número de Directores y designación de los mismos. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
5º Analizar la situación de la Sociedad y resolver sobre su futuro. En caso de considerarlo necesario aumentar el capital social y en este caso aprobar la reforma de los estatutos.
Presidente - Carlos Ernesto Lanús e. 6/8 Nº 20.319 v.12/8/99

G
GRAFEX S.A. Gráfica, Comercial, Industrial y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 27 de agosto de 1999 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Avda. Corrientes 531, 1º piso, Capital.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1999.
3º Consideración de las remuneraciones pagadas por funciones técnico-administrativas a los Directores por $ 63.258,10 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.4.99, el que arrojó quebranto.
4º Consideración de los honorarios anticipados a los Directores por $ 39.964 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.4.99, el que arrojó quebranto.
5º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora pesos 3.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.4.99, el que arrojó quebranto.
6º Aprobación gestión Directores y Síndicos ejercicio 1998/1999.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del balance al 30 de abril de 1999
y designación del contador que certificará la documentación correspondiente al ejercicio Nº 54.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 23 de agosto, todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Las Acciones Preferidas tienen derecho a voto.
Presidente - Aldo T. Blardone e. 6/8 Nº 6378 v. 12/8/99

H
HOGAR DE NIÑOS MARIA LUISA
CONVOCATORIA
Referente: Expediente Nº C/32. De conformidad con el artículo 32 de los estatutos se invita a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 25 de agosto de 1999 a las 17:30 horas en nuestro domicilio legal Avda.
Leandro N. Alem 1050, 5º piso, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Inventario al 31 de diciembre de 1998.
2º Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de los Sres. Revisores de Cuentas.
3º Elección de 6 seis miembros de la Comisión Directiva: por el término de 2 dos años, para reemplazar a los que finalizan sus mandatos, a saber: Presidente, Secretario y Tesorero y 2 dos Vocales, y por el término de 1 un año, para finalizar el mandato, el cargo de Vicepresidente, que quedó vacante por renuncia.
4º Elección de 2 dos Revisores de Cuentas por el término de 1 un año.
5º Designación de 2 dos socios para aprobar y firmar el Acta de esta Asamblea.
Si no hubiere número suficiente, la Asamblea se realizará una hora después en el mismo local y con el número de socios presentes, según el artículo 34 de los estatutos. La Comisión Directiva.
Villa Ballester, 3 de junio de 1999.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Ursula Schiz Secretario - Juan Schaefer e. 6/8 Nº 24.907 v. 6/8/99

J
J.M.M. Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al estatuto, se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de agosto de 1999, a las 19 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera. La reunión tendrá lugar en la sede social sita en la Av. José María Moreno 124 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artíc. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, ejercicio social Nº 2, cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Ratificación de las remuneraciones acordadas a los miembros del Directorio que han desempeñado tareas permanentes en la administración social.
3º Distribución de dividendos.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 30 de julio de 1999.
Presidente - Mariano C. Mazzeo e. 6/8 Nº 20.302 v. 12/8/99

L
LAS BRISAS COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LAS BRISAS COUNTRY CLUB
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 1 de setiembre 1999 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30
horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Presidente Perón 1878, Planta Baja, de la Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550.
Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados entre el 31.12.82 al 31.12.98 ambos inclusive. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Remuneración del Directorio y del Síndico por los ejercicios considerados.
5º Aumentar el capital social que se encuentra totalmente desactualizado de 0,00000353 a $ 35300,00 y modificación del artículo 4º del estatuto social.
6º Emisión de los Títulos Accionarios comprensivos del nuevo capital, mediante canje de los títulos accionarios en circulación.
7º Supresión de la Sindicatura, modificación del artículo 11º del estatuto social.
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
9º Traslado del domicilio social.
Presidente - José Edgardo Weinstein e. 6/8 Nº 24.882 v. 12/8/99

LOS GUINDOS S.A.C.A.G. e I.

neral Ordinaria para el 23 de agosto próximo a las 18 horas, en la calle Perú 263, 6º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente
CONVOCATORIA
En mi carácter de Presidente del Directorio convoco a los accionistas a Asamblea Gral. Extraordinaria a celebrarse el día 23/8/99 a las 10 hs. en Demaría 4712, Entrepiso, Cap. Fed., en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1º Desig. de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aprob. la forma de integrac. del capital del aumento aprobado. El Directorio.
Presidente - Francisco Leto e. 6/8 Nº 24.901 v. 10/8/99

N

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros complementarios y Dictamen del Auditor del ejercicio Nº 22 finalizado el 31 de marzo de 1999.
3º Distribución del resultado.
4º Remuneración de Directores art. 261, Ley 19.550.
5º Elección de Directores por el término de 1
año.
Presidente - Rubén Zambelli e. 6/8 Nº 20.317 v. 12/8/99

NAVIERA SUR PETROLERA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

2.2 TRANSFERENCIAS

Se convoca a los señores accionistas de NAVIERA SUR PETROLERA S.A. a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 31 de agosto de 1999, a las 10:00 horas en el domicilio de la calle Rivadavia Nº 861/69, piso 2º, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

NUEVAS

B

1º Convocatorias fuera de término, causas que lo motivaron.
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso I de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1997 y 31 de diciembre de 1998.
3º Remuneración del Directorio.
4º Remuneración del Síndico.
5º Destino de las utilidades.
6º Aprobación de la gestión de los Directores y de la gestión del Síndico.
7º Elección del Síndico Titular y el Suplente, conforme procedimiento.
8º Elección del Directorio conforme lo establecido en el artículo décimo del estatuto social.
9º Designación de Directores Suplentes.
10º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: En caso de no obtenerse quórum para la primera convocatoria, se cita a los señores socios a realizar la Asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar, a las 14 horas.
Presidente - Alberto José Virasoro e. 6/8 Nº 20.254 v. 12/8/99

Héctor Mario Dalbon domiciliado en Fragata Argentina 1621 de esta Capital vende y transfiere Fondo de Comercio al Sr. Fernando José Cotón domiciliado en la calle Emilio Mitre 1528, Capital Federal, Agencia de Remis denominada Balbastro habilitación Nº 757 ubicada en BALBASTRO 558 Capital Federal. Reclamo de Ley en Balbastro 558.
e. 6/8 Nº 24.859 v. 12/8/99

L
Damián Díaz Oromí, abogado con domicilio en Lavalle 1474, piso 4to. C Capital, avisa que la Sra. Luisa Cristina Horovitz titular del D.N.I.
6.192.778, domiciliada en la calle Billinghurst 1140
P.B. B Capital Federal, transfiere a Mirta Noemí Yaben D.N.I. 6.409.552, domiciliada en Lavalle 3461, piso 2do. H, Capital Federal, el fondo de comercio del local ubicado en la calle LAVALLE
1567/69, Capital Federal que funciona como Agencia de Remises Vips Drivers. Reclamos de ley en el mismo local.
e. 6/8 Nº 24.937 v. 12/8/99

NUEVA LEHMANN S.A.
CONVOCATORIA

M

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de NUEVA LEHMANN S.A., para el día 31 de agosto de 1999 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1539, 3º 31 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento de la renuncia del señor Presidente.
3º Designación de Presidente y Director Suplente.
4º Consideración de la gestión durante el período 15.12.98 al 7.1.99.
5º Modificación del domicilio social.
6º Consideración de los negocios sociales.
7º Tratamiento de aumento del capital social.
Los titulares de acciones nominativas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con una antelación no menor de 3 días hábiles art. 238 de la Ley 19.550
en el domicilio sito en Tucumán 1539, 3º 31 en el horario de 15 a 18 horas.
Buenos Aires, 28 de julio de 1999.
Presidente - Cosme A. Altomari e. 6/8 Nº 20.249 v. 12/8/99

P
PERFIL SERVICIOS PARA LA EMPRESA S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Inspección Gral. de Justicia: 66.298.
Convócase a los accionistas a la Asamblea Ge-

Se hace saber que Don Eladio Puente Lorences DNI 93.306.054 domicilio Morón 2857, Capital, transfiere al Sr. José Luis Seoane DNI 13.808.225
domicilio Lafuente 480, Capital Federal, el fondo de comercio, ramo hotelería, sin servicio comida, funciona en MORON 2857, Capital Federal. Libre de todo gravamen y deuda. Reclamos de ley en Lafuente 480, Capital Federal.
e. 6/8 Nº 24.917 v. 12/8/99

R
A. Mithieux Mart. púb. of. Sarmiento 1190 8º Cap. avisa: Patriarca Hnos., dom. R. S. Peña 864, Cap. vende a Héctor Revello, dom. Ruta 8, 9875, Pcia. B. A. su Bar sito en R. S. PEÑA 864, Cap. Reclamos de ley en nuestras oficinas.
e. 6/8 Nº 24.943 v. 12/8/99

S
El Corredor inmobiliario Horacio R. Soba, Mat.
488, Corrientes 818, P. 13, Of. 1304, Cap., avisa que Roller Extreme S.R.L. dom. San Martín Nº 1107, Cap. vende libre de personal y toda deuda su negocio ubicado en la calle SAN MARTIN 1107, Cap., dedicado: oficina de prestac. de serv. de comunicaciones urbanas, suburbanas, inter telex, fax, correo privado, Exte. 046703/98 a Carlos Antonio Alberti, dom. Medrano 446, Ituzaingó. Reclamos de Ley en mis Of. Av. Corrientes 818, P
13, Of. 1304, Cap.
e. 6/8 Nº 20.332 v. 12/8/99