Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.183 2 Sección H
HADECAR S.A.

I
IGGAM S.A.I.
CONVOCATORIA

Nº de I.G.J. 1.551.079. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HADECAR S.A. para el día 26 de julio de 1999, a las 17 hs., en primera convocatoria y a las 18
hs. en segunda convocatoria en las sede social de la calle Lavalle 900 9º B Capital Federal para tratar el siguiente:

I.G.J. Nro. 3652. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 23 de julio de 1999, a las 10 horas, en la Sede Social de la calle Lavalle 556, piso 3ro., Dpto. E, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

1º Elección de un Accionista para presidir la Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550 al 31/1/99.
3º Aprobación de la gestión y actuación de los Directores.
4º Remuneración de los Directores por el ejercicio de las funciones técnico administrativas.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio, fijación de la retribución al Directorio en exceso del tope del art. 261 de la ley 19.550.
6º Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio en el proceso de Mediación llevado a cabo con Alpesca S.A. y aprobación del acuerdo arribado en la Mediación.
7º Aprobación de la gestión y acuerdo arribado con la firma Romik S.A.
8º Ratificación de la decisión del Directorio de presentar en concurso preventivo a HADECAR S.A.
9º Elección de dos Accionistas para la aprobación y firma del Acta. El Directorio.
Vicepresidente - Ludovico F. M. Ortelli NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas o sus representantes legales, que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las aciones o cursar comunicación escrita de asistencia hasta el día 21/7/99.
e. 5/7 Nº 17.223 v. 12/7/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1ro., Ley 19.550, ejercicio 1998/99 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio mencionado arts. 275 y 298 Ley 19.550.
3º Consideración de la propuesta del Directorio de pasar la pérdida del ejercicio, junto con el resultado negativo proveniente del ejercicio anterior, a cuenta nuevo ejercicio.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 267.066 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-3-99, el cual arrojó quebrantos.
5º Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 1999/2000.
6º Fijación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 1998/99.
7º Elección Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes y fijación de su remuneración.
8º Fijación remuneración Auditores Externos por Ejercicio finalizado el 31-3-99.
9º Designación de Auditor Externo y su remuneración.
NOTA: Hasta el día 19 de julio de 1999 inclusive, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación en la Sede Social de la calle Lavalle 556, Piso 3ro., Dpto. E, Capital Federal, para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. El Directorio.
Presidente - Mario Marco Lucio di Vito e. 2/7 Nº 17.185 v. 8/7/99

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Informe del Directorio sobre las causas de la demora en convocar esta asamblea dentro del plazo legal.
3º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 1998.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1998 y distribución de utilidades.
5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
6º Determinación del número de Directores y su elección de los mismos.
Para el supuesto de falta de quórum se fija como fecha de segunda convocatoria el mismo día 30
de julio a las 10 horas, en el mismo lugar. A partir del día 16 de julio de 1999 inclusive, dentro del horario de 10 a 12 horas se podrá retirar en la calle Anasagasti 2085 Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 3º.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación art. 238, ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Edith Julia Rodríguez Quiroga e. 2/7 Nº 17.171 v. 8/7/99

HOGAR GERIATRICO CATAMARCA S.R.L.
CONVOCATORIA REUNION DE SOCIOS
Convocamos a reunión de socios para el próximo martes 19 de julio de 1999 en el domicilio de Catamarca 558 a los socios de HOGAR
GERIATRICO CATAMARCA S.R.L. de acuerdo a lo exigido por el art. 237 del Código de Comercio al respecto, a efectos de tratar la aprobación del Balance de Publicación al 31-3-99, sus cuadros, notas y anexos y de la gestión de la Gerencia en el ejercicio cerrado a esa fecha.
Buenos Aires, 24 de junio de 1999.
Socio-Gerente - Luis Diego Rivas e. 2/7 Nº 22.101 v. 8/7/99

M

de 1999 a las 11,00 horas, a realizarse en Av.
Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

HELENS WHISPER S.A.
Convócase a los señores accionistas de HELENS WHISPER SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria el 30 de julio de 1999, a las 9 horas, en la calle Anasagasti 2085, Buenos Aires, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

29

MEDICINA Y CIENCIA S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Jueves 8 de julio de 1999

INALRUCO S.A. PETROLERA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art. 234, inc.
1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al 85º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1999.
3º Consideración del destino a dar al resultado del 85º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1999. Consideración de la propuesta del directorio. Ratificación de las distribuciones de dividendos anticipados en efectivo que totalizaron la suma de $ 21.700.000, que fueran aprobadas por el directorio en fechas 10 de marzo de 1999 y 14 de mayo de 1999 y puestas a disposición de los señores Accionistas a partir de los días 18 de marzo de 1999 y 24 de mayo de 1999, respectivamente.
4º Consideración de la gestión del consejo de vigilancia correspondiente al 85º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1999.
5º Consideración de la remuneración al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al 85º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1999.
6º Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al 85º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1999, y fijación de su remuneración por dicho período.
7º Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 85º ejercicio social. Designación de los contadores públicos que certificarán la documentación correspondiente al 86º ejercicio social.
8º Fijación del número de directores y elección del directorio para el 86º ejercicio social.
9º Elección de tres miembros titulares que constituirán el consejo de vigilancia y de la cantidad de suplentes que designe la asamblea, todos para el 86º ejercicio social.
10º Elección de tres síndicos titulares que constituirán la comisión fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 86º ejercicio social. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de junio de 1999.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de julio de 1999 a las 12,00 hs. en 1a. Convocatoria y a las 13,00 hs. en 2a. Convocatoria, en Avda. Santa Fe 1460, 6º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Razones por las cuales la Asamblea es celebrada fuera de término.
3º Aprobación de los documentos prescritos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y 22.903 del Ejercicio Económico Nº 45 cerrado el 31/12/98.
Consideración de la Pérdida e imputación de la misma a Cuenta Nueva.
4º Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio cerrado el 31/12/98.
5º Consideración de las remuneraciones a los Sres. Directores, por el Ejercicio cerrado el 31/12/98.
6º Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora, que ascenderían a $ 10.000
por el Ejercicio cerrado el 31/12/98.
7º Consideración de los Honorarios del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 31/12/98.
8º Elección de Directores titulares y suplentes por un año.
9º Elección de Síndicos titulares y suplentes por un año.
11º Designación de Contador Certificante y Suplente por un año. El Directorio.
El Presidente NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a las Asambleas, según art. 238 de la ley 19.550: los Accionistas deben cursar comunicación acompañando Certificado de Tenencia de Acciones de la Caja de Valores, a la Sociedad en el domicilio legal Avda. Santa Fe 1460, 6º piso, para inscribirlos en el Libro de Asistencia, de lunes a viernes de 12,00 a 16,00 hs. hasta el 17/7/99.
e. 5/7 Nº 17.298 v. 12/7/99

L
LEDESMA Sociedad Anónima, Agrícola, Industrial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el 23 de julio
NOTA: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. El plazo para el depósito vence a las 17,00
horas del 19 de julio de 1999. Dicho depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, de 10,00 a 12,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea. Inspección Gral.
de Justicia. Legajo Nº 1296. Inscripta en el R.P.C.
25 de junio de 1914 Libro 39, Folio 324, Tomo A
de Estatutos Nacionales.
Director Gerente de Asuntos Legales - Alejandro Blaquier e. 5/7 Nº 16.850 v. 12/7/99

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDICINA Y CIENCIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de julio de 1999 a las 17:30 hs., siendo el segundo llamado para una hora después de la fijada a celebrarse en el domicilio legal de dicha sociedad sito en Uruguay 265 1º B
Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria, Balance General y demás documentación que prescribe el art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-4-99.
3º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la renuncia de los Directores titulares y Suplentes.
5º Fijación del Número de Directores.
6º Elección de Directores Titulares y suplentes.
7º Elección de síndico titular y suplente por un ejercicio.
Presidente: Diego Sergio Ferrisi NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días de anticipación a la de la fecha fijada.
Presidente - Diego Sergio Ferrisi e. 2/7 Nº 17.210 v. 8/7/99

N
NATAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de NATAN
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de julio de 1999, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, ambas en la Sede Social de la Empresa, sita en Arenales 1223, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 1999.
3º Retribución a Directores y Síndico.
4º Distribución de utilidades.
5º Renuncia de un director y elección del reemplazante.
6º Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de junio de 1999.
Presidente - Natalio E. Churba e. 5/7 Nº 17.287 v. 12/7/99

P

LEMANES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LEMANES S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 23 de julio de 1999, a las 10:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11:00 hs., en el domicilio de la sede social de la calle Maipú Nº 471, 3er. Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 28/2/99;
3º Consideración de la remuneración a los Sres.
Directores. Aprobación de su gestión;
4º Elección del Directorio por el próximo ejercicio;
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
6º Evaluación y tratamiento de las inversiones realizadas en el pasado ejercicio y aprobación;
7º Varios. Datos de Inscripción: 1º/9/95, Nº 8050, Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Presidente - Eduardo Jorge San Miguel e. 5/7 Nº 17.336 v. 12/7/99

PABLO PAOPPI E HIJOS S.A. Gráfica, Ind., Com. y Finan.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de julio de 1999, a las 15 hs., en segunda convocatoria, en Santo Domingo 2265, Capital Federal, a fin de considerar la siguiente :
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Revocatoria de lo dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 13 de mayo de 1993.
3º Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones.
4º Canje de Acciones.
5º Modificaciones del Estatuto Social. El Directorio.
Director - Ricardo Paoppi NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550 para concurrir a la Asamblea.
e. 7/7 Nº 17.636 v. 12/7/99