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BOLETIN OFICIAL Nº 29.180 2 Sección
Lunes 5 de julio de 1999

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 30-11-98.
Destino del Resultado.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Sindicatura.
5º Consideración de la retribución del Directorio y de la Sindicatura art. 261 Ley de Sociedades.
6º Determinación del número y designación de los directores y Sindicatura por un ejercicio.
7º Aumento del capital dentro del quíntuplo y emisión de acciones.

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
AGRITECH INVERSORA S.A.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Presidente - José Bonilla e. 2/7 Nº 17.161 v. 8/7/99

CONVOCATORIA
RPC Prov. Bs. As. 23-12-91 - Nº 30.764 - Legajo 57.605 de Soc. Comerciales. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de julio de 1999, a las 16
horas, en Reconquista 602 - Primer Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, o, en caso de fracasar dicha convocatoria, a celebrarse en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el mismo día antes indicado, a las 17:30 horas, a fin de considerar el siguiente:

ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE
SEGUROS GENERALES
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS
GENERALES a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 20 de julio de 1999, a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía, San Martín 550, 2do. Piso, de Capital Federal para tratar el siguiente:

3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al 31.3.98;
4º Aprobación de la gestión del directorio.
Presidenta - María Eugenia Maldonado de Vázquez e. 1/7 Nº 17.046 v. 7/7/99

cial. Se comunica a los señores accionistas que quieran asistir a la Asamblea, que deberán comunicar en forma fehaciente a la sociedad su asistencia con por lo menos tres días antes de la fecha citada.
Presidente - Pablo Yamil Chapur e. 29/6 Nº 16.641 v. 5/7/99

B

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE SAN JOSE DE FLORES
BARRANCAS DE ESCOBAR S.C.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades Nº 81. De nuestra consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para comunicarle que en cumplimiento del art. 35 de nuestros estatutos, la Comisión Directiva llama a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de agosto de 1999 a las 18
hs. en la sede sita en la calle Pedernera 143 de esta Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

Conforme Acta de Directorio Nº 10 del 16/4/99
se ha resuelto convocar para el 19/7/99 a Asamblea General Extraordinaria en Posadas 1564, 2º piso, of. 200 de Capital Federal a las 12 hs. a los accionistas de BARRANCAS DE ESCOBAR
S.C.A. En Liquidación para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta anterior.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al ejercicio Nº 103 desde el 1 de mayo de 1998 al 30 de abril de 1999.
3º La Comisión Directiva propone como Vocales Suplentes a los siguientes asociados: Jesús O. Beltramino 2062, Luis Alberto Rossati 2096
y a Luis Alberto Vieiro 2227.
4 Designación de dos asociados para la firma del Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 22 junio de 1999.
Presidente - Juan Carlos Fontana e. 1/7 Nº 16.950 v. 5/7/99

1º Consideración gestión liquidador.
2º Cesión de acciones de los Sres. Raúl de la Torre y Guillermo Pagliettini a nuevos accionistas.
3º Renuncia de los liquidadores. Designación nuevo liquidador. Designaciones.
5º Aprobación Acta de Directorio Nº 8 y ampliaciones. Instrucciones y facultades del liquidador.
Las acciones deberán depositarse en el domicilio designado 48 horas antes de la Asamblea.
Liquidador - Raúl J. de la Torre e. 1/7 Nº 21.793 v. 7/7/99

C

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado al 31-3-99.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31-3-99 y su destino.
4º Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables cerrados al 31-3-99.
5º Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio. Determinación de su remuneración.
6º Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31-3-99.
7º Fijación del número de directores y su designación por el término de dos ejercicios.
8º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
9º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
10º Aprobación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en todo momento vigente de hasta veinte millones de dólares estadounidenses U$S 20.000.000,00 o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio para resolver las emisiones de las series y determinar todas sus condiciones de emisión y colocación. Autorización para subdelegar en funcionarios.
11º Aprobación del plan de opciones otorgado por el Directorio de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de diciembre de 1997 y otras cuestiones conexas.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 15 de julio de 1999 inclusive, en Reconquista 609 - 8º, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes.
Número Inspección General de Justicia: 1600810.
Presidente - José M. Ibarbia e. 2/7 Nº 5297 v. 8/7/99

a Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
b Ratificación de lo dispuesto por la asamblea general extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1999 cuyo único temario fue: Cambio de denominación social - Reforma del Estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social de la Empresa sita en San Martín 550, 2do. Piso Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Director en ejercicio de la Presidencia Patrick Paul Emilien Rolland e. 2/7 Nº 5256 v. 8/7/99

ALOE MASTER GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 19 de julio de 1999 a las 16 hs. en H. Yrigoyen 787 Oficina 5 Gral.
Pacheco Partido de Tigre, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Situación financiera de la empresa. El Directorio.
Presidente - Susana Bauza e. 29/6 Nº 21.591 v. 5/7/99

CAJA DE CREDITO FLORESTA LURO VELEZ
COOPERATIVA LIMITADA
ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE
RIESGOS DEL TRABAJO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Sres. Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Leandro N. Alem 621 de esta ciudad de Buenos Aires, el día 29 de julio de 1999 a las 14.30 hs., en primera convocatoria y a las 15.30 hs., en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Suscripción del Capital Social.
3º Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social.
El Directorio.
Presidente - Roberto Baldomero Vázquez NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar al Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.
e. 2/7 Nº 17.121 v. 8/7/99

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en nuestros estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el día 23 de julio a las 20 hs. en nuestra sede sita en la calle Segurola 1599 Capital, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º Aprobación de compromiso previo de fusión con Caja de Crédito Universo Cooperativa Limitada.
Buenos Aires, 28 de junio de 1999.
Artículo 30 de nuestros estatutos:
La Asamblea Extraordinaria se celebrará sea cual fuere el número de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se ha reunido ya la mitad más uno de los socios.
Vicepresidente 2do. - Raúl Singer Prosecretario - Jacobo Greber e. 2/7 Nº 17.129 v. 6/7/99

CANOPUS S.A.
CONVOCATORIA

ATEX S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asamblea Gral.
Ordinaria para el día 20 de julio de 1999, a las 17
hs. en J. E. Uriburu 1058, P.B., Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

AMIDO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de AMIDO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en la sede social de Río Cuarto 2738, Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 20 de julio de 1999 a las 11:00 horas y 12
horas respectivamente para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de ATEX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de julio de 1999, en las oficinas de la Avenida Corrientes 531, Piso 5º, de la Capital Federal, en 1º convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ALLERGAN LOA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de julio de 1999 a las 12 horas, en Rafaela 4831, de la ciudad de Buenos Aires.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de los motivos que llevaron a la convocatoria tardía;

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Designación de nuevas Autoridades.
3º Aumento de su Capital Social a la suma de $ 112.000. Emisión de acciones.
4º Para el caso de resolver favorablemente el aumento de Capital. Reforma de su Estatuto So-

1º Consideración de la memoria, Balance General, documentación complementaria y anexos al ejercicio económico cerrado al 31.12.98, conforme al art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550. Destino del resultado.
2º Consideración de la gestión del directorio y su retribución conforme al art. 261 de la Ley 19.550.
3º Integración del Directorio Art. 8, Estatuto Social.
4º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el art. 238 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Marcelo Araujo e. 1/7 Nº 21.836 v. 7/7/99