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10 Viernes 2 de julio de 1999

BOLETIN OFICIAL Nº 29.179 2 Sección ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 30-11-98.
Destino del Resultado.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Sindicatura.
5º Consideración de la retribución del Directorio y de la Sindicatura art. 261 Ley de Sociedades.
6º Determinación del número y designación de los directores y Sindicatura por un ejercicio.
7º Aumento del capital dentro del quíntuplo y emisión de acciones.

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
A AGRITECH INVERSORA S.A.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Presidente - José Bonilla e. 2/7 Nº 17.161 v. 8/7/99

Leandro N. Alem 621 de esta ciudad de Buenos Aires, el día 29 de julio de 1999 a las 14.30 hs., en primera convocatoria y a las 15.30 hs., en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Suscripción del Capital Social.
3º Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social.
El Directorio.
Presidente - Roberto Baldomero Vázquez NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar al Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma.
e. 2/7 Nº 17.121 v. 8/7/99

C
CAJA DE CREDITO FLORESTA LURO VELEZ
COOPERATIVA LIMITADA

CONVOCATORIA
RPC Prov. Bs. As. 23-12-91 - Nº 30.764 - Legajo 57.605 de Soc. Comerciales. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de julio de 1999, a las 16
horas, en Reconquista 602 - Primer Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, o, en caso de fracasar dicha convocatoria, a celebrarse en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el mismo día antes indicado, a las 17:30 horas, a fin de considerar el siguiente:

ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE
SEGUROS GENERALES
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS
GENERALES a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 20 de julio de 1999, a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía, San Martín 550, 2do. Piso, de Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado al 31-3-99.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31-3-99 y su destino.
4º Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables cerrados al 31-3-99.
5º Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio. Determinación de su remuneración.
6º Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31-3-99.
7º Fijación del número de directores y su designación por el término de dos ejercicios.
8º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
9º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
10º Aprobación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en todo momento vigente de hasta veinte millones de dólares estadounidenses U$S 20.000.000,00 o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio para resolver las emisiones de las series y determinar todas sus condiciones de emisión y colocación. Autorización para subdelegar en funcionarios.
11º Aprobación del plan de opciones otorgado por el Directorio de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de diciembre de 1997 y otras cuestiones conexas.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 15 de julio de 1999 inclusive, en Reconquista 609 - 8º, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas, de lunes a viernes.
Número Inspección General de Justicia: 1600810.
Presidente - José M. Ibarbia e. 2/7 Nº 5297 v. 8/7/99
ALLERGAN LOA S.A.

a Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
b Ratificación de lo dispuesto por la asamblea general extraordinaria celebrada el 14 de junio de 1999 cuyo único temario fue: Cambio de denominación social - Reforma del Estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social de la Empresa sita en San Martín 550, 2do. Piso Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Director en ejercicio de la Presidencia Patrick Paul Emilien Rolland e. 2/7 Nº 5256 v. 8/7/99
ASOCIACION MUTUAL PARA LOS AGENTES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONVOCATORIA ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto en nuestros estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el día 23 de julio a las 20 hs. en nuestra sede sita en la calle Segurola 1599 Capital, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º Aprobación de compromiso previo de fusión con Caja de Crédito Universo Cooperativa Limitada.
Buenos Aires, 28 de junio de 1999.
Artículo 30 de nuestros estatutos:
La Asamblea Extraordinaria se celebrará sea cual fuere el número de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se ha reunido ya la mitad más uno de los socios.
Vicepresidente 2do. - Raúl Singer Prosecretario - Jacobo Greber e. 2/7 Nº 17.129 v. 6/7/99
CENTRO INTEGRAL DE LA DECORACION
S.A.

CRISTAL AGUAS Y BEBIDAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Nº Inscripción en I.G.J. 88.828/242224. En cumplimiento de lo establecido por el Estatuto Social y las disposiciones legales vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de CRISTAL
AGUAS Y BEBIDAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 22 de julio de 1999
a las 14 hs. en la sede social, Perú 367, piso 8º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos para la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos requeridos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 1997
y 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración y destino de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 31 de diciembre de 1998.
5º Aprobación de honorarios y gestión del Directorio.
6º Elección de miembros del Directorio.
7º Consideración de la situación económico financiera y evaluación de posibles soluciones.
Presidente - Horacio Antonio Laico e. 2/7 Nº 17.190 v. 8/7/99

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de julio de 1999 a las 17.00 horas en el domicilio social de la calle Rondeau 3274 - Capital Federal, a los efectos de considerar:

E
EL SITIO ARGENTINA S.A. - ex CIBRIAN
CAMPOY CREATIVOS S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Nro. de Registro del INACYM C. F. 1979. Se convoca a Asamblea General extraordinaria para el día 29 julio de 1999, en la calle Uruguay 469
piso 7 B Capital Federal. Se trata el siguiente punto:
ORDEN DEL DIA:
1º Elegir Presidente y Tesorero.
2º Aceptación de la renuncia del Presidente:
Sr. Pérez Alberto Gerardo.
3º Elegir autoridades de la Junta Fiscalizadora.
4º Aceptación renuncia de los integrantes de la Junta Fiscalizadora Señores, Ricardo Miguel Lerena, Mariano Javier Florio, José Luis Cristóforo, Angel Anzalone, Alba Margarita Jorda.
5º Aprobación de gestiones de consejeros y de integrantes Junta Fiscalizadora.
Presidente - Alberto Gerardo Pérez e. 2/7 Nº 22.175 v. 2/7/99
ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE
RIESGOS DEL TRABAJO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

1º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio finalizado con fecha 28 de febrero de 1999.
2º Motivo del llamado a Asamblea General fuera del término establecido por la Ley 19.550.
3º Consideración Resultado Ejercicio.
4º Honorarios Directorio.
5º Elección del Directorio.
6º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
Presidente - Carlos J. Enacam e. 2/7 Nº 17.127 v. 8/7/99
CIRCULO DE AJEDREZ TORRE BLANCA

Sres. Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en
Convócase a los Sres. Accionistas de la Sociedad por cinco días a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de julio de 1999 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y el día 26
de julio de 1999 a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en ambos casos a realizarse en Av.
Belgrano 865, Piso 4 de Capital Federal, oportunidad en la que se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración del cambio en el régimen de transmisibilidad de las acciones preferidas dispuesto por la Asamblea de la Sociedad el 5-5-98.
El Presidente e. 2/7 Nº 5290 v. 8/7/99

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Estatuto Social la Comisión Directiva del CIRCULO DE AJEDREZ TORRE
BLANCA convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el miércoles 21 de julio a las 20 horas en primera convocatoria, en su sede social de la calle Sánchez de Bustamante 587 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de julio de 1999 a las 12 horas, en Rafaela 4831, de la ciudad de Buenos Aires.

2º Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de los motivos por los que se postergó la convocatoria a Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios 26 y 27.
4º Lectura y consideración de Memorias y Balances correspondientes a los ejercicios 26 y 27.
5º Consideración del Programa del ejercicio 28
que finaliza el 31-12-1999.
6º Tratamiento de la inserción del Círculo en el Ajedrez Federado.
7º Elección de autoridades. Elección de un vocal titular por un año en reemplazo de Adrián Roldan, por renuncia. Dos Vocales titulares por dos años en reemplazo de Juan Angel Mas y Francisco Kurzbard y dos Vocales titulares por tres años en reemplazo de Raúl Castelli y Ariel Sorín, todos por finalización de mandato. Elección de tres vocales suplentes por un año. Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares por un año y un Revisor de Cuentas Suplente por un año.
8º Proclamación de los electos.
Buenos Aires, 24 de junio de 1999.
Secretario - Kurzbard e. 2/7 Nº 22.080 v. 2/7/99

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración del Acta anterior correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del 22 de noviembre de 1997.

G
GALERIA GENERAL GEMES S.A.I.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G. de J.: 1689. Convócase a los Señores Accionistas de GALERIA GENERAL
GEMES SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21
de julio de 1999 a las 11,30 horas en su sede social de la calle Florida 165 Administración, Capital Federal, para considerar el siguiente: