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BOLETIN OFICIAL Nº 29.155 2 Sección
Jueves 27 de mayo de 1999

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLOS DIGITALES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 10 horas, en el local social de la calle Talcahuano 446, piso 7º A, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Felicitas G. Finkelstein e. 24/5 Nº 13.445 v. 31/5/99

DON JUAN ALBERTO S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Razones que demoraron la fijación de la Asamblea General Ordinaria y aprobación de las causas.
4º Honorarios a directores. Consideración de remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnico-administrativas, art. 261, Ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Elección de un director suplente por el término de un año. En caso de falta de quórum en primera convocatoria, se fija una nueva Asamblea con idéntico Orden del Día, en el mismo lugar y día, para las 10 hs.
Buenos Aires, de mayo de 1999.
Presidente - Susana Inés Barberis de Domínguez Juncal e. 20/5 Nº 3999 v. 27/5/99

convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del estatuto social, en Somellera 938, Capital Federal, para el día martes 8 de junio de 1999, en primera convocatoria para las 9 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Autorización para disponer de los bienes inmuebles.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

FORESTAL EL AGUARAY S.A.

IMPSAT S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de FORESTAL EL
AGUARAY S. A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 14 de junio de 1999 a las 15 horas, en el local sito en Rivadavia 413, 8º piso, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y a Asamblea Especial de Accionistas Clase A y B para el día 1º de junio de 1999, presuponiendo que la misma revestirá el carácter de unánime en los términos del art. 237 in fine de la ley de sociedades. Supletoriamente, y para el supuesto que el 1º de junio de 1999 no se celebre la asamblea con carácter unánime, se convocan la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la Asamblea Especial de Accionistas Clase A y B para el día 8 de junio de 1999. Ambas asambleas se celebrarán a las 16,00 horas en Alférez Pareja 256, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de los artículos Décimo y Décimo Tercero del Estatuto Social.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1999.
Presidente - Jaime Lacovsky NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales vigentes, para tener acceso a la Asamblea, deberán comunicar su interés de asistir, con no menos de tres 3 días de anticipación a la fecha fijada para la misma.
e. 24/5 Nº 13.503 v. 31/5/99

E
EBI S.A.
CONVOCATORIA
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo del Doctor Raúl A.
Taillade, Secretaría Nº 39, a cargo de la suscripta convoca a los accionistas de EBI S. A. a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de junio de 1999, a las 13,30 horas en primera convocatoria y a las 14,30 horas del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no registrarse quorum suficiente, en la calle Avda. Alvear 1580, piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose designado Presidente de dicha Asamblea al Doctor Alberto Taddei, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación de la validez de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Elección de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, con tres días hábiles de anticipación a la fecha indicada para la Asamblea.
Secretaria - Ana V. Amaya e. 24/5 Nº 18.153 v. 31/5/99

F
FOREST 4.4.4. Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria
1º Aprobación del Compromiso Previo de Fusión con Alto Paraná S. A., su instrumentación e implementación.
2º Consideración de los balances especial de fusión y consolidado de fusión al 31 de marzo de 1999.
3º Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura exclusivamente con relación a la fusión.
4º Tratamiento de la disolución de la sociedad sin liquidación.
5º Designación de apoderados y determinación de sus facultades.
6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la aprobación y registro de la fusión con Alto Paraná S. A.
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo previsto por el art. 238 de la ley 19.550 para habilitar su asistencia a la asamblea efectuando las comunicaciones correspondientes en la nueva sede social, sita en Rivadavia 413, 8º piso, ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Juan E. Cambiaso 21/5 Nº 4048 v. 28/5/99
FORTIN ALSINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de FORTIN ALSINA S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 1999, en el local sito en Viamonte 1592, piso 10º, Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11
horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Exposición de los motivos por la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.
2º Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998. Consideración de la gestión del Directorio.
3º Tratamiento a dispensar a los resultados acumulados.
4º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5º Designación de síndico titular y suplente.
6º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Domingo Nicolás Duhalde e. 21/5 Nº 13.321 v. 28/5/99

I

CONVOCATORIA
IATI S.A.
Registro Nº 10.602. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de junio de 1999 a las 9 horas en nuestra sede social de la Avda. Forest 444 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria, en forma simultánea en primera y segunda
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de INVERSORA
RECOLETA S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 15 de junio de 1999, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Sarmiento 412, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTAS: 1 De acuerdo a lo previsto en el artículo 9º del estatuto social, la asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. 2 Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta las 20 horas del día miércoles 2 de junio de 1999, en la sede social indicada.
Presidente - Ernesto Juan Malfatti e. 21/5 Nº 13.347 v. 28/5/99

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores accionistas de DON JUAN ALBERTO S. A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 15 hs.
en la sede de la Sociedad, calle Pedro I. Rivera 4960, 6º piso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

INVERSORA RECOLETA S.A.

1º Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumentar el capital social a la suma de noventa mil pesos que será representado por nueve millones de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 0,01 valor nominal, forma de pago en efectivo al momento de su suscripción.
3º Modificar el artículo cuarto del Estatuto de la sociedad.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán depositar los títulos representativos de sus acciones hasta el 7 de junio de 1999 en el domicilio social de Sarmiento 412, piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, días hábiles en el horario de 9 a 18 horas.
Presidente - Juan Filizzola e. 26/5 Nº 13.588 v. 1/6/99

M
MAGMA AN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 15 de junio de 1999 a las 14 horas en Billinghurst 2560 Piso 1º 2, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la reforma del artículo decimotercero del Estatuto Social.
3º Consideración de la reforma del artículo decimocuarto del Estatuto Social.
4º Consideración de la reforma del artículo decimoquinto del Estatuto Social.
5º Consideración del otorgamiento de garantía a favor de Impsat Comnicacoes Ltda. Por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Leasing que ésta celebre con El Camino Resources de América Latina Inc. El Directorio.
NOTA: El Directorio recuerda que según el art.
23 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asamblea hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderados en las asambleas con las limitaciones establecidas en el artículo 239 de la ley 19.550. En este último caso es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Ricardo A. Verdaguer e. 21/5 Nº 13.471 v. 28/5/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31 de diciembre de 1998 y causas de la convocatoria tardía.
3º Consideración de la distribución de utilidades.
4º Honorarios del Directorio y Sindicatura.
5º Fijación del número y Elección de Directores titulares y suplentes.
6º Reforma del estatuto social: Consideración de la eliminación de la sindicatura.
7º Elección Síndico titular y suplente.
Presidente - José Antonio Campos e. 26/5 Nº 13.627 v. 1/6/99

MAX WITTE S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Registro en la I.G.J.: 45.370. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en Rivadavia 10.444 de la ciudad de Buenos Aires sexto piso, departamento E, el día 22 de junio de 1999 a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INNOVACION MEDICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 11 de junio de 1999 a las 17,00 horas como primer llamado y a las 18,00 horas como segunda convocatoria, en la sede de Avda. Santa Fe 1643, piso 3º, Capital, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de los Estados Contables Memoria y Balance.
2º Aprobación de toda la gestión realizada hasta el presente por el Directorio.
3º Designación de nuevo Directorio y de dos socios a los fines de que refrenden la respectiva Acta.
Presidente - Mario Kamelman e. 24/5 Nº 18.123 v. 31/5/99

a Designación de las personas que firmarán el acta.
b Consideración documentación artículo 234, inciso primero, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-98.
c Aprobación de la gestión del directorio y sindicatura.
d Ratificación de dividendos provisorios.
e Honorarios directorio en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550.
f Designación y honorarios de los síndicos.
Presidente - Ernesto Alfredo Witte e. 26/5 Nº 505 v. 1/6/99

MARIVA INVESTMENTS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 3721, Lo. 111, Tº A. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de junio de 1999 a las