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BOLETIN OFICIAL Nº 29.124 2 Sección ORDEN DEL DIA:

lebrarse en la sede social de Paraná 356, Capital Federal, para tratar el siguiente
1º Elección del Presidente del Congreso.
2º Designación de la Comisión de Poderes.
3º Elección de autoridades: Consejo Ejecutivo, nueve 9 miembros titulares y nueve 9 miembros suplentes; tres 3 miembros titulares y dos 2 miembros suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas y tres 3 miembros titulares y dos 2 miembros suplentes para integrar el Tribunal de Etica arts. 12, 13, 27 y 36 del estatuto social.
Las autoridades que se elegirán de acuerdo al punto 3º de esta Convocatoria tendrán una vigencia en sus mandatos de cuatro 4 años artículo 12 del estatuto social.
Presidente - Dora Marsili Secretario General - Roberto Cerra e. 13/4 Nº 9219 v. 13/4/99
FERIMAX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30 de abril de 1999, a las 15 horas, a celebrarse en Av. San Martín 7121, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, los Estados Patrimoniales, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de su retribución.
4º Elección de Directores. El Directorio.
Presidente - Julio Daga e. 13/4 Nº 9349 v. 19/4/99

G
GEREMAR S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1998.
2º Resultado del ejercicio, su destino.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Guillermo A. Guasco e. 13/4 Nº 9310 v. 19/4/99
MARIVA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 3 de mayo de 1999 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275, de la Ley 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Remuneración de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio en consideración.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
7º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Roberto Juan Jones
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de mayo de 1999 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Remuneración de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio en consideración.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
7º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Daniel Luis Zorzi NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea art. 6, e. 13/4 Nº 13.903 v. 19/4/99

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 13/4 Nº 13.902 v. 19/4/99

O
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA
Y MALTERA SERVESALUD
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
R.N.O.S. 40-040. El Directorio de la OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA
INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA
SERVESALUD, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a los señores socios titulares obligatorios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 1999, a las 17:00 horas, en el cuarto piso de su Sede Central, sita en Tucumán 650, de Capital Federal, para considerar el siguiente
día 30 de abril de 1999 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Esmeralda 961, piso 3º, Dpto. I, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Motivos que determinaron la convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la documentación art. 234, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 1998.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Tratamiento de la revocación dispuesta por la Comuna de San Fernando por decreto 2685/98
sobre la concesión adjudicada por decreto comunal 28.040.
7º Aprobación de las medidas de administración, disposición y acciones judiciales ejecutadas por el Directorio en ocasión de la revocación referida en el punto anterior. Presidente; Diego Paulo Isabella.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requisitos del art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Diego P. Isabella e. 13/4 Nº 9217 v. 19/4/99
PBM ARGENTINA S.A.

3º Designación de Directores Titulares y un Suplente par el ejercicio.
Vicepresidente - Guillermo Báez e. 13/4 Nº 9359 v. 19/4/99
PIPPO S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de PIPPO S.A.C.I.
a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 1999, a las once horas, a celebrarse en la sede social de Montevideo 341, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Resultado del ejercicio, su destino.
3º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años y determinación del número de los mismos.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Teresio Pedro Guasco e. 13/4 Nº 9311 v. 19/4/99

PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA

IGJ Nº 1.610.194. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 30 de abril de 1999 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle San José 83, piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente
Convócase a los accionistas de PROGRAMA
DE SALUD S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 3 de mayo de 1999, a las 17
horas, en Cerrito 1266, 10º 43, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc 1 y 294 inc. 5 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 1998.
3º Destino de los resultados del ejercicio en consideración.
4º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura por el ejercicio en tratamiento.
5º Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30/11/98.
6º Elección de dos directores titulares y dos suplentes por las acciones Clase A.
7º Elección de dos directores titulares y dos suplentes por las acciones Clase B.
8º Elección de un síndico titular y un síndico suplente.
Presidente - Francisco Scordamaglia NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar a la sociedad la pertinente comunicación de asistencia de conformidad con lo prescripto por el art.
238 párrafo segundo de la Ley 19.550 para su registro en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social calle San José 83, piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., venciendo el plazo el día 26
de abril de 1999 a las 17 hs.
e. 13/4 Nº 9255 v. 19/4/99

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al 21º ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998.
2º Distribución de utilidades y retribución de los Directores Síndico, de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo.
3º Aceptación renuncia Directores y designación de reemplazantes.
4º Elección de Síndico Titular Suplente por un ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Tomás Langer e. 13/4 Nº 9284 v. 19/4/99
PUERTO RETIRO S.A.
CONVOCATORIA
Nº Registro IGJ 1.547.451. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 1999, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, en el domicilio de la calle Bolívar 108, piso 1º, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los resultados acumulados.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Determinación de los honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
5º Consideración de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
6º Determinación del número de miembros del Directorio. Elección de sus componentes.
7º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
8º Aumento del capital social, art. 188, Ley 19.550.
9º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación que establece el artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 1998.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme lo establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social de la calle Bolívar 108, piso 1, Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de
PETROL REM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 1999 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social calle Sánchez de Bustamante 1910, piso 4º, Dto. B de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente
M P

MAR DEL PLATA S.A.
PAR-KING S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de MAR DEL PLATA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 1999, a las quince horas, a ce-

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CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al 27º ejercicio 1/1/98
al 31/12/98.
3º Consideración del Proyecto de Presupuesto Anual para el 28º ejercicio 1/1/99 al 31/12/99.
4º Elección de autoridades por el período 1999/
2003; dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes. El Directorio.
Presidente - Raúl Pizarro Posse e. 13/4 Nº 9244 v. 15/4/99

Martes 13 de abril de 1999

Convócase a los accionistas de PAR-KING S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el