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8 Miércoles 17 de marzo de 1999

BOLETIN OFICIAL Nº 29.107 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION CIVIL PRO BIOTECNOLOGIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con lo prescripto en el Artículo 28
de los Estatutos Sociales, nos es grato convocar a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 5 de abril de 1999, a las 19 horas, en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Moldes 1361
Piso 4 de la Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración, de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, e Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1998.
3º Renovación, confirmación y elección de los miembros de la Comisión Directiva y Organo de Fiscalización, según art. 17 de Estatutos Sociales.
4º Aprobación del anteproyecto de modificación del Estatuto Social.
5º Designación de nueva sede social y estudio sobre la adquisición de un inmueble propio de acuerdo al Reglamento Interno, art. 2 inc. 4.a.
Presidente - Eugenio Anselmi e. 17/3 Nº 6712 v. 17/3/99

ASOC. MUTUAL ESC. DE PSICOTERAPIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de abril de 1999, a las 9.30 hs., en Julián Alvarez 1933 Capital, a efectos de considerar el siguiente
2º Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la propuesta de distribución de dividendo en efectivo formulada por el Directorio.
5º Destino de los Resultados no asignados correspondientes al ejercicio 1998.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998 por $ 1.881.462.-, en exceso de $ 1.157.342,45 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
7º Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8º Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/
98.
9ºConsideración de lo actuado por el Directorio en relación al artículo 220 de la Ley de Sociedades Comerciales y de su propuesta de distribución de las acciones adquiridas en tales términos, a prorrata entre los accionistas.
10º Fijación del número y elección de Directores Titulares, por tres ejercicios. Eventual designación de Directores Suplente en igual o menor número.
11º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.
12º Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/99. El Directorio.
Presidente - Jorge Horacio Brito
5º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes art. 17 del Estatuto.
6º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 92º Ejercicio y determinación de su honorario.
Presidente - Luis María Cavanagh
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 26 de marzo de 1999.
e. 17/3 Nº 2174 v. 23/3/99

ORDEN DEL DIA:

C
CAMARA DE COMERCIO ARGENTINOVENEZOLANA
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Extraordinaria de socios para el día 29 de marzo de 1999, a las 15.30
hs., en la sede social, Carlos María Della Paolera 226, 2do. piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Situación patrimonial, económica y financiera de la Cámara.
2º Programa de Trabajo para 1999.
3º Designación de dos asociados para firmar el acta.
Vocal Titular - Marcelo Domínguez Molet e. 17/3 Nº 6690 v. 17/3/99

B
BANCO MACRO MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Nº Inscripción I.G.J. 13.588. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de abril de 1999, a las 9 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

CEDROS DORADOS S.A.
CONVOCATORIA
A los Señores Accionistas: El Directorio de CEDROS DORADOS S.A., cumpliendo con las disposiciones del Estatuto y de la ley 19.550, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 1999, en su sede social de Hipólito Yrigoyen 2416 Tortuguitas, Partido de Pilar, a las 18 hs. y segunda convocatoria se cita a las 19 hs. con el objeto de celebrar el siguiente
1º Designación de dos accionista para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos a que se refiere el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Aprobación de la gestión del directorio.
3º Presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio 1999.
Presidente - Ignacio Jasminoy Se recuerda a los Señores Accionista que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley 19.550.
e. 17/3 Nº 6684 v. 23/3/99

CENTRAL COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE LAS CLASES
Se convoca a los señores accionistas de CENTRAL COSTANERA S.A. a la asamblea general ordinaria y especial de clases que tendrá lugar el día 6 de abril de 1999 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. España 3301, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración Balance General al 31/12/98.
2ºRatificación y aplicación de la resolución del INAM 152/90.
3º Designación de dos socios para firmar el acta.
Presidente - Silvia Ajmechet e. 17/3 Nº 11.274 v. 17/3/99

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 5 de abril de 1999 a las 16 horas. Conforme con lo dispuesto en el art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Callao 875, 4º piso, G Capital Federal, de 12 a 16 horas. El Directorio.
e. 17/3 Nº 6689 v. 23/3/99

Convócase a los Señores Accionistas Asamblea Ordinaria en Primera convocatoria para el 9
de abril de 1999, en la local social, calle Callo 875, 4º piso G, Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 91º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Destino de las Utilidades conforme al art. 23
del Estatuto.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998
- por $ 295.200, en exceso de $ 238.656 sobre el límete del cinco por ciento 5% de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de no distribución de dividendo.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
5º Consideración de la remuneraciones a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Determinación del número de directores.
Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 1999.
Presidente - Jaime Bauzá Bauzá NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 horas hasta el 29 de marzo de 1999 inclusive; ii La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Suipacha 268. Piso 12, Buenos Aires, Estudio M.
& M. Bomchil.
e. 17/3 Nº 6699 v. 23/3/99

CENTRAL TERMOELECTRICA BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de CENTRAL TERMOELECTRICA BUENOS AIRES S.A.
a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 6 de abril de 1999 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. España 3301, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
5º Consideración de la remuneraciones a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Determinación del número de directores.
Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 1999.
Presidente - Jaime Bauzá Bauzá NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 horas hasta el 29 de marzo de 1999 inclusive; ii La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Suipacha 268. Piso 12, Buenos Aires, Estudio M.
& M. Bomchil.
e. 17/3 Nº 6698 v. 23/3/99

CENTRO LITUANO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sr. Asociado del CENTRO LITUANO: En cumplimiento de lo dispuesto por nuestro Estatuto y Reglamento Social, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarlo a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en nuestra sede social Tabaré 6950 Capital, el domingo 18 de abril de 1999 a las 18 hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Apertura de la Asamblea.
2º Lectura del acta de la Asamblea anterior.
3º Designación de dos socios para firmar el acta.
4º Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y Balance General correspondiente al año 1998 e Informe del Organo de Fiscalización.