Boletín Oficial de la República Argentina del 16/03/1999 - Segunda Sección

Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.

Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

10

BOLETIN OFICIAL Nº 29.106 2 Sección
Martes 16 de marzo de 1999
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de los señores miembros del Directorio y su remuneración.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico comprendido entre el 1º de diciembre de 1997 al 30 de noviembre de 1998 y su destino.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1999. El Directorio.
Presidente - José Angel Boente e. 16/3 Nº 6211 v. 22/3/99

I
INECO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de abril de 1999, a las 10
horas, en la calle Cerviño 4449/53, piso 9º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Reestructuración del Directorio.
3º Aceptación de renuncias y remoción de directores.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación y/o confirmación.
Presidente - Héctor C. Chiappe e. 16/3 Nº 6528 v. 22/3/99
INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL
TABACAL S.A.

11 Aumento de capital por hasta la suma de V$N 160.032.007,00 mediante la emisión de acciones ordinarias, escriturales nominativas no endosables, de v$n 1, cada una y con derecho a un voto por acción, a ser ofrecidas en suscripción a la par, las que gozarán de dividendo a partir del ejercicio en que se inicie el período de suscripción. Delegación en el Directorio de la facultad de determinar la oportunidad de la emisión, época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de la misma.
12 Reducción a 10 días del plazo fijado para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer, de acuerdo con lo establecido por el artículo 194 de la Ley nº 19.550.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Martín Miguel Torino NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para la consideración de los puntos 10 y 12
del Orden del día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria, con el quórum requerido por el artículo 244 de la Ley Nº 19.550 y que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la sede social, sita en Avenida Leandro N. Alem 986, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30
horas hasta las 17:30 horas del día 5 de abril de 1999, una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
El Directorio.
e. 16/3 Nº 6507 v. 22/3/99

L
LA PLATA REFRESCOS S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 11232. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 1999, a las 10 horas en Paraguay 1462 10 B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores Accionistas de INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL
TABACAL S.A., a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará fuera de su sede social en el Hotel Regente Palace, calle Suipacha nº 964, Capital Federal, el día 9 de abril de 1999, a las 10;00 horas, para tratar y resolver el siguiente:

1º Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1994, 30 de junio de 1995, 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998.
4º Consideración de los honorarios a los Directores y Sindicatura por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1994, 30 de junio de 1995, 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998.
5º Aprobación de lo actuado por el Directorio cesante.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
7º Elección de síndicos titular y suplente respectivamente.
Vicepresidente - Jacobo Kogan
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1P, de la Ley nº 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1998 y de su resultado.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 287.272 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998, el cual arrojó quebrantos. Autorización para efectuar retiros y adelantos de honorarios a directores por funciones técnico-administrativas durante el ejercicio iniciado el 1º de enero de 1999.
5º Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1998.
6º Fijación de la remuneración del Contador Certificante correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1998 y designación de los profesionales que certificarán los estados contables del ejercicio 1999 y determinación de su remuneración.
7º Ratificación de la designación de Directores titular y suplentes efectuada por el Directorio con intervención de la Comisión Fiscalizadora.
8º Designación de un director titular y dos directores suplentes, para completar el período en curso.
9º Elección de tres síndicos titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, por el término de un año.
10 Reducción del capital social de la suma de $ 165.986.912 a la suma de $ 46.859.385, o para absorber las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998. Cancelación de las acciones correspondientes, afectando en primer término las acciones en poder de la sociedad.

NOTA: Se recuerda los arts. 238 y 239 de la ley 19.550.
e. 16/3 Nº 6622 v. 22/3/99

S
SEVEL ARGENTINA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de SEVEL
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que habrá de celebrarse el día 14 de abril de 1999, a las 9:00 horas en Sarmiento Nº 299, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, Inventario, Balance General, Estados de situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, Información Complementaria y Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores e Infor-

mación Adicional requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.98.
3º Consideración de la gestión desarrollada por los señores Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a los efectos de las disposiciones de los Arts. 275 y 298 in fine de la Ley Nº 19.550.
4º Consideración de la remuneración al Directorio por la suma de $ 592.743, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998, el cual arrojó quebrantos y en los términos del Art.
261 de la Ley 19.550 y de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Resolución Nº 290/97, Capítulo III, puntos 2.3.3.2. Art. 5º, inc. d. Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 15.000. Consideración de la remuneración al Contador Certificante.
5º Consideración del resultado y de la pérdida del ejercicio por la suma de $ 240.412.021. Propuesta del Directorio para determinar el tratamiento de la pérdida que arroja el ejercicio y de la acumulada.
6º Elección de 9 nueve directores titulares y 9 nueve directores suplentes todos por el término de 1 un ejercicio.
7º Elección de 3 tres miembros titulares y 3
tres miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 un ejercicio.
8º Elección del Contador Certificante para los Estados Contables del ejercicio con cierre al 31.12.99.
9º Reducción del capital social en los términos del art. 206 de la Ley Nº 19.550 por la suma de $ 202.774.965 $ 99.179.015, prima de emisión;
$ 12.270.456, ajuste de capital; y $ 91.325.494, capital nominal, representativo del 73,62% del capital social actual. Autorización al Directorio para efectuar dicha reducción de capital, efectuando todas las diligencias necesarias para concretar dicha medida ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Caja de Valores S.A. con facultades para operar en su caso los canjes de participaciones que correspondan, incluyendo la cancelación parcial de oferta pública y cotización de las acciones correspondientes a la reducción de capital.
10 Incremento del capital social, mediante suscripción pública por la suma de $ 150.000.000, mediante la emisión de 1.500.000.000 acciones ordinarias, escriturales, valor nominal $ 0,10 cada una, Clase C de 1 un voto cada una, con goce de dividendo a partir del 1.01.99, Valor Nominal total $ 0,10. Precio de suscripción total de $ 0,10
por acción. Aumento representativo del 206,40%
sobre el capital social $ 72.674.506, con destino a capital de trabajo. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma, oportunidad de la emisión, condiciones de pago y cualquier otra condición de emisión no establecida por la asamblea.
11. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Delegación en el Directorio de la facultad de hacer uso o no de la reducción del plazo antes mencionado, en los términos del Art. 197 de la Ley Nº 19.550.
Vicepresidente 1º - Luis M. Ureta Sáenz Peña El Directorio de la Sociedad hace constar que los puntos 9 y 11 serán considerados como competencia de la Asamblea General Extraordinaria cuya convocatoria obra transcripta precedentemente.
Se recuerda a los señores Accionistas que la Asamblea se celebrará fuera de la sede social y, que para su anotación en el Libro de Registro de Asistencia a la Asamblea que se convoca, deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 y Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores hasta el 8 de abril de 1999, inclusive en Suipacha Nº 658 P.B., Capital Federal, en el horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes.
e. 16/3 Nº 6508 v. 22/3/99

SOCIEDAD COSMOPOLITA E ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DE VALENTIN ALSINA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la SOCIEDAD COSMOPOLITA E ITALIANA DE S.S.M.M. de Valentín Alsina, de acuerdo a lo que determinan los Estatutos Sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social el domingo 25 de abril de 1999 a las 10:00 hs. en primera convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta anterior.
2º Designación de dos socios para firmar el Acta a labrarse.
3º Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio de 1 enero al 31 de diciembre de 1998.
4º Renovación total de la Comisión Directiva.
Valentín Alsina, 11 de marzo de 1999.
Presidente - Héctor Fernández Secretario - Carlos Carame e. 16/3 Nº 6531 v. 16/3/99

U
UNION MUTUAL CULTURAL Y RECREATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE PALAS DE REY Y
AFINES RESIDENTES EN BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que disponen nuestros Estatutos Sociales, la Comisión Directiva convoca a sus asociados, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día sábado 24 de abril del corriente año a las 18:00 hs., en nuestra sede social, Inclán 3253, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y aprobación del Acta anterior.
2º Designación de dos socios para firmar el Acta.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Nombramiento de la Junta Electoral.
5º Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: 1 vicepresidente por 1 año, 1
prosecretario por 1 año, 1 protesorero por 1 año, 2 vocales por 1 año, 2 revisores de cuentas por 1
año.
6º Nombramiento de la Junta Fiscalizadora.
Buenos Aires, marzo de 1999.
Presidente - Gilberto Devesa Secretario - César González INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
De nuestra consideración: Según lo establecen los Estatutos Sociales, hemos procedido a la revisión de la contabilidad de la Institución, hallando los documentos y comprobantes ajustados a la verdad y de conformidad con las constancias de los libros, por tal motivo nos permitimos aconsejar a la honorable Asamblea la aprobación del Balance y Cuenta de Ganancias y pérdidas que se someten a vuestra consideración.
e. 16/3 Nº 6498 v. 16/3/99

V
V.T.V. NORTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Reconquista 1048 piso 9º de la ciudad de Buenos Aires, el día 5 de abril de 1999, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4, cerrado el 31
de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de Directores y síndicos.
4º Aumento del capital social y emisión de acciones dentro del quíntuplo, según lo establece el artículo 4º del Estatuto Social.
Presidente - Carlos Malagamba Se recuerda a los señores accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550 en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el libro de Asistencia a Asamblea con por lo menos

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la República Argentina del 16/03/1999 - Segunda Sección

TitreBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaysArgentine

Date16/03/1999

Page count56

Edition count9414

Première édition02/01/1989

Dernière édition06/08/2024

Télécharger cette édition

Otras ediciones

<<<Marzo 1999>>>
DLMMJVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031