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BOLETIN OFICIAL Nº 29.035 2 Sección ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
APAK
S.A.
1ra. y 2da. CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de APAK S.A.
a Asamblea Ordinaria para el día 21 de diciembre de 1998 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 16.40 horas en segunda convocatoria en la sede social de Avenida de Mayo 676, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Demora en la convocatoria.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la Memoria y la documentación del art. 234 Inciso 1ero de la Ley 19.550
modificada por la Ley 22.903 correspondiente al 21 Ejercicio Económico, cerrado el 30 de junio de 1998.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5º Designación de Directores titulares y suplentes por el término de dos ejercicios.
6º Designación del síndico titular y suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Presidente - Pablo González Llamazares e. 2/12 Nº 3547 v. 9/12/98

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Inscripta en el INACYM, bajo el Número 1785, la mutual convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria para el 29 de diciembre de 1998, a las 8 horas, en su sede Bolívar 226 - 1er. piso, Capital Federal, para tratar lo siguiente:

1º Considerar el balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe de la Comisión de Control de cuentas, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de noviembre de 1997 y el 31 de octubre de 1998.
2º Designación de la mesa receptora y escrutadora de votos según el artículo 94 del Estatuto.
3º Designación en lugar cerrado, de los miembros de la Comisión Directiva para proveer los siguientes cargos: Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares, cuatro revisores de cuentas titulares; por dos años en sus funciones, renovándose por mitad cada año, pudiendo ser reelectos indefinidamente según artículo 9º.
4º Designación de dos asociados presentes para la firma del acta de esta asamblea.
Art. 59: La asamblea Ordinaria sesionará válidamente en su primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los asociados que se encuentren dentro de las condiciones establecidas en los arts. 55 y 57. Si no se lograra el quórum para la hora fijada para la realización de la asamblea; transcurrida una hora más, el presidente declarará abierta la sesión; sea cual fuere el número de socios presentes, siendo válidas todas las resoluciones que en ella se tomen.
Art. 55: Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias y en ellas tendrán voz y voto únicamente los socios directos que a la fecha de su realización cuenten con seis meses como mínimo, en su calidad de tales.
Art. 57: Para asistir a las asambleas, es indispensable acompañar recibo de la cuota correspondiente al segundo mes anterior a aquel en que se realiza la asamblea.
Buenos Aires, 18 de noviembre 1998.
Vicepresidente remplaza al Presidente Carlos Bianchi e. 2/12 Nº 174.311 v. 2/12/98

B
BAYON Y ASOCIADOS S.A. DE PUBLICIDAD
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea Ordinaria para el 22-12-98, a las 18 hs. en Callao 852, 8º, para tratar el siguiente:

C

CONVOCATORIA
Por terminar su mandato, se resuelve convocar a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día jueves 17 de diciembre de 1998 a partir de las 9 hasta las 19
horas en la sede de la Asociación sita en la Av.
Eva Perón 6051, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación Art. 234, Pto. 1ro de la ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 1998.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y sus honorarios.
5º Consideración de la Gestión del síndico y sus honorarios.
6º Destino de los Resultados no asignados correspondientes al ejercicio 1997/1998.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes.
8º Elección de directores titulares y suplentes, hasta completar el número fijado por la Asamblea.

Podrán participar en la Asamblea los socios vitalicios y los activos plenos que hayan ingresado como socios del club antes del 21 de junio de 1998, hasta el Nº 1377.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1998.
Presidente - Francisco Ríos Seoane Secretario - Francisco López y Diez e. 2/12 Nº 174.219 v. 4/12/98

F
FRIENDS HOUSE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de FRIENDS HOUSE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de diciembre de 1998 a las 11 horas en primera convocatoria y 12
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Uriarte 1833 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 10 de diciembre de 1998 a las 17 horas en 11 de Septiembre 1685, Capital.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta del día.
2º Lectura del Acta de Asamblea anterior.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, así como el dictamen de dichos documentos formulados por la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de julio de 1998.
4º Presentación de listas para elecciones de los miembros de la Comisión Directiva y Votación.
5º Proclamación de los electos.
6º Consideración de la cuota social.
7º Informe acerca de las últimas actividades desarrolladas por la Asociación y tareas pendientes.
8º Consideración del festejo de los 30 años de CEDA.
Presidenta - Bety Andrés de Levingston Secretaria - Ana María S. de López e. 2/12 Nº 3596 v. 2/12/98

1º Consideración de los documentos que prescribe el Art. 236, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 3er. ejercicio social finalizado el 31
de julio de 1998.
2º Consideración del Resultado del ejercicio.
3º Honorarios al Directorio en exceso del límite del 25% ante la repartición de la totalidad de las ganancias.
4º Aumento de capital social dentro del quíntuplo de $ 300.000 a $ 350.000.
5º Reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales.
6º Elección de Directores. Determinación de su número.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 1998.
Presidente - Ariel Arcadio Miliavsky e. 2/12 Nº 174.402 v. 9/12/98

M
METALURGICA TANDIL
S.A.
Inscripción IGJ Nº 7631
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CIA. SALINERA ARGENTINA
S.A.C.I.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de diciembre de 1998 a las 11 horas, en Callao 420, 7º piso A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Se convoca a los Señores tenedores de Acciones Ordinarias y Acciones Preferidas de METALURGICA TANDIL SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 22 de diciembre de 1998, a las 10 horas, en el domicilio de la calle Av. Figueroa Alcorta 3399
Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación de lo actuado por el Honorable Directorio.
3º Acciones a desarrollar en el futuro.
4º Integración del Directorio. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1998.
Presidente - Gastón DAcunto e. 2/12 Nº 174.183 v. 9/12/98

CASA ESCASANY JOYERIA Y RELOJERIA
S.A.C.I. y F.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 1998, a las 12y30 hs. en Reconquista 144 piso 10mo, frente, de esta ciudad de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente:

11

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
1º Design. de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consid. de los documento del Art. 234 inc.
1º de la Ley 19.550, por Ejerc. Económ. Nº 17, finalizado el 31-8-98.
3º Aprobación gestión Directores y Síndicos.
4º Fijac. honorarios Directores por funciones técnico administrativas.
5º Fijación miembros del Directorio y elección de síndicos.
6º Distrib. Utilidades.
Presidente - Manuel Bayon e. 2/12 Nº 174.260 v. 9/12/98

CONVOCATORIA

ASOCIACION PROPIETARIOS DE CAMIONES
DE TRANSPORTE DE HACIENDA EN PIE

C E DA
COMISION ESPERANZA DAMAS
ARGENTINAS
Personería Jurídica C. 5.513

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el Acta.
2º Renovación de autoridades.
3º Aprobación y/o ratificación de la retribución fijada a los Organos Directivo y de Fiscalización.
4º Aprobación y/o ratificación de las cuotas sociales.
5º Rendir homenaje a la señora Ana María Masuelli en el tercer año de su fallecimiento.
Presidente - Carlos A. Gastaldi Secretaria - Carla Masuelli e. 2/12 Nº 174.189 v. 2/12/98

9º Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un año. Transcurrido el plazo de una hora desde la constitución de la presente Asamblea, y de no existir quórum para sesionar, se convoca en Segunda Convocatoria de acuerdo al Artículo 25 de los Estatutos societarios, en la misma sede y para considerar el mismo Orden del Día.
Los sres. accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550 en Reconquista 144 - Piso 10mo. frente Capital, hasta el 15 de diciembre de 1998, en el horario de 10.00 a 17.00 hs. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1998.
Presidente - María Ofelia Escasany e. 2/12 Nº 174.385 v. 9/12/98

Miércoles 2 de diciembre de 1998

CLUB ESPAÑOL
CONVOCATORIA
Señor Asociado: La Comisión Directiva, según lo decidido en su sesión del 11 de noviembre de 1998, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria conforme a lo determinado en el Artículo 41, inc. a, b y c de los Estatutos Sociales, la que se llevará a cabo en nuestra sede social de Bernardo de Irigoyen 172 de la ciudad de Buenos Aires Salón Imperial - Piso 1º, el día 20 de diciembre de 1998 a las 10 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de esta Asamblea, juntamente con los señores presidente y secretario.
2º Lectura, consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión de Hacienda, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1998, que corresponde todo lo actuado entre el 1º de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Retiro de la oferta pública y cotización de las acciones de la sociedad. Aprobación de la gestión del Directorio concerniente a este punto.
3º Aprobación del Estado de Situación Patrimonial de diez meses elaborado al 31 de octubre de 1998 y del Balance TRIMESTRAL mestral al 30 de setiembre de 1998.
4º Fijación del valor de reembolso de las acciones ordinarias de la sociedad.
5º Fijación del valor de reembolso de las acciones preferidas de la sociedad y consideración de la forma de pago del dividendo anual fijo del 8% de aquellas acciones que opten por el receso.
Presidente - Aurelio Santiago Selvetti NOTA I: La Asamblea no se realizará en la sede social.
NOTA II: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea, deberán depositar constancias de su cuenta de acciones ordinarias y preferidas escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., en las oficinas de METALURGICA TANDIL S.A., en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Capital Federal, de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas, hasta el día 16 de diciembre de 1998 inclusive a las 13,30 horas.
NOTA III: Las resoluciones de la asamblea extraordinaria deberán ser adoptadas por el voto de la mayoría de las acciones ordinarias y preferidas presentes. Los señores accionistas que voten en contra la decisión del retiro de la oferta pública de las acciones y cotización y los ausentes que acrediten su calidad de accionistas al tiempo de la asamblea, podrán ejercer el derecho de receso.
NOTA IV: Las acciones preferidas tendrán derecho a un 1 voto por acción para el tratamiento de cada uno de los puntos del Orden del Día.
e. 2/12 Nº 174.332 v. 9/12/98