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BOLETIN OFICIAL Nº 29.014 2 Sección el domicilio de la calle Juan Agustín García Nº 5374, Capital Federal, en primera convocatoria y 18:30 en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Reforma de los estatutos societarios en sus art. 1 inc. e y art. 3 respectivamente. Reducción de los miembros del Directorio de 1 a 3 componentes y eliminación del Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Diego Sánchez e. 2/11 Nº 170.711 v. 6/11/98
EUROMAYOR
S.A. de Inversiones CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 17 de noviembre de 1998 a las 15 horas en la sede social de la sociedad, sita en Tucumán 326, Planta Baja, Of. 9, Capital Federal para tratar el siguiente:

G

FOREST G.N.C.
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de FOREST GNC S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 1998 a las 19
horas en la sede social Talcahuano 316, P 8, Of.
802, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, Anexos correspondientes al 9º ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998.
2º Aprobación de la Gestión del Directorio y fijación de su retribución.
3º Distribución de Utilidades.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos Pérez Ríos e. 29/10 Nº 170.344 v. 4/11/98

GEN AVE
S.A.

1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de reunión.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 t.o.
1984, correspondiente al ejercicio anual irregular cerrado el 31 de julio de 1998. Destino de los resultados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual irregular finalizado el 31 de julio de 1998.
5º Extensión de los mandatos de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Remuneración del contador certificante por el ejercicio anual irregular cerrado el 31 de julio de 1998.
7º Aprobación de un programa global de hasta cinco 5 años de duración para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación de hasta veinte millones de dólares estadounidenses u$s 20.000.000 o su equivalente en pesos. Delegación en el directorio para resolver las emisiones de las series y determinar todas sus condiciones de emisión y colocación.
Autorización para subdelegar en funcionarios.
Director - Eitel José Ferreira
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de GEN
AVE S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 1998 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad, sita en Uruguay Nº 772, piso 4, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Disolución de la sociedad y su consecuente liquidación, en los términos prescriptos por la Ley 19.550 de sociedades comerciales.
2º Designación de liquidadores.
3º Designación de los autorizados para realizar los trámites ante la Inspección General de Justicia y facultades otorgadas a tal fin.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Director - Marcelo C. De Grazia e. 28/10 Nº 170.239 v. 3/11/98

FOTOCROMOS RAN
S.A.

Los Sres. Accionistas para poder concurrir a la Asamblea General deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores S.A. deberán remitir certificado de depósito. En ambos casos en el horario de 12 a 18
hasta el día 11 de noviembre de 1998 a las 18
horas en la sede social sita en Tucumán 326, PB, Of. 9, Capital Federal.
e. 2/11 Nº 170.607 v. 6/11/98

F
FLORIDA 356
S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de noviembre de 1998 a las 11 hs. en 1ra. Convocatoria, y a las 12 horas en 2da. Convocatoria, en calle Paraná 467, 7º 27, de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Causas por las cuales son tratados fuera del plazo de la ley Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30/6/1997.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/1997 y por el ejercicio cerrado el 30/6/1998.
4º Retribución a los directores.
5º Aceptación de la renuncia del directorio actual. Aprobación de la gestión del directorio hasta el día de la fecha.
6º Designación de un nuevo directorio por un plazo de 2 ejercicios.
7º Designación de un nuevo domicilio legal.
8º Aumento del Capital por sobre el quíntuplo del actual. El Directorio.
Presidente - Daniel Oscar López e. 29/10 Nº 170.361 v. 4/11/98

FRIGORIFICO LA ESTRELLA
S.A.

H

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas de FLORIDA 356 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede sito en Uruguay 775, piso 3º, Capital Federal el día 16 de noviembre de 1998
a las 19 hs. para tratar el:

1º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1998.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Florindo A. Barucca
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento del Balance y documentación del ejercicio cerrado el 31 de julio de 1998.
3º Consideración sobre la gestión del Directorio.
Capital Federal, 20 de octubre de 1998.
Presidente - Ricardo Gey NOTA: La sociedad no se encuentra involucrada en el art. 299 de la Ley 19.550. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres días antes de la fecha de Asamblea.
e. 28/10 Nº 170.226 v. 3/11/98

NOTA: A los efectos previstos en el artículo de la Ley 19.550, la documentación aludida en el Punto 1 se encuentra en la sede social, San Martín 150, 4º Piso, oficina 453 de la ciudad de Buenos Aires, a disposición de los accionistas. Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de asistencia, a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar hasta las 18 horas del día 4 de noviembre de 1998.
e. 30/10 Nº 170.535 v. 5/11/98

INTERNATIONAL PINE PRODUCTS
S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de noviembre de 1998, a las 12 horas en la sede social de la entidad, Av. San Juan 592 Piso 8, Oficina letra A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Cerrado con fecha 30 de junio de 1998.
2º Distribución de utilidades.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1998.
Presidente - Natan Gabriel Gitter e. 28/10 Nº 170.218 v. 3/11/98

INVERSIONES ROSARIO
S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Nº I.G.J. 1.574.892. Se convoca a los señores Accionistas de HIDROINVEST S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 26
de noviembre de 1998 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal estudio M. & M. Bomchil para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
2º Aprobación de la gestión de los directores renunciantes.
3º Designación por los accionistas de un Director Titular y un Director Suplente.
Vicepresidente - Francisco Mezzadri NOTA: i Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 20 de noviembre de 1998 inclusive; ii la Asamblea no se celebra en la sede social.
e. 28/10 Nº 170.206 v. 3/11/98

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 17
de noviembre de 1998 a las 13 horas en Avenida Corrientes 550, 2 Piso de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración y aprobación del convenio a suscribir entre INVERSIONES ROSARIO S.A. e Indosuez International Finance B.V.
3º Consideración y aprobación del convenio a suscribir entre INVERSIONES ROSARIO S.A. y Banco Exprinter S.A.
4º Consideración y aprobación del convenio a suscribir entre INVERSIONES ROSARIO S.A. y La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. El Directorio.
Presidente - Osvaldo José Cantón NOTA: Los Accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones con una anticipación de tres días a la fecha de la Asamblea.
e. 29/10 Nº 170.431 v. 4/11/98

L
LABORATORIOS CAMANI
S.A.
CONVOCATORIA

I

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

HIDROINVEST
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de FRIGORIFICO
LA ESTRELLA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de noviembre de 1998, a las 18 horas en San Martín 150, 4º Piso, Oficina 453, de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

29

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Martes 3 de noviembre de 1998

IMPRESORA DUMONT
S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 1998 a las 18:30 horas, en Pichincha 1449, Capital Federal, para tratar:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de noviembre de 1998 a las 10 hs. en 1ra. Convocatoria, y a las 11 hs. en 2da. Convocatoria, en calle Guevara 263, de la Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Distribución de resultados y Honorarios extraordinarios Directorio.
2º Determinación del número de directores.
3º Integración del Directorio y designación Síndico Titular y Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Liliana E. Donnoli e. 2/11 Nº 170.622 v. 6/11/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Causas por las cuales son tratados fuera del plazo de ley Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/1994, 31/12/
1995, 31/12/1996 y 31/12/1997.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1994, 31/12/1995, 31/12/1996 y 31/12/1997.
4º Retribución a los directores.
5º Aprobación de la gestión del directorio hasta el día de la fecha.
6º Designación de un nuevo directorio por un plazo de 1 ejercicio.
7º Aumento del Capital por sobre el quíntuplo del actual. El Directorio.
Presidente - Daniel Oscar López e. 29/10 Nº 170.360 v. 4/11/98

LACUSTRE DEL SUD
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LACUSTRE DEL SUD S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de noviembre de 1998, en la sede social de la calle San Martín 641, de esta Capital Federal, a las 18:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.