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BOLETIN OFICIAL Nº 28.871 2 Sección
Viernes 3 de abril de 1998
MEPRIN
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Infor me de los Liquidadores, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexo e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997, y consideración de los Resultados No Asignados.
3º Aprobación de la gestión de los Liquidadores y Sindicatura.
4º Consideración de la remuneración al Síndico.
5º Consideración de las renuncias de los Liquidadores y designación de reemplazantes.
6º Elección de Síndicos.
Liquidador - Enrique C. Peláez NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de Asistencia art. 238, Ley 19.550 a más tardar el 15 de abril de 1998, inclusive. Dicha comunicación deberá efectuarse en la Secretaría de la Sociedad, Avda. Paseo Colón 746, 3º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 14,30 a 16,30.
e. 2/4 Nº 148.531 v. 8/4/98

CONVOCATORIA
Nº Inscripción I.G.J. 5240. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de 1998 a las 15 hs. en primera convocatoria y 16 hs. del mismo día en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera en la sede social de la calle Cortina 938 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234
inciso L, Decreto Ley 19.550/72 al 30 de septiembre de 1997.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Evaluación de la gestión del Directorio y asignación de honorarios por encima de los topes art. 261 Ley 19.550, atendiendo a las tareas de tipo técnico - administrativas que realizan sus miembros.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - José G. Severino NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas el art. 238 de la Ley 19.550/72.
e. 31/3 Nº 45.815 v. 6/4/98

M
MAPFRE ACONCAGUA CIA. DE SEGUROS
S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 14 de abril de 1998, a las 11 horas, en Lavalle 348, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Renuncias y Designaciones en el Directorio.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y Gerente salientes Art. Nº 275, Ley Nº 19.550.
4º Remuneración del Directorio saliente.
5º Aumento del Capital dentro del Art. Nº 188
de la ley Nº 19.550, de $ 39.903.214 a $ 46.903.214.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1998.
Director Tit. - Daniel A. Marty e. 30/3 Nº 148.024 v. 3/4/98

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO
S. A.
Registro I.G.J. 1503990
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día martes 28 de abril de 1998 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en el Club Inglés 25 de Mayo 586, 1º Piso, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1997.
3º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artículos 13 y 27 de los Estatutos.
4º Designación de 5 miembros titulares y 3
miembros suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 18
de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Gerente - Ricardo Pramparo NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, 25 de Mayo 565 4º piso, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 30/3 Nº 147.969 v. 3/4/98

MANDATOS FIDUCIARIOS
S.A.
CONVOCATORIA
RPC 16.12.94, Nº 13.168, Lº 116, Tº A de S. A.. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el 23 de abril de 1998, a las 11 horas la primera y a las 12 horas la segunda, en la calle Teniente Gral. Juan D. Perón 525, piso 10º ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4º Remuneración de Directores y Síndico artículo 261 L. S..
5º Tratamiento de los Resultados.
6º Tratamiento de la Fiducia.
7º Disolución anticipada de la sociedad. Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora titulares y suplentes.
8º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Manuel Rubén Gontán Los titulares de las acciones tienen la obligación de comunicar su asistencia conforme lo indica el inc. k del artículo 6º de la ley 22.903.
e. 1/4 Nº 148.305 v. 7/4/98

7º Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1998.
Presidente - Rafael A. Garfunkel NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en Av. Córdoba 827 Piso 10mo. Depto. A Capital Federal, horario 10:00
a 18:00 horas.
e. 1/4 Nº 148.290 v. 7/4/98

MICRO OMNIBUS TIGRE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 21 de abril de 1998, a las 16:00 horas en el local de la calle San Martín 969, 1º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Remoción del Miembro del Consejo de Vigilancia Sr. Adán Reynaldo Brambilla;
3º Elección de un Miembro del Consejo de Vigilancia Titular y uno Suplente. La Asamblea.
Presidente - Héctor Alberto Palacios e. 1/4 Nº 148.348 v. 7/4/98

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria que tendrá lugar el día 20 de abril de 1998, a las 10:30 horas, y en Segunda Convocatoria a las 11:30 en la sede social de la Av. Córdoba 827 Piso 10mo. Depto. A Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 6 cerrado el 31
de agosto de 1997.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados no Asignados.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el período de un año.

N
NAHUELSAT
S.A.
Nº Reg. I.G.J.: 1.585.100
CONVOCATORIA
El Directorio, por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 29 de abril de 1998 a las 10:00 horas, en la sede de la Sociedad, calle Lavalle 472, piso 3º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial Nº 4, cerrado el 31 de diciembre de 1997, aplicación del resultado.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio citado.
4º Determinación de honorarios al Directorio artículo 261, ley 19.550 y a la Comisión Fiscalizadora.
Vicepresidente - Luis Félix Bustelo e. 31/3 Nº 148.237 v. 6/4/98
NOUGUES HNOS.
S.A.C.I.F.A.G.
CONVOCATORIA

MOLINOS BALATON
S. A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 6940 del Libro 111, Tomo A de S. A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de MOLINOS
BALATON S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 1998 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad:
Suipacha 834, piso 3 B, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 1997.
2º Distribución de utilidades y remuneraciones a Directores.
3º Fijación número y elección de Directores.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Rolando Ferenczy e. 1/4 Nº 148.380 v. 7/4/98

MARINA DEL SOL
S.A.
CONVOCATORIA

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
S.A.

cia para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.
e. 2/4 Nº 148.413 v. 8/4/98

Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de abril de 1998 a las 18:00 horas en el club House de MARINA DEL SOL, sita en Lanusse y Escalada s/nº, Victoria, en primera convocatoria, en caso de no reunir quórum necesario que exige la Ley 19.550, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Consideración Documentos art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1997.
Remuneración y Honorarios Directores y Síndicos en exceso art. 261 de la Ley 19,550.
Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
Victoria, 23 de marzo de 1998.
Presidente - Gustavo Alejandro Storni NOTA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, otorgando un poder con la firma certificada por el Banco Escribano Público o la Administración.
Por tratarse de acciones nominativas los accionistas deberán cursar comunicación de asisten-

De acuerdo al art. 23 de los Estatutos Sociales, y a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31.10.97, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de abril de 1998, a las 10 horas, en Carlos Pellegrini 507, Planta Baja, Salón la Pinta, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Informe adicional del Directorio y de la documentación a que se refiere el art. 234º inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
6º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30.6.97 dentro de los términos fijados por la Ley Nº 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio Presidente - Manuel E. Herrera NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar en la sociedad la constancia de las cuentas de acciones escrituradas librada a los efectos de esta asamblea por la Caja de Valores S. A., hasta el día 16 de abril de 1998, a las 17 horas, en la calle Marcelo T. de Alvear 1261, 3º Piso, of. 36, en el horario de 13 a 17 horas.
e. 1/4 Nº 148.377 v. 7/4/98

NIRO CONSTRUCCIONES
S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.000.060. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de abril de 1998 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria en la sede social calle Av. del Libertador 498, Piso 18, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento del Acta de Asamblea Nº 161
de fecha de abril de 1997.
3º Aumento de capital por la suma de $ 600.000 por el mecanismo de capitalización de aportes irrevocables.
4º Designación de miembros del Directorio.
5º Designación de miembros del Comité Ejecutivo.
Presidente - Lucio Niro e. 2/4 Nº 148.474 v. 8/4/98