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BOLETIN OFICIAL Nº 28.809 2 Sección ASIST MED
S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de enero de 1998, en el inmueble sito en Avda. Córdoba 875 Piso 8 oficina F de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

Miércoles 7 de enero de 1998

Se hace saber a los Accionistas que a para asistir a la Asamblea deberán cursar la comunicación pertinente dentro del plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550; b los puntos 2º y 3º de la Orden del Día serán tratados por la Asamblea General Extraordinaria y c en la sede social se encuentra a disposición de los Accionistas copia del proyecto de reforma al artículo séptimo del Estatuto Social elaborado por el Directorio.
e. 6/1 Nº 139.882 v. 12/1/98

ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
AGUAS ARGENTINAS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
LA CLASE H
Se convoca a los señores accionistas de AGUAS ARGENTINAS S.A. a la Asamblea Especial de la clase H a celebrarse el 27 de enero de 1998 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria en Suipacha 268, piso 12º, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Puesta en conocimiento de los Accionistas de los trámites y acciones derivados de la Asamblea realizada el 4 de marzo de 1997.
3º Consideración de las renuncias de integrantes del directorio, designación de nuevos integrantes. Aprobación de gestión de Directorio saliente.
4º Consideración de los Estados Contables y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1996.
5º Consideración del aumento del capital en cifra inferior al quíntuplo.
6º Consideración de la emisión de nuevos títulos representativos del Capital Social reemplazo de los títulos anteriores. Fijación de plazos para el mismo y asignación de facultades al Directorio para su instrumentación. El Directorio.
Presidente - Luis Horacio Castiglioni e. 5/1 Nº 139.735 v. 9/1/98

AVENIDA CORRIENTES 1612
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Designación por los accionistas de la clase H de un director suplente.
Presidente - Patricio Perkins NOTA: i Conforme el artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asamblea adjuntado constancia de su calidad de accionistas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M.
& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10.00
a 19.00 horas hasta el 21 de enero de 1998, inclusive; y ii la asamblea no se celebra en la Sede Social.
e. 5/1 Nº 139.573 v. 9/1/98

ANGEL VELAZ Y CIA. LTDA.
Sociedad Anónima, Comercial y Agrícola
I.G.J. Nº 1.507.106. Convócase a los Señores Accionistas de AVENIDA CORRIENTES 1612
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de enero de 1998, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes Nº 1612, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre de 1997.
2º Resultados. Tratamiento.
3º Aprobar gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Rubén Rodríguez Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la Caja Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
e. 5/1 Nº 139.596 v. 9/1/98

CONVOCATORIA
Inscripción en I.G.J.: 30/9/1931 Nº 214
Fº 548 Lº 43 Tº A. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del Estatuto, se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de enero de 1998, a las 11 horas en Primera Convocatoria y a las 12 horas en Segunda Convocatoria en Maipú 942 piso 12º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Fijación del número de directores titulares. Elección en su caso de los directores titulares y suplentes que correspondan y por el término de dos años. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año.
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - José Agustín Murúa NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación art. 238 ley 19.550.
e. 5/1 Nº 139.699 v. 9/1/98

ALPASUMA
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 4 de febrero de 1998, en primera convocatoria a las 14 horas y en segunda convocatoria a las 15 horas, en la sede social de calle Posadas 1564, piso 2º, oficina 200, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la reforma al artículo séptimo del Estatuto Social, eliminando o limitando el derecho de adquisición preferente.
3º Designación necesarias para tramitar la reforma estatutaria hasta su inscripción y facultades que dispondrán.
4º Informe del Síndico sobre disposición de acciones en Ibatín S.A.F.
5º Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/1/94, 31/1/
95, 31/1/96 y 31/1/97.
6º Consideración de la gestión de Directores y Síndico. El Directorio.
Presidente - Eduardo Usandivaras
C CASTELLS
S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción en la I.G.J. Nº 2797. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de enero de 1998 a las 19 hs. en Av. Rivadavia Nº 5231 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

B
BOLDT
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de enero de 1998, a las 11,00 horas, en la calle Aristóbulo del Valle 1257, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al 55º ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Desafectación de la Reserva para futuros aumentos de capital que constituyó la Asamblea Ordinaria del 10/2/97 y su capitalización.
5º Destino de los Resultados no Asignados.
6º Aumento del capital social conforme lo resuelto en los puntos 4º y 5º, mediante la emisión de 6.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.-, cada una, un voto.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1997 por $ 397.353.-, conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
8º Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
9º Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/10/97.
10º Elección de tres Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9º del estatuto social. Eventual elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
11º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año.
12º Designación del Contador Dictamitante para el ejercicio que finalizará el 31/10/98.
13º Aprobación de la venta a Boldt S.A. de acciones ordinarias por V$N 54.000.- de Sinca S.A. efectuada por el Sr. Antonio A. Tabanelli, conforme lo dispuesto por el artículo 271 de la Ley 19.550.
14º Dejar sin efecto el aumento de capital por suscripción de hasta $ 5.000.000.- aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/7/97.
15º Aumento del Capital Social de hasta $ 7.000.000, mediante la emisión de 7.000.000
de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.cada una, de un voto por acción, a ofrecer en suscripción con prima de emisión, en una o más veces dentro de los dos años a contar desde la fecha de celebración de la Asamblea, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del ejercicio en que el Directorio resuelva la emisión; delegación en el Directorio de: a la determinación de la prima de emisión, conforme los límites que fije la Asamblea; b la determinación de la época de la emisión, monto, forma y condiciones de pago; c solicitar la autorización para la oferta pública y cotización de las acciones que se emitan ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
16º Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer a un mínimo de diez días. Autorización al Directorio para extender dicho plazo si lo considera conveniente. El Directorio.
Presidente - Antonio A. Tabanelli NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, 2do. Piso, Capital Federal, de 13
a 17 horas, hasta el 16 de enero de 1998. La Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria al tratarse los puntos 13º y 16º.
e. 2/1 Nº 43.100 v. 8/1/98

13

1º Razones de la Convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19
cerrado el 31 de agosto de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Aprobación del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. El Directorio.
Presidente - Eligio Fernando González e. 5/1 Nº 139.667 v. 9/1/98

CAIREL
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de CAIREL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 1998 a las 12 horas, en Avda.
Roque Sáenz Peña 974, 6to. piso, oficina B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Núm. 15 cerrado al 31 de agosto de 1997.
2º Tratamiento de la gestión del Directorio.
3º Remuneración al Directorio en exceso a lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 de sociedades Comerciales.
4º Distribución de utilidades.
5º Designación de Directores por el término de dos ejercicios.
6º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente - Luis Ariel Saud En caso de fracasar la Primera convocatoria, conforme el art. 237 de la Ley 19.550 y según lo prevé el Estatuto Social, se cita en Segunda Convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar y a las 13,30 horas, para considerar el Orden de Día transcripto anteriormente.
e. 6/1 Nº 43.227 v. 12/1/98

D
DUXFOR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del día 19 de enero de 1998, a las 15 hs. en la sede social sita en Emilio Mitre 435, C. P. 1424 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables requeridos por el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos 12, 13, 14 y 15 cerrados respectivamente el 31 de julio de 1994, 1995, 1996 y 1997.
3º Consideración de motivos que dieron origen al retraso en el cumplimiento de las disposiciones sobre información contable de la sociedad.
4º Convalidación del tratamiento dado a los resultados.
5º Designación de autoridades por un nuevo mandato. El Directorio.
Presidente - Angel Oscar Carrascal Se recuerda a los sres. accionistas la obligación de concurrencia conforme disposiciones del Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 2/1 Nº 139.544 v. 8/1/98